Propósito

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado forex emergente que se desenvolveu nos últimos anos. Graças à sua localização geográfica vantajosa, políticas financeiras abertas e infraestrutura financeira avançada, atraiu a atenção de inúmeras instituições financeiras internacionais e investidores. Para ajudar investidores e profissionais a obter uma compreensão mais abrangente dos corretores forex nesta região, a equipe de inspeção in loco realizou visitas de campo aos EAU.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção de campo visitou o corretor forex ONE FINANCIAL MARKETS nos EAU conforme planejado. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Office 501, 5º Andar, Index Tower, DIFC, PO Box 507147, Dubai, EAU.

Uma equipe de inspeção in loco profissional e experiente, com um senso de missão de examinar rigorosamente para os investidores, foi aos EAU de acordo com um itinerário bem planejado. Eles realizaram uma verificação de campo do corretor ONE FINANCIAL MARKETS que afirmava estar localizado no Office 501, 5º Andar, Index Tower, DIFC, PO Box 507147, Dubai, EAU.

A equipe de inspeção in loco chegou à Index Tower, que está localizada no coração de Dubai e é um edifício de escritórios super luxuoso. O ambiente ao redor é movimentado com uma forte atmosfera de negócios. No entanto, nenhuma placa de empresa ou informações relevantes foram encontradas no exterior do edifício.

Os inspetores in loco entraram no lobby do edifício e explicaram seu propósito ao segurança. Após comunicação, eles obtiveram permissão para entrar no lobby.

No entanto, eles descobriram que não havia um diretório completo de empresas no edifício, dificultando a confirmação se a empresa realmente existe aqui. Devido à segurança rigorosa no edifício de escritórios, que exigia agendamento antecipado para subir, os inspetores no local não conseguiram chegar ao andar alvo (5º andar) para confirmar a localização específica da empresa, nem puderam entrar nas instalações da empresa.

Ao mesmo tempo, não conseguiram fotografar a recepção ou o seu logotipo, e o escritório não era um escritório compartilhado.

A partir do saguão, o ambiente interno do escritório não pôde ser observado e, no geral, era impossível confirmar se a empresa corresponde ao posicionamento alegado.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que a corretora ONE FINANCIAL MARKETS não existe no endereço acima.

Conclusão

A equipe de diligência prévia visitou os EAU conforme planejado para inspecionar pessoalmente a corretora de câmbio ONE FINANCIAL MARKETS. No seu endereço comercial exibido publicamente, o nome da empresa ou outras informações não eram visíveis, indicando que a corretora não possui instalações comerciais genuínas. Os investidores são aconselhados a tomar as suas decisões após consideração cuidadosa.

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