Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

penalidade pecuniária administrativa sobre Vision Bank Ltd. de: centro de análise de transações e relatórios financeiros do Canadá (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank Ltd., também operando como Vision Bank (Canadá), uma empresa de serviços financeiros em Markham, Ontário, recebeu uma multa administrativa monetária de US$ 33.000 em 8 de março de 2023, por cometer uma violação. a violação foi constatada durante exame de conformidade em 2022. o caso está encerrado. natureza da violação violação #1 falha em fornecer, de acordo com um aviso, documentos ou outras informações razoavelmente exigidas por uma pessoa autorizada – produtos do crime (lavagem de dinheiro) e regulamentos de financiamento do terrorismo, parágrafo 63.1(2) Vision Bank Ltd. não forneceu, de acordo com um aviso, a documentação solicitada do programa de conformidade para fins de exame de conformidade.