Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

HOX Global

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-09-22
Motivo da penalização A empresa não é supervisionada pela BaFin.

Detalhes da divulgação

BaFin investiga Trading Global (Hoxton), LTD

22.09.2022 | Tópico Negócios não autorizados A BaFin investiga a Trading Global (Hoxton), LTD A Trading Global (Hoxton), LTD estabelece contato não solicitado com clientes alemães e oferece a eles a perspectiva de recuperar o dinheiro perdido em investimentos online anteriores. Em seu site, hoxglobal.com, a empresa também oferece serviços de gerenciamento de ativos para clientes em potencial. De acordo com a seção 37 (4) da Lei Bancária Alemã (Kreditwesengesetz – KWG), a BaFin gostaria de deixar claro que a Trading Global (Hoxton), LTD, não recebeu autorização sob o KWG para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros . A empresa não é supervisionada pela BaFin. O provedor afirma ter filiais na Suíça, Chipre, Austrália e Grã-Bretanha. Além disso, afirma estar registrado na Comissão de Valores Mobiliários do Chipre; no entanto, não é possível verificar esse registro. As informações fornecidas no site hoxglobal.com e as informações e documentos disponíveis para a BaFin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que o site está sendo usado para conduzir negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros na Alemanha sem a autorização necessária. As empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na Alemanha precisam de autorização sob o KWG. No entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. Informações sobre se uma determinada empresa recebeu autorização da BaFin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da BaFin. A BaFin, o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA) e os escritórios de polícia criminal do estado alemão (Landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que desejam investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para evitar serem vítimas de fraude.

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Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

Danger

2021-12-20

Plataforma de negociação evacapitals.com: BaFin investiga EVA Capitals