Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

EuropeMarket

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-09-28
Motivo da penalização A empresa, que anteriormente também operava a plataforma economix.io, não é supervisionada pela BaFin.

Detalhes da divulgação

plataforma de negociação europemarket.io: BaFin investiga Archax LTD

28.09.2022 | tópico negócio não autorizado EuropeMarket plataforma de negociação .io: bafin investiga ARCHAX LTD de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que ARCHAX LTD , suécia, não possui autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa, que anteriormente também operava a plataforma economix.io, não é supervisionada pela bafin. não há informações que indiquem qualquer ligação entre ARCHAX LTD e a empresa britânica ARCHAX LTD .; em vez disso, é provável que a empresa registrada no reino unido tenha se tornado alvo de roubo de identidade. A bafin também foi informada de que ARCHAX LTD usa um formulário falso do escritório central de impostos federal (bundeszentralamt für steuern – bzst) ao lidar com suas operações comerciais no EuropeMarket plataforma .io. além disso, os funcionários da plataforma encaminham “licenças” que lhes teriam sido emitidas pessoalmente pela associação europeia de finanças (efa). no entanto, a efa não emite tais documentos, tanto quanto é do conhecimento da bafin. de acordo com os termos e condições do EuropeMarket Site .io, ez2go ltd. é responsável por operar o site. ez2go ltd. já chamou a atenção dos supervisores bancários da bafin no passado. as informações fornecidas no EuropeMarket O site .io e as informações e documentos disponíveis para bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a plataforma está sendo usada para conduzir negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa recebeu autorização da bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. O bafin, o departamento de polícia criminal federal da Alemanha (bundeskriminalamt – bka) e o departamento de polícia criminal do estado alemão (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que procuram investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam as pesquisas necessárias com antecedência para evitar serem vítimas de fraude.

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Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

Danger

2022-01-12

Plataforma de negociação unionmarkets.com: BaFin investiga Dip Exelio LLC