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Cyprus Securities and Exchange Commission

2001 AnosRegulado pelo governo

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) was established in accordance with section 5 of the Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) Law of 2001 as a public legal entity. It is an independent public supervisory Authority responsible for the supervision of the investment services market, transactions in transferable securities carried out in the Republic of Cyprus and the collective investment and asset management sector. It also supervises the firms offering administrative services which do not fall under the supervision of ICPAC and the Cyprus Bar Association.

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Resumo da divulgação
  • Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
  • Tempo de divulgação 2022-08-02
  • Valor da penalização $ 153,558.00 USD
  • Motivo da penalização CySEC, nos termos do artigo 37(4) da Lei da Comissão de Valores Mobiliários de Chipre de 2009, tem o poder de chegar a um acordo para qualquer violação ou possível violação, ato ou omissão para o qual haja motivos razoáveis para acreditar que ocorreu em violação das disposições da legislação supervisionada da CySEC.
Detalhes da divulgação

Decisão do Conselho da CYSEC

02 de agosto de 2022 data do anúncio da decisão do conselho da cysec: 02.08.2022 data da decisão do conselho: 14.03.2022 em relação a: MAGNUM FX (CYPRUS) LTD legislação: lei de serviços e atividades de investimento e mercados regulamentados, di 144-2014-14 assunto: liquidação € 150.000 revisão judicial: n/a decisão de revisão judicial: n/a a comissão de valores mobiliários e câmbio de Chipre (“a cysec”) gostaria observar o seguinte: a cysec, nos termos do artigo 37.º, n.º 4, da Lei de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre de 2009, tem o poder de chegar a um acordo por qualquer violação ou possível violação, ato ou omissão para o qual haja motivos razoáveis para acreditar que ocorreu em violação das disposições da legislação supervisionada da cysec. um acordo foi alcançado com o CIF MAGNUM FX (CYPRUS) LTD (lei 213800h18ixnamnaei50) (“a empresa”) por possíveis violações da lei de serviços e atividades de investimento e mercados regulamentados de 2017 (“a lei”) e a diretiva di144-2014-14 da comissão de valores mobiliários e câmbio de chipre para a supervisão prudencial das empresas de investimento ("a directiva"). mais concretamente, a investigação para a qual se chegou a acordo, na sequência de informações recolhidas a partir de vistoria in loco na empresa em janeiro de 2020 em diante, respeitantes ao período entre janeiro de 2019 e julho de 2020, no que diz respeito ao cumprimento por parte da empresa: 1. artigo 5.º, n.º 1, da lei relativa à exigência de autorização CIF. 2. o n.º 1 do artigo 22.º da lei, uma vez que não parece cumprir a todo o momento as condições previstas no capítulo i para a concessão de licença de funcionamento e especificamente com os artigos 17.º, n.º 2 e 17.º, n.º 9 do a lei. 3. artigo 24.º da lei sobre conflitos de interesse. 4. Os artigos 25.º, n.º 1 e 25.º, n.º 3, da lei relativos aos princípios gerais e à informação dirigida aos clientes. 5. n.º 21, alínea g), da diretiva relativa aos elementos variáveis da remuneração. o acordo alcançado com a empresa, pelas possíveis infrações, é no valor de cento e cinquenta mil (€ 150.000), que a empresa já pagou. nota-se que os valores devidos aos acordos de liquidação são apurados como receita (receita) para o erário da república e não constituem receita da cysec.
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Danger

2020-01-01

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