Fui induzido a fazer um depósito e, ao sacar, fui instruído a lavar dinheiro e a pagar um alto depósito de segurança
A coisa toda aconteceu em 21 de março deste ano. Conheci um internauta em um site de namoro. Mais tarde, falei sobre investir em forex. Como eu tinha o hábito de investir, o internauta me recomendou fazer um pedido nesta plataforma. É denominado em dólares americanos, e a proporção de dólares NT para dólares americanos é de 1:30. No início, investi apenas uma pequena quantia de 400 dólares americanos e obtive lucro. Mais tarde, investi mais. O internauta me disse para solicitar um VIP. Ele disse que o VIP pode ter desconto nos saques. Então eu fiz isso. O serviço de atendimento ao cliente me disse que não poderia sacar dinheiro ou cancelá-lo durante o período de inscrição. Eu concordei. Mas eles me disseram no dia seguinte que preciso depositar outros 20.000 dólares americanos para aplicar com sucesso. Imediatamente informei que não tinha tanto dinheiro e pedi que me ajudassem a cancelar o pedido, mas eles falharam e me deixaram resolver o problema. Como minha conta bancária tem limite mensal e limite diário de transferência, fui ao atendimento ao cliente solicitar o depósito de 20.000 dólares americanos de outra conta. Eles concordaram. Depois de transferir 20.000 dólares americanos, fiz a primeira e única retirada bem-sucedida de 550 dólares americanos. Mais tarde, continuei a investir uma grande quantia de dinheiro de cerca de NT$ 700.000, em negociação forex. Em 25 de abril, propus sacar US$ 34.000. No dia seguinte, a plataforma me disse que eu estava lavando dinheiro e tive que pagar um depósito de NT$ 600.000 em 48 horas, caso contrário, a conta seria congelada. É claro que me sinto perplexo. Eu reportei à plataforma muitas vezes, mas é inválido. No final, fui forçado a concordar em pagar um depósito. No entanto, como a transferência da minha conta pessoal tem um limite, transferi 200.000 NTD por dia para a plataforma. Depois de pagar NT $ 200.000, minha namorada sofreu um acidente e precisava de dinheiro com urgência. Pedi à plataforma que retirasse o dinheiro imediatamente, mas a plataforma recusou. O atendimento ao cliente da plataforma não respondeu. Por fim, o atendimento ao cliente me transferiu para o supervisor financeiro, dizendo que eu deveria negociar com o supervisor. O supervisor financeiro deles me pediu para fornecer uma identificação com foto, cobertura da conta, conta vinculada e a senha da minha conta bancária online. Eles fizeram login para revisão, mas recusei e pedi o reembolso do depósito de 290.000 yuans. A plataforma me ameaçou não negociar e cooperar, e aí eu estava por minha conta e risco. Atualmente, tenho um total de 94.012 dólares americanos e um depósito de segurança de 200.000 NTD na plataforma, o que equivale a cerca de 3 milhões de dólares taiwaneses. Optei por expor tudo para que os investidores conheçam e reconheçam a plataforma. Para este incidente, a plataforma me acusou de lavagem de dinheiro sem motivo e não pôde fornecer provas, e usou isso como desculpa para se recusar a sacar dinheiro. Eu também disse que foi a plataforma que concordou no início que minha identidade e fundos VIP poderiam ser parcialmente transferidos da conta de um amigo. Não notei nenhuma anormalidade após a transferência. Também afirmei que estava disposto a fornecer todas as informações da conta de transferência e aceitar a investigação policial. A plataforma não estava disposta a retirar fundos. Ainda assim, é óbvio uma plataforma preta.
Segue a recomendação original
我被誘導入金,要出金就被告知洗錢,並要求繳納高額保證金
整件事情於今年3月21日,本人在某交友網站認識一位網友,後來聊到投資外匯,因本人原本就有投資的習慣,該名網友就推薦我在這賴利維爾平台下單。
這平台是以美元計價,新台幣及美元比例為1:30,一開始我只是投入少少的400美元,一開始就有獲利,後來投入的資金也越來越多,該名網友跟我說可以申請VIP客戶,他說申請成為VIP客戶,可有提領出金免手續費的優惠。
我就去跟該平台客服申請成為VIP會員,客服只跟我說申請期間不能出金不能取消,我覺得無所謂就答應申請,但在申請隔天該平台客服才告知我要我再入金20000美元才能申請成功,我立刻跟客服反映我沒有那麼大筆資金請幫我取消申請,該平台不願意幫我取消,只要我自己想辦法,不然就是無法出金。因為我銀行帳戶有月額度及每日轉帳限制,我就去跟客服要求這20000美元入金我有部分要請別人從他的帳戶轉入該平台提供的帳號,該平台也沒意見可以,就這樣我跟我們就轉入20000美金後,第一次也是唯一一次順利出金550美元。
後來我又繼續投入大筆資金大約有70萬台幣進行外匯買賣,在4/25提出要出金34000美元,隔日就被該平台告知我在洗錢,要我必須在48小時內繳納60萬台幣保證金,否則帳戶會被凍結,我當然覺得莫名其妙,跟該平台多次反映都無效,最後只好被逼同意繳納保證金,但因為我個人帳戶轉帳有額度限制,就一天轉20萬台幣後給該平台,繳納20萬台幣後因女友出事,急需現金,我再次跟該平台反應保證金我也繳20萬台幣了,我急需救命金,請該平台即刻出金,該平台就拒絕了,經多次跟該平台客服反應沒結果,最後客服把我轉給他們的財務主管,說要我跟主管協商,他們的財務主管要求我要提供有照片證件、帳戶封面、綁定約定帳戶及我的網銀帳密給他們登入審核,我拒絕並要求先退還保證金29萬,該平台就威脅我不協商配合,後結果自負,,我沒辦法也只能循法律途徑解決並將整件事曝光於外匯天眼。
我目前在該平台總共還有94012美元及繳納的保證金20萬台幣被無故扣留不出金,折合台幣大約300多萬,我選擇把整件事情曝光讓廣大投資人知悉及認清該平台,整件事情,就針對該平台無故說我洗錢,又提不出我洗錢證據,便以此為藉口不願出金,我也表示,當初也是該平台同意我的身及VIP資金可以部份由朋友帳戶匯入,匯入後也未告知有任何異常,遂在我要求部分出金時阻撓,我也說明我願意提供所有匯入帳號資料及接受警方調查,該平台人不願出金,還,很明顯地為黑平台