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Trader

2022-06-28 17:42 Publicado em Taiwan Taiwan

Incapaz de retirar e tem que fazer as pazes. Eles começam a me ameaçar após a exposição

Olá senhor. Perguntamos sobre as observações que você publicou contra nossa empresa. Se você não retirá-lo, vamos processá-lo. Sua última retirada também foi recebida. Esta é também a evidência de sua retirada. Ok, vamos processá-lo amanhã. O impacto de seu trabalho e família será suportado por você às 09h23. de fundos é muito grande. A fim de prevenir a lavagem de dinheiro, elisão e evasão fiscais, a transferência de ativos no exterior e outras suspeitas começam hoje. O sistema encerrou sua função de retirada. De acordo com os regulamentos de gestão financeira, sua ordem de retirada exige que você pague os fundos não armazenados em sua conta como fundos autocertificados para a retirada de fundos. Devolva a conta original de valor armazenado dentro de 3 dias úteis) e restaure a retirada normal de sua conta. 09:26 am Atendimento ao Cliente Online MAX De acordo com os Regulamentos de Gestão Financeira Anti-Money Laundering Regulations, para resistir à lavagem de dinheiro financeiro, o princípio de uma pessoa, uma conta é respeitado. Os fundos foram congelados e precisam ser armazenados novamente na conta bancária em seu próprio nome, e os fundos originais serão devolvidos à conta de remessa original. Às 09h27, o atendimento ao cliente on-line do MAX precisa que você armazene 430.000 novos dólares de Taiwan. Este fundo não é seu próprio valor armazenado. Você precisa armazenar o valor antes de restaurar a função de retirada. 09:34 am O atendimento ao cliente online MAX é baseado em regulamentos de gestão financeira. Os regulamentos de lavagem de dinheiro estipulam que, para resistir à lavagem de dinheiro financeiro, siga o princípio de uma pessoa, uma conta. 09:35 am Atendimento ao Cliente Online MAX Os fundos que você pagou serão devolvidos à sua conta de negociação após a conclusão da revisão.

Fraude

Segue a recomendação original

無法出金還有補錢 爆光以後就開始恐嚇

您好先生查詢到你公佈對我司誣陷的言論,您如果不撤回我司將對您起訴,您上次出金也有到帳這個也是您出金的證據
好的,明天將對您起訴,對您的工作家人造成的影響將由您自己承擔
上午09:23 MAX在線客服 先生您好,您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分,資金流量過大,為了防止洗錢,避稅,偷稅,海外資產轉移等嫌疑,并于今日起。系統已關閉了您的出金功能,您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金,方可證明資金來路(自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶)並恢復您賬戶的正常出金。
上午09:26 MAX在線客服 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值,原資金將退回原匯款賬戶。
上午09:27 MAX在線客服 需要您儲值430000新台幣,這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能
上午09:34 MAX在線客服 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則
上午09:35 MAX在線客服 您繳納的這筆資金審核完成之後也會退回到您的交易賬戶

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