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Fraude romântica maliciosa

jf3737
3-5 anos
Não verificado

Exposição

Eu já postei sobre uma "forte suspeita de fraude romântica". A postagem foi descartada com o argumento de que "não havia evidências suficientes" naquele momento, mas agora que houve um desenvolvimento em relação a esse conteúdo, estamos postando novamente. No início de março deste ano, uma japonesa que dizia ser Akemi Kojima de Taiwan me levou a uma linha de um amigo do Facebook, se apresentou como "chefe de um escritório de design de joias" e me ofereceu para investir no mercado de ouro . No início, a conversa começou com algo não relacionado a investimento, mas quando Kojima começou a falar sobre investimento, inicialmente recusei porque estava ocupado com meu trabalho, mas assim que meu trabalho se acalmou, decidi investir como Kojima havia recomendado. Naquela época, uma pessoa que se identificou como Olina estava entre nós como suporte do MT5 e nos ajudou com nosso depósito. Kojima me disse que faria um evento para comemorar o 20º aniversário da troca e que queria que eu me juntasse a ele na luta pela oportunidade. Kojima concordou em participar do evento, levantando o máximo de dinheiro possível por conta própria, com Kojima cobrindo o déficit. Depois que Kojima anunciou sua participação no evento, não tivemos notícias dele desde sua última mensagem em 10 de abril, porque ele disse que estava ocupado com seu próprio trabalho em 20 de abril. havia deletado seu LINE-ID em 16 de maio. Retivemos a divulgação da imagem porque não estava claro no momento de nosso último relatório se o próprio Kojima era um golpista ou não. Quanto a Olina, mudamos seu nome no LINE para "Alice" sem alterar sua foto. Se ela não tinha consciência pesada, por que ela mudaria seu nome no LINE? O período de abril ao início de julho corresponde ao período do "evento comemorativo" de que fala essa Olina (Alice), mas ela vem investindo no mercado de ouro por iniciativa de Kojima, e desde que ele excluiu seu LINE-ID, ela bloqueou unilateralmente nosso contato com ela, então não podemos continuar investindo. Olina (Alice) mudou sua empresa de câmbio no início de abril, mas a nova empresa é Locus Market int Ltd. O rating da empresa é 0,16, o que é um sinal de que a empresa está nos orientando para uma empresa que normalmente nos absteria de investir Temos que admitir que as palavras e ações de Olina (Alice), incluindo a mudança de nome, são bastante suspeitas. Temos o histórico de comunicação em LINE e Facebook entre Kojima e Olina (Alice). Não há evidências de que quaisquer fundos tenham sido transferidos para a conta Locus para a qual os golpistas nos levaram. Gostaríamos de tomar as medidas cabíveis. Por favor, deixe-nos saber se você precisar de capturas de tela necessárias.

Texto original

悪質なロマンス詐欺

以前、「ロマンス詐欺の疑いが濃い」という投稿をさせて頂きました。その際には「十分な証拠がありません」という理由から却下されましたが、今回この内容へと進展があったことから改めて投稿致します。 今年の3月初旬に台湾出身の日本人、小島明美と名乗る人物がFacebookの友達からLINEへ誘導し「自分は ジュエリーデザイン事務所の所長」と自己紹介したうえで金相場への投資を持ちかけてきました。 最初のうちは投資とは無関係の話から始まりましたが小島が投資の話をし始めたときに、こちらの仕事が忙しいことから最初は断っていたのですが、仕事が落ち着くとともに小島の勧める通り投資をすることとなりました。 この時、Olinaと名乗る人物がMT5サポートとして間に入り入金をサポートするかたちを取っていましたが、3月下旬ごろ小島から「Olina部長から取引所20周年イベントを開催する旨連絡があった。チャンスなので共に戦おう」との話があり、できるだけ自分で資金調達し不足分は小島が補うかたちで参加することとなりました。 その際140万円の金額をカードローンで追加調達することとなりました。 イベント参加表明以降、小島からは「4/20に自分の仕事が忙しい」との理由から4/10のメッセージを最後に連絡が途絶えています。4/20頃まではデザイン事務所の仕事も忙しいとの話でしたのでこちらからの連絡は控えましたが、4/21以降も連絡は無く、5/16の時点で小島が自身のLINE-IDを削除していたことから国際ロマンス詐欺と判断しています。 ※前回報告時点では小島自身が詐欺師かどうか不明瞭な部分もあったため画像公開を保留致しました。 またOlinaについても、画像はそのままでLINEでの名前をAliceと変えております。 疚しいことが無ければ、LINE上での名前とは言えわざわざ変えたりするでしょうか。 このOlina(Alice)が言う4月から7月初旬までの「記念イベント」の期間に相当しますが、金相場の投資を小島主導で行ってきたこと、その小島がLINE-IDを削除したことからこちらからの連絡を一方的に遮断したことで投資を継続することができません。 Olina(Alice)が4月の頭にFX会社を変更しましたが移動先が Locus Market int Ltd.となっています。様の格付けでは0.16となっており、普通に考えれば投資をまず控えそうな会社に誘導しています。 名前を変えたことも含めOlina(Alice)の言動はかなり怪しいと見ざるを得ません。 LINE上、Facebook上でのやり取り(履歴)は小島、Olina(Alice)とも残っております。また、詐欺師共が誘導したLocusの口座については今のところ資金が移動した形跡はありません。 然るべき処置を考えたいのでご確認よろしくお願い致します。 追記 必要なスクリーンショットがあればお知らせください。

2022-05-30

Japão

Fraude

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