이번 방문 이유

바하마는 서반구 156개 국가 중 1인당 GDP가 미국과 캐나다에 이어 두 번째로 높은 카리브해 지역에서 가장 부유한 국가 중 하나입니다. 한때 영국 식민지였던 바하마의 안정적인 의회 민주주의는 영국법에 근거합니다. 이 나라는 외환 시장에서 나쁜 언론이 많지 않아 다른 악명 높은 조세 회피 국가들과 근본적으로 다릅니다. 또한 바하마 정부는 OECD가 정한 글로벌 자금세탁방지 가이드라인과 통일된 보고 기준을 준수하고 있어 미국, 영국, 유럽 금융기관에서도 바하마 기업을 인정하고 있다. 투자자나 실무자들이 바하마의 외환 딜러에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 조사팀이 현장 방문을 위해 바하마를 방문합니다.

현장 방문

이번에는 설문 조사 팀이 딜러를 방문했습니다. TD365 바하마의 특정 주소는 3층, 베이뷰 하우스, 이스트 베이 스트리트, 나수아, 바하마.

위의 주소를 바탕으로 탐사팀은 이번 탐사의 목적지인 미국 북대서양 근처에 위치한 바하마의 수도 나소에 도착했다. 이것은 EAST STREET과 BAYS STREET의 교차로에 위치한 노란색 건물이었습니다. 접수원이나 보안요원은 없었고 문도 잠겨있었다. 건물에 들어서자 측량사들은 로비에 있는 어떤 디렉토리도 보지 못했습니다.

층수가 많지 않아 측량사들이 각 층을 수색했지만 딜러는 없었다. TD365 1층, 2층, 3층에서 볼 수 있습니다. 문 번호가 있는 사무실은 대부분 일부 로펌이었습니다. 결국 측량사는 딜러가 여기에 사무실이 없다는 것을 확인했습니다. 또한 해당 주소는 다수의 외환딜러가 반복적으로 등록한 것으로 파악됐다.

결론

조사팀은 바하마로 가서 딜러를 방문했습니다. TD365 회사 주소에서 사무실을 찾지 못했습니다. 딜러가 그 주소를 사용하여 회사를 등록하거나 오프라인 전시 장소가 없다고 가정했습니다. 이 브로커와 거래할 때 신중을 기하십시오.

부인 성명

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