Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль

МОСКВА (Рейтер) - Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от дочернего банка ВТБ (MCX:VTBR) VTB Bank (Europe) с 1 октября внедрить механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится на сайте регулятора.

BaFin назначил в банк специального уполномоченного, чтобы тот контролировал выполнение приказа.

Пресс-служба ВТБ заявила, что нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил.

Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - говорится в комментарии пресс-службы ВТБ.

Привлечение специального уполномоченного - относительно новая мера, которая, однако уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS) и другие.

(Московское бюро)