출금 불가
2017 년 말, We지는 많은 투자 회사를 설립했지만 법무 담당자는 자신이 아니 었습니다. 그는 기술 관리자와 같은 평범한 직원이었습니다. 그는 광저우에서 많은 정체성을 가지고있었습니다. 광저우에서 5 명 이상, 매년 200 명 이상의 직원을 배출하는 200 명의 직원으로, 모든 자금은 홍콩의 개인 계좌로 이체되거나 현금으로 전환됩니다. 광저우에 5 개의 회사가 있었고 그 중 2 개는 광저우에있는 Tianhe에있었습니다. 국내 범죄 회사 주소 (1) : 광저우 톈허 구 메트로폴리스 플라자 1608 호실 (20-30 명) 웹 사이트 : https://wavehk.cn/ 사기에는 웹 페이지 디자인, 가짜 거래, 프레임 워크, 지불, 자금 이체, 가짜 거래 데이터 흔들며 및 고객의 손익 레코드 조작이 포함됩니다.
다음은 원래 권장 사항입니다.
无法出金
2017年底由陈文杰为首创立了多间投资外汇的公司,主要法人与负责人都不是由他自己本人,而他主要是充当比较普通的角色,例如技术总监等等 他会有多个不同身份在广州行事.2018年初在广州公司多于5间,人数超过200人,年诈骗金额超过2000万美元。而通过诈骗犯罪的所得资金会通过地下钱庄转移去香港的个人银行,非名下的公司银行户口,以及以现金方式储放。粗略估算透过外汇投资骗局而转移到境外的款项有一亿元人民币,陈在国内有多家非本人登记的公司,已知的有五间广州营运的公司,实际获取的真实公司地址的有两间,分别位于广州天河区。
国内犯案公司地址(一):广州天河区环球都会广场1608室 (20-30人)
公司名称:广东达文奇人工智能科技有限公司
公司别名:波浪智投研发中心
应用程式 IOS/安卓:波浪智投
网站:https://wavehk.cn/
设计骗局,包括网页设计,虚假交易平台设置,骗局架构,支付,收付款,资金转移境外。
编制后台虚假交易数据,操控客户后台的盈亏纪录。
平台列出所谓自动化跟单交易,实情都这里技术人士通过后台来编制假的交易数据诱骗客户的。实际例子像P2P一样。