청 콩괴와 상해 푸동 개발 은행, 고 페이가 자금 세탁 의심

중화 인민 공화국의 자금 세탁 방지법 및 금융 기관의 자금 세탁 방지법 (사람의 중국 은행 주문 [2006] 1 호)에 따르면, "대규모 거래 및 의심스러운 거래 보고서에 대한 행정적 조치 금융 기관 "(사람의 중국 은행 주문) [2006] 2 호 발행),"금융 기관 고객 식별 및 고객 신원 및 거래 기록 관리 "(중국 은행 주문 [2007] 2 번), 상하이 푸동 Development Bank와 Gopay는 자금 세탁 방지 및 고객 식별에 대한 의무를 수행하지 않습니다. Cheung kong Bullion은 주정부가 승인 한 귀금속 선물 및 현물 거래 라이센스가있는 불법 가상 플랫폼입니다. 중화 인민 은행은 금융 및 비금융 기관이 불법 선물 플랫폼을위한 자금을 정산해서는 안되지만 상하이 푸동 개발 은행과 고 페이는이를 무시한다고 밝혔다. 중화 인민 은행의 감독을 무시하고, 그것은 범죄자들을위한 자금 지불 플랫폼을 제공하고 저의 자금을 빼앗습니다. 위의 법률과 규정에 따라 상하이 푸동 개발 은행과 Guofubao Technology Co., Ltd.는 국가 규정에 따라 327237 위안을 미리 지불하도록 요청합니다.