자산의 부정적인 도용

2024년 1월 16일, 프리랜서 컨설턴트를 통해 Gallen Capital에 소개되었습니다. 스위스 거래소의 이름을 보고 참여하는 것이 안전하다고 느꼈습니다. 먼저, 입출금이 빠르게 이루어지는지 확인하기 위해 100달러를 투자했습니다. 아니오, 그런 다음 50달러를 인출하려고 할 때 모든 것이 빠르고 정상적으로 진행되었습니다. 그러나 다른 거래소에 비해 입출금 수수료가 매우 높았습니다. 24,500달러를 입금했을 때 100달러를 받았지만, 1,000달러를 인출했을 때는 23,700달러만 돌려받았습니다. 즉, 입출금 수수료는 800,000 VND/1000 USD입니다. 거래소는 수집하는 은행이 (MSB Bank)이고 수취인은 Global Trading Company입니다. 다음으로, 2,000달러를 추가로 입금하여 거래를 계속했습니다. 2,000달러를 입금한 후에는 Khanh라는 사람(전화번호 076-2258504)이 저에게 연락하여 자신이 거래소의 자금을 담당하고 있으며 15,000달러 패키지에 가입하도록 초대했습니다. Khanh는 15,000달러 패키지에 가입하라고 자주 전화를 걸어와서 이 패키지가 오랜 시간 동안 제공되었으며 많은 사람들이 이 패키지를 받고 싶어한다고 말했습니다. 즉시 가입하지 않으면 기회를 놓칠 것이라고 말했습니다. 그럼, 다시 Thien과 이야기를 나누었고, Thien은 약 6,000달러를 가입할 것이라고 말했습니다. 그 후에, 1억 9300만을 거래소의 계정으로 이체하고 Thien에게 나머지 금액을 추가하도록 했습니다. Thien의 이유는 돈을 받을 수 없다는 것이었습니다. 저는 거래소에 신고하였고, 거래소는 저에게 15,000달러의 전액을 입금하도록 강요했습니다. 더 이상 넣을 돈이 없다고 말했지만, 거래소는 거부하고 출금을 승인하기 위해 충분한 마진을 만들도록 강요한 후에 거래소는 제 출금 주문을 차단했습니다. 그 다음, Khanh는 제 파일을 David Tran에게 전달하여 추가 처리하도록 했습니다. David Tran은 제 계정을 빠르게 태워버리기 위해 매우 큰 주문을 넣으라고 말했습니다. 그 후로는 더 이상 거래하지 않았고, 돈을 인출하기 위해 등록하러 갔을 때 거래소 웹사이트의 포털이 잠겨 있었습니다. 그 후에, 다시 Khanh에게 전화를 걸었고, 출금 주문을 승인하기 위해 충분한 마진을 만들라고 계속해서 요구했습니다. 그 다음, 한 남자가 친구가 되어 거래소의 Cuong Pham이라는 사람이 저를 도와줄 것이라는 메시지를 보냈습니다. 더 나은 거래를 위해 Wheat(CME)라는 코드에 따라 거래를 진행했습니다. 0.5롯을 입력하자마자 제 계정은 -32,500달러가 되었고 제 계정은 태워졌습니다. 여러분들이 볼 수 있도록 여기에 사진을 첨부했습니다. 이것은 사기 거래소입니다. 아직 거래하거나 이 거래소에 투자할 계획이 있는 사람들은 즉시 중단해야 합니다. 저는 이곳에 돈을 투자하도록 속였으므로 매우 화가 납니다. 이 글을 쓰는 것은 온라인 커뮤니티와 당국이 이러한 Gallen Capital 중개인들을 즉시 체포하기를 바라는 것입니다.

다음은 원래 권장 사항입니다.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 16/1/2024 tôi có một tư vấn tự do giới thiệu vào tham gia sàn Gallen Capital , tôi thấy tên sàn của Thuỵ Sỹ nên cũng yên tâm tham gia , đầu tiên tôi vào 100 đô để thử xem nạp rút có được nhanh không , sau đó có rút thử ra 50 đô thì mọi việc diễn ra nhanh và bình thường mặc dù phí nạp rút rất cao so với các sàn khác , nạp vào 24500 thì nhận được 100 đô , nhưng rút 1000 đô thì chỉ nhận lại 23700 , tức là phí nạp rút là 800.000 vnd/1000 usd , sàn có giải thích là bên ngân hàng họ thu thế ( Ngân hàng MSB ) người nhận là Công Ty Thương Mại Toàn Cầu . Tiếp theo tôi có vào 2000 usd để tiếp tục giao dịch , sau khi tôi vào 2000 usd thì có người tên Khánh ( Số dt 076-2258504) có liên lạc với tôi nói là phụ trách quỹ của sàn và mời tôi tham gia gói 15000 usd để nhận các ưu đâi cua sàn , Khánh có gọi cho tôi rất nhiều để bảo tôi vào gói 15000 nói rằng gói này lâu lắm mới có và rất nhiều người muốn nhận được gói này , nếu không tham gia ngay thì sẽ mất cơ hội tốt này , sau đó tôi có nói chuyện lại với Thiện , thì Thiện bảo sẽ tham gia cùng với tôi khoảng 6000 đô . Sau đó tôi có chuyển vào tài khoản của sàn 193 triệu và báo với Thiện vào nốt số tiền thì Thiện lý do là chưa xoay được tiền . Tôi báo lại với sàn thì sàn bắt tôi phải vào đủ số tiền 15 ngàn , tôi nói tôi không còn dủ tiền để vào nữa sàn không chịu và bắt tôi phải giao dịch cho đủ ký quỹ mới duyệt lệnh rút tiền , sau đó sàn chặn lệnh rút tiền cua tôi , tiếp theo thì thằng Khánh chuyển hồ sơ của tôi qua cho thằng David Trần để tiếp tục xử lý , thằng David Trần bảo tôi đi lệnh rất lớn với mục đích cho tôi mau cháy tài khoản , sau đó tôi không giao dịch nữa , tôi vào đăng ký rút tiền thì bị khoá cổng vào trang của sàn để rút tiền . Sau đó tôi có gọi lại cho thằng Khánh thì nó cứ bắt tôi phải giao dịch cho đủ ký quỹ nó mới duyệt lệnh rút tiền , tiếp đó có 1 thằng kết bạn và gửi tin nhắn nói là người của sàn tên Cường Phạm sẽ giúp tôi giao dịch tốt hơn , tôi giao dịch theo mã nó gợi ý là mã Wheat(CME), vừa vào 0,5 lot thì tài khoản bị âm 32500 đô và cháy tài khoản luôn . Tôi gửi kèm theo hình ảnh đây để mọi người xem . Đây là 1 sàn lừa đảo nếu ai còn giao dịch hoặc định đầu tư vào sàn này thì phải dừng lại ngay . Tôi rất tức vì đã bị bon nó lừa để đầu tư tiền vào đây , tôi viết bài này để mong cộng đồng mạng và nhà chức trách hãy bắt ngay bọn sàn Gallen Capital này .