उद्देश्य

संयुक्त अरब अमीरात का विदेशी मुद्रा बाजार पिछले दो दशकों में धीरे-धीरे विकसित हुआ एक क्षेत्रीय प्रमुख फॉरेक्स ट्रेडिंग बाजार है। मध्य पूर्व के वित्तीय केंद्र के रूप में दुबई की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, इसने दुनिया भर से बड़ी संख्या में फॉरेक्स ब्रोकरों को आकर्षित किया है, जिसमें उच्च बाजार गतिविधि और सीमा पार लेनदेन की भारी मात्रा है। साथ ही, ऐसे मामले भी हैं जहां कुछ डीलरों के सार्वजनिक रूप से खुलासा किए गए पते उनके वास्तविक कार्यालय स्थानों से मेल नहीं खाते हैं। निवेशकों को इस क्षेत्र में फॉरेक्स डीलरों की वास्तविक परिचालन स्थितियों की अधिक व्यापक समझ हासिल करने में मदद करने के लिए, हमने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक ऑन-साइट दौरा किया।

प्रक्रिया

यह दौरा, योजना के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करके फॉरेक्स ब्रोकर DFM Invsting का ऑन-साइट निरीक्षण करने गया। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, इसका कार्यालय पता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (रशीद टावर), शेख जायद रोड, पी.ओ. बॉक्स: 9700, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात है।

निवेशकों की कड़ाई से सुरक्षा करने के मिशन के साथ, व्यापक प्रत्यक्ष सत्यापन अनुभव रखने वाली निरीक्षण टीम ने सूक्ष्म योजना का पालन किया और इस पते पर स्थित होने का दावा करने वाले ब्रोकर DFM Invsting का ऑन-साइट सत्यापन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की।

लक्षित क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचने पर, यह देखा जा सकता है कि यह स्थान दुबई के डाउनटाउन के मूल क्षेत्र में है। यह एक स्थानीय अति-विलासी लैंडमार्क-स्तरीय प्रदर्शनी हॉल की सहायक इमारतों में से एक है, जहां आसपास की समृद्धि बहुत उच्च स्तर की है, और यह दुबई का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक मुख्य क्षेत्र है। हालांकि, इमारत के बाहर DFM Invsting से संबंधित कोई कंपनी साइनेज या ब्रांड एक्सपोज़र जानकारी नहीं मिली।

निरीक्षकों ने इमारत की पहली मंजिल की लॉबी में प्रवेश किया और ऑन-साइट स्टाफ को अपना उद्देश्य बताने के बाद, मानक आगंतुक पंजीकरण पूरा किया और सफलतापूर्वक लॉबी में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की। हालांकि, लॉबी के सार्वजनिक क्षेत्र में मंजिल-दर-मंजिल निर्देशिका संकेतों की जाँच करते समय, उन्होंने पाया कि DFM Invsting पूरी इमारत के किरायेदारों की निर्देशिका में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, न ही इमारत के अंदर ब्रोकर का कोई लोगो था।

क्योंकि इमारत ने ब्रोकर के अनुरूप विशिष्ट मंजिल का संकेत नहीं दिया था, इसलिए कंपनी के विशिष्ट स्थान की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। निरीक्षक आगे के सत्यापन के लिए लक्षित मंजिल तक नहीं जा सके, और स्वाभाविक रूप से कंपनी के परिसर में प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं थी। इस पते के अनुरूप स्थान एक साझा कार्यालय नहीं है, और पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्रोकर के फ्रंट डेस्क या उसके फ्रंट डेस्क लोगो की तस्वीर लेने का कोई अवसर नहीं था।

चूंकि कंपनी के विशिष्ट कार्यालय स्थान की पुष्टि नहीं की जा सकी, निरीक्षक DFM Invsting के रूप में चिह्नित किसी भी कार्यालय क्षेत्र में प्रवेश करके आंतरिक वातावरण का निरीक्षण करने में भी असमर्थ रहे। लॉबी में प्रदर्शित किरायेदार जानकारी से, वे केवल यह जान सके कि भवन में पंजीकृत प्रासंगिक छोटे वित्तीय उद्यमों के लिए सार्वजनिक रूप से पंजीकृत वर्कस्टेशनों की संख्या केवल 5 थी, जो ब्रोकर द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलासा किए गए व्यावसायिक पैमाने के साथ पूरी तरह से असंगत है।

इसलिए, इस निरीक्षण के बाद, यह पुष्टि हुई कि ब्रोकर DFM Invsting उपर्युक्त सार्वजनिक रूप से घोषित पते पर मौजूद नहीं है।

निष्कर्ष

जांचकर्ताओं ने योजना के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करके फॉरेक्स ब्रोकर DFM Invsting का मौके पर निरीक्षण किया। इसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर, वे ब्रोकर की कंपनी का नाम या संबंधित जानकारी नहीं देख सके, और पुष्टि नहीं कर सके कि ब्रोकर वहाँ संचालित होता है, जो दर्शाता है कि ब्रोकर के पास कोई वास्तविक सार्वजनिक व्यावसायिक स्थान नहीं है। निवेशकों को सावधानीपूर्वक निर्णय लेने से पहले कई स्रोतों से जानकारी सत्यापित करने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

उपर्युक्त सामग्री और विचार केवल संदर्भ के लिए हैं और अंतिम चयन का आधार नहीं हैं।