उद्देश्य

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) विदेशी मुद्रा बाजार एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विदेशी मुद्रा बाजार है, जो पिछले दो दशकों में तेजी से उभरा है। मध्य पूर्व के वित्तीय केंद्र के रूप में दुबई की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, यह बड़ी संख्या में लाइसेंस प्राप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और सीमा पार व्यापार सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाता है, जिससे यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में विदेशी मुद्रा प्रवाह को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक नोड बन जाता है। निवेशकों और व्यवसायियों को इस क्षेत्र के विदेशी मुद्रा डीलरों की वास्तविक परिचालन स्थितियों की अधिक व्यापक समझ हासिल करने में मदद करने के लिए, ऑन-साइट निरीक्षण टीम ने यूएई में क्षेत्रीय दौरे किए।

प्रक्रिया

इस बार, ऑन-साइट निरीक्षण टीम ने योजना के अनुसार यूएई की यात्रा की और विदेशी मुद्रा डीलर GFB TRADING GROUP का दौरा किया। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, इसका कार्यालय पता शेख जायद रोड - दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डिस्ट्रिक्ट - दुबई - यूएई है।

एक पेशेवर और अनुभवी ऑन-साइट निरीक्षण टीम, निवेशकों की कड़ाई से रक्षा करने के मिशन से प्रेरित होकर, सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना का पालन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और उपरोक्त पते पर स्थित होने का दावा करने वाले ब्रोकर GFB TRADING GROUP का ऑन-साइट सत्यापन किया।

लक्ष्य भवन में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद, यह स्थल दुबई के डाउनटाउन के मुख्य क्षेत्र में स्थित पाया गया, जो एक स्थानीय अति-लक्जरी लैंडमार्क प्रदर्शनी हॉल है। आसपास का व्यावसायिक जिला हलचल भरा था, उच्च-स्तरीय कार्यालय भवन एक साथ स्थित थे और वाणिज्यिक वातावरण मजबूत था। टीम ने भवन के पैनोरमिक बाहरी हिस्से की पूरी तरह से तस्वीरें खींचीं और दस्तावेजीकरण किया, लेकिन भवन के बाहर गहन खोज के बाद, GFB TRADING GROUP से संबंधित कोई कंपनी साइनेज या दृश्यमान जानकारी नहीं मिली।

टीम ने भवन की लॉबी में प्रवेश किया, मौजूद स्टाफ को अपना उद्देश्य समझाया, और जानकारी पंजीकृत करने तथा संवाद करने के बाद, लॉबी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति सफलतापूर्वक प्राप्त की। हालाँकि, लॉबी के फ़्लोर डायरेक्टरी बोर्डों और किरायेदार कंपनियों की सार्वजनिक निर्देशिका में बार-बार खोज करने के बाद भी, GFB TRADING GROUP से संबंधित कोई पंजीकरण जानकारी नहीं मिली, और इमारत के अंदर ब्रोकर का कोई लोगो दिखाई नहीं दिया।

चूँकि इमारत का मुख्य क्षेत्र एक बड़ा प्रदर्शनी और सम्मेलन कार्यात्मक क्षेत्र है, किरायेदार कंपनी के साथ पहले से किसी विशेष आगंतुक नियुक्ति के बिना, संबंधित लक्ष्य मंज़िल तक पहुँचना असंभव था, ब्रोकर द्वारा दावा किए गए विशिष्ट कार्यालय स्थान की पुष्टि करना तो दूर की बात है। पूरी प्रक्रिया के दौरान, GFB TRADING GROUP का कोई कार्यालय क्षेत्र नहीं मिला; न तो कोई दृश्यमान कंपनी संकेत थे, न ही समर्पित सुरक्षा उपाय, और न ही कोई सुलभ कार्यालय प्रवेश द्वार। टीम ब्रोकर के फ्रंट डेस्क या उसके फ्रंट डेस्क लोगो की तस्वीर लेने में भी असमर्थ थी। स्थल पर यह पुष्टि की गई कि पता साझा कार्यालय प्रारूप का नहीं है।

चूंकि संबंधित मंजिल में प्रवेश करना असंभव था, टीम को कंपनी के आंतरिक वातावरण का निरीक्षण करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। मौके पर मौजूद सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन कर्मचारियों दोनों ने कहा कि उस क्षेत्र में GFB TRADING GROUP नाम की कोई किरायेदार कंपनी कभी पंजीकृत नहीं हुई थी। मौके की समग्र स्थिति ब्रोकर द्वारा पहले बताई गई कार्यालय स्थिति से पूरी तरह असंगत थी। इमारत पर पहुंचने के बाद, यह पुष्टि हुई कि संबंधित पता दुबई शहर के केंद्र में स्थित एक अति-विलासिता वाला प्रतिष्ठित प्रदर्शनी भवन है, लेकिन स्थान को सत्यापित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था, और यह पुष्टि करना असंभव था कि कंपनी वास्तव में वहां है या नहीं।

इसलिए, मौके के निरीक्षण के बाद, यह पुष्टि हुई कि ब्रोकर GFB TRADING GROUP उपरोक्त सार्वजनिक रूप से अंकित पते पर मौजूद नहीं है।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय निरीक्षकों ने योजना के अनुसार यूएई जाकर विदेशी मुद्रा ब्रोकर GFB TRADING GROUP का दौरा किया। इसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर, वे कंपनी का नाम या कोई संबंधित जानकारी नहीं देख सके, जो दर्शाता है कि ब्रोकर के पास वास्तविक व्यावसायिक परिसर नहीं है। निवेशकों को चयन करने से पहले व्यापक विचार करना चाहिए।

अस्वीकरण

उपरोक्त सामग्री और विचार केवल संदर्भ के लिए हैं और चयन के अंतिम आधार के रूप में उपयोग नहीं किए जाएंगे।