18 मार्च से शुरू होकर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण, क्रेडिट रेटिंग, मार्जिन आदि कारणों से दो लाख से अधिक राशि का भुगतान किया गया, प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि बाद में सभी राशि एक साथ निकाली जा सकती है। 21 मार्च को क्रिप्टो निकासी के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद, तीन लाख से अधिक की विनिमय दर अंतर राशि का भुगतान करने को कहा गया। 22 मार्च को यह राशि जमा करने के बाद फिर से निकासी से इनकार कर दिया गया और ग्रीन चैनल सक्रिय करने की मांग की गई।