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ट्रेडर

2022-06-27 17:47 में जारी किया गया ताइवान ताइवान

मुझे पैसे निकालने न दें और मुझे जमा करने के लिए कहें

नमस्कार महोदय, वित्तीय प्रबंधन द्वारा आपके खाते का पता लगाया गया है कि आपके खाते में धनराशि का कुछ हिस्सा आपके द्वारा जमा नहीं किया गया है, और धन का प्रवाह बहुत बड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग, कर से बचाव, कर चोरी, विदेशी संपत्ति हस्तांतरण और अन्य संदेहों को रोकने के लिए, सिस्टम ने आज से आपके निकासी कार्य को बंद कर दिया है। वित्तीय प्रबंधन विनियमों के अनुसार, आपके निकासी आदेश के लिए आवश्यक है कि आप धनराशि की निकासी के लिए स्व-प्रमाणित निधि के रूप में अपने खाते में गैर-स्व-जमा राशि का भुगतान करें। (गैर-जमा राशि 3 कार्य दिवसों के भीतर पूरा होने के बाद वापस कर दी जाएगी) और अपने खाते की सामान्य निकासी को पुनर्स्थापित करें। वित्तीय प्रबंधन विनियमों के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों के अनुसार, वित्तीय मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध करने के लिए एक व्यक्ति, एक घर के सिद्धांत का पालन किया जाता है। धनराशि रोक दी गई है और आपके नाम के तहत बैंक खाते में फिर से जमा करने की आवश्यकता है, और मूल धन मूल प्रेषण खाते में वापस कर दिया जाएगा। आपको 430,000 न्यू ताइवान डॉलर स्टोर करने होंगे। यह फंड आपका अपना संग्रहित मूल्य नहीं है। निकासी फ़ंक्शन को पुनर्स्थापित करने से पहले आपको मूल्य को स्वयं संग्रहीत करने की आवश्यकता है। यदि आप इसे 3 कार्य दिवसों के भीतर संसाधित नहीं करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग खाता हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा

विड्रॉ करने में असमर्थ

निम्नलिखित मूल सिफारिश है

不讓我出金還要我儲值

先生您好,您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分,資金流量過大,為了防止洗錢,避稅,偷稅,海外資產轉移等嫌疑,并于今日起。系統已關閉了您的出金功能,您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金,方可證明資金來路(自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶)並恢復您賬戶的正常出金。 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值,原資金將退回原匯款賬戶。 需要您儲值430000新台幣,這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能 如果您在3個工作日內未處理完成,您的交易賬戶將會永久凍結

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