इसने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को जमा के रूप में पुन: वित्त पोषित खाते की कुल राशि का 10% आवश्यक है। अन्यथा, यह जांच के लिए धन रोक देगा। यह एक घोटाला था। ग्राहक सेवा और नियामक प्रमाणन सभी नकली थे। फिर से धोखा मत खाओ।