पिरामिड बेचने का शक
फंड को सीमा-पार गतिविधियों के लिए निजी खातों में स्थानांतरित किया गया था। इसका सामान्य लाइसेंस ओवररन के रूप में संदिग्ध है।
घोटाला
निम्नलिखित मूल सिफारिश है
不断更换打款账号和收款人,疑似超限经营,数亿资金外流途径个人账户疑似有个人洗钱,多层获利疑似传销!
打款私人账号和境外活动,普通拍照疑似超限经营