سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، قال العديد من المستثمرين أن معلومات كافية وشاملة عن لا يمكن الحصول عليها من موقعها الرسمي ونأمل أن نتمكن من زيارة الوسيط. من أجل تزويدهم بمزيد من المعلومات المباشرة ، زار فريق التحقيق في قبرص لإلقاء نظرة فاحصة.

مبنى الشركة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، يقع في قبرص في 19 Stratigou Timagia ، 3rd Floor ، 3107 Limassol. زار طاقم التحقيق المكان.

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، نجحوا في العثور على مبنى المكاتب هذا في ليماسول.

صور مميزة

من أجل إكمال المسح في أسرع وقت ممكن ، دخل المساحون على الفور إلى المبنى وفحصوا دليل الأرضية ، ووجدوا ذلك في الطابق الثالث وكان هناك سوبر ماركت كبير في الطابق الثاني.

وبعد السير إلى الطابق الثالث ، وجد فريق التفتيش أنه لا يوجد سوى مكتب واحد. يمكن العثور على صناديق الرسائل التي لا تحتوي على لافتة إعلانية في كل مكان في الممر.

عند دخول المكتب ، نظر موظفو المسح حولهم ووجدوا أن الغرفة كانت فسيحة ونظيفة ، ويعمل بها ما يقرب من 40 شخصًا. بعد محادثة قصيرة مع موظفي مكتب الاستقبال ، استقبل الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق طاقم المسح.

رئيس قسم التسويق لموظفي المسح أن المكتب كان مشتركًا من قبل و سبوتوير. قبل استجواب المساحين لم يكن هناك أوضح المسؤول عن الشعار في المكتب أنهم انتقلوا إلى هنا لبضعة أشهر ، لذلك لم يكن هناك شعار واضح في المكتب. ولكن كان هناك شعار في مكتب الرئيس التنفيذي.

ثم لاحظ المساحون أن العلمين مطبوع عليهما شعار على مكتب الاستقبال. التقطوا صورة لمنطقة الاستقبال ونزلوا إلى الطابق السفلي.

عند النزول إلى الطابق السفلي ، رأى فريق المسح بابين من النار مثبتين بجهاز فيديو أمني.

ملخص المسح

وأكد المسح الميداني أن عنوان في قبرص كان متسقًا مع عنوانها التنظيمي. بالرغم ان يحمل ترخيص MM الصادر عن CySEC (RN.138 / 11) ورخصة EEA الصادرة عن FCA (RN.579491) ، وأظهر ترخيصان آخران للخدمة المالية المشتركة صادران على التوالي عن BaFin و BDF أن الوسيط تجاوز نطاق الأعمال الذي ينظمه BaFin و BDF.