سبب الفحص

أجرى المستثمرون مكالمات هاتفية للمطالبة بمزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين عنوانهم غير صحيح. وعليه قام فريق التفتيش بزيارة ميدانية ل للحصول على صورة بديهية للشركة.

مكتب

وفقا للمعلومات التنظيمية ، وسيط مرخص في المملكة المتحدة يقع في 68 شارع لومبارد لندن EC3v 9LJ. وقام فريق التفتيش بزيارة ميدانية للمكتب.

وفقًا للعنوان التنظيمي والنتيجة التي قدمتها خريطة الملاحة ، وصل فريق التفتيش إلى 68 شارع لومبارد ، ووجد مبنى المكاتب حيث كان فريق التفتيش على وشك القيام بزيارة الموقع.

صور مميزة

وصل فريق التفتيش إلى مبنى المكتب وعثر على دليل أرضي بالطابق الأرضي مكتظ بأسماء الشركات عليه. قام المساحون بالبحث بعناية لعدة مرات لكنهم لم يجدوا اسم على الدليل.

ثم استفسر المساحون من موظف الاستقبال في الطابق الأرضي من مبنى المكاتب عما إذا كان يقع مكتب في مبنى المكاتب أم لا. كما أبلغ موظف الاستقبال ، لم يكن هناك مكتب في مبنى المكاتب.

استنتاج

وأكد فريق التفتيش أن مكتب المملكة المتحدة لباني باي ليس حقيقيا.