سبب هذه الزيارة

تطور سوق الصرف الأجنبي الدولي في هونغ كونغ منذ السبعينيات. بسبب إزالة الرقابة على النقد الأجنبي في هونغ كونغ في عام 1973 ، كان هناك تدفق كبير لرأس المال الدولي ، وانتشر عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تدير أعمال الصرف الأجنبي. أصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطًا ، وتطور إلى سوق صرف أجنبي دولي. سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي لا يوجد فيه مكان تداول ثابت. يجري التجار معاملات الصرف الأجنبي من خلال مختلف مرافق الاتصالات الحديثة وشبكات الكمبيوتر. موقع هونغ كونغ الجغرافي وظروف المنطقة الزمنية مماثلة لتلك الموجودة في سنغافورة ، مما يجعلها ملائمة للغاية للتداول مع أسواق العملات الأجنبية الدولية الأخرى. المشاركون في سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ هم بشكل رئيسي البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الصرف الأجنبي في هذا السوق: الوسطاء المحليون ، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ ؛ الوسطاء الدوليون ، الذين وسعوا أعمالهم إلى سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بعد السبعينيات ؛ الوسطاء الدوليون الذين تطوروا في هونغ كونغ ، والذين توسعت أعمالهم إلى أسواق الصرف الأجنبي في الخارج. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هونغ كونغ ، سيقوم فريق المسح بإجراء زيارات ميدانية للمنصات المحلية.

في الموقع زيارة

في هذه القضية ، ذهب فريق التحقيق إلى هونغ كونغ ، الصين لزيارة وسيط الصرف الأجنبي Hai Cloud Exchange (المرخص له: Hai Cloud Exchange (hk) limited) كما هو مخطط لها وفقًا لعنوانها التنظيمي المسجل تلك الوحدة 1901 ، 19 / f ، مركز مجموعة الشمس ، 200 طريق غلوستر ، هونغ كونغ.

وصل موظفو الاستطلاع إلى الوجهة في منطقة أعمال تقليدية شهيرة في وان تشاي في 18 مارس 2023 ، حيث يقع مبنى مكاتب مشترك مع وسائل نقل مريحة بما في ذلك MTR وغيرها. يوجد أيضًا الكثير من المتاجر والمطاعم والمباني السكنية والمتاجر متعددة الأقسام في مكان قريب تحيط بها بيئة نظيفة مع حشود ضخمة من الناس.

بعد دخول المبنى ، وجد فريق المسح أنه لا توجد معلومات للشركة عن الوحدة 1901 من دليل الشركة في الردهة.

ثم وصل المحققون إلى الطابق التاسع عشر بواسطة المصعد وتم رصدهم Hai Cloud Exchange (hk) limited وشعارها في الغرفة 1901.

لذلك ، تم التأكيد على أن الشركة لها وجود مادي هنا.

خاتمة

ذهب المحققون إلى هونغ كونغ لزيارة وسيط تداول العملات الأجنبية Hai Cloud Exchange كما هو مقرر ، ووجدت اسم الشركة وشعارها في عنوانها التنظيمي المسجل ، مما يشير إلى أن لديها مكتبًا تجاريًا فعليًا هنا. لسوء الحظ ، لم يتمكن موظفو المسح من دخول الشركة في زيارة خاصة ، وبالتالي فإن النطاق المحدد لأعمالها غير معروف. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيار معقول بناءً على دراسة شاملة.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.