سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل المالي. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من الصفقات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس FXGT.com كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الغرفة 13، كينغسجيت هاوس، فيكتوريا، ماهي، سيشل.

في 20 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى Kingsgate House، وهو مبنى تجاري على الطراز القديم، في فيكتوريا عاصمة أكبر جزيرة في سيشل ماهي لزيارة مكتب السمسار. كان هناك تدفق مستمر من الناس في الشارع.

على أعقاب الوصول إلى المبنى للتحقيق الأعمق، رصد أفراد الفحص حراس الأمن ودليلًا في اللوبي، يُظهر أن الغرفة رقم 13 كانت محتلة بواسطة "360 Degree Markets"، ولم تكن هناك معلومات بخصوص FXGT.com.

عند وصولهم إلى الغرفة رقم 13، اكتشف فريق المسح اسم الشركة 360 درجة ماركتس على الباب المغلق.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن FXGT.com ليس لديه وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس FXGT.com كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.