خلفية الاستطلاع

تلقى فريق التحقيق مكالمات من مستثمرين يطالبون بمزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع العنوان الذي أصدرته وكالة التنظيم. بناءً على التعليقات الواردة من المستثمرين ، يخطط فريق التحقيق للزيارة في المملكة المتحدة على الفور.

مسح المباني

وفقًا لمعلومات التنظيم ، فإن عنوان الشركة في المملكة المتحدة يوجد 1.42 token house 11-12 token house yard London. زار طاقم التحقيق المكان.

ووصل طاقم التحقيق ، مسترشدين بعنوان الإشراف وخريطة التنقل ، إلى الشارع المستهدف. عند زاوية الشارع رأوا فناء به لافتة باب رقم 11 ورقم 12. هذا الفناء ذو الطراز الأوروبي عبارة عن منطقة مكتب واسعة. سأل طاقم التحقيق المارة بالقرب من الفناء وقيل لهم إنهم لم يسمعوا بأمرهم قط . لمزيد من التحقيق ، زار طاقم التحقيق محيط الفناء لكنهم لم يعثروا على دليل المبنى. وبدلاً من ذلك ، رأى طاقم التحقيق رجلاً نبيلاً كان يدخن في الأرضية المسطحة في الفناء. يمكن أن يعرف من بطاقة اسم عمله أنه كان يعمل في هذا الفناء. سأل طاقم التحقيق الرجل عما إذا كان قد سمع به أم لا ، وحصل على الرد بأنه لم يسمع عن هذه الشركة. لذلك ، تكهن فريق التحقيق أن موقع المكتب لم يكن هنا.

استنتاج

من خلال هذا التحقيق الفوري الذي أجراه فريق المسح ، توصلنا إلى ذلك مكتب في المملكة المتحدة غير موجود. وتعلمنا ذلك تم استنساخ ترخيص FCA وتم استنساخ ترخيص FSPR الخاص به بشكل مريب. يرجى توخي الحذر.