أصل التحريض

تلقى التحقيق مكالمات من مستثمرين مؤخرًا والتي كانت تسعى لكشف المزيد من المتداولين المشتبه في تورطهم في التجارة ، وبناءً على طلب المستثمرين ، سيقوم الفريق بزيارة .

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، المواقع المرخصة في قبرص: 1 ، شارع ميلونا غائم ، Megaro Panagides - الطابق الرابع - مكتب 3 ، cy-3030 Limassol. ذهب المحقق إلى هذا الموقع.

مسح المباني

جاء الفريق إلى شارع ميلونا ووجدوا لافتة زرقاء ، ووفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن المساحين الذين سيقومون بزيارتها في هذا الشارع.

مبنى إداري

نزل المساحون إلى الطابق السفلي من مبنى باناجيدس ، حيث تبرز الكلمات البيضاء "مبنى باناجيديس" مقابل الأعمدة البنية ، حيث يوجد في مبنى المكاتب شركة يبحث عنها المحقق.

حصري

دخل المساح المبنى ووجد لافتة شركة ، ووفقًا لاتجاه اللافتة وجد المساحون مكاتب في الطابق الرابع من المبنى. يجب إضافة أنه على الجانب الآخر من المبنى ، توجد صناديق بها شعار عليهم.

باتباع التعليمات الموجودة على اللوحة ، أخذ المساح مصعدًا إلى بوابة . قرع العامل جرس الباب ولم يرد أحد ، وبعد فحص دقيق ، وجد المساحون أن مكتب الشركة يبدو فارغًا.

استنتاج

بعد التحقيق الفعلي من قبل المساحين ، غير موجود وقد يكون هناك منصة احتيال. على الرغم من وجود ملف تسجيل في الطابق السفلي ، لا يوجد مكتب في الطابق العلوي. غالبية المستثمرين ، يرجى توخي الحذر من الوسيط.