1. بدأت بناءً على توصية من شخص قابلته على إنستغرام. تحدثت بين الحين والآخر عن أرباح تداول العقود الآجلة للعملات الأجنبية. 2. قمت بإيداع 1000 دولار وشراء 3 عقود، محققًا ربحًا قدره 136 دولار. 3. قالوا لي إنه يجب زيادة رأس المال إذا أردت كسب المزيد من المال. 4. زاد إلى 20000 دولار، ثم حقق أرباحًا تتراوح بين 2100 و 2700 دولار. 5. قالوا إنه إذا قمت بالاستثمار 75 ألف دولار، ستزيد الأرباح. 6. زاد إلى 75 ألف دولار. 7. تتراوح الأرباح بين 12 ألف و 82 ألف دولار، وأبيع عندما أحقق ربحًا خلال 3-10 دقائق. (إذا اتصل بي الوسيط، أشتري وأبيع.) 8. إجمالي الأرباح المحققة هو 181,962 دولار. 9. حاولت سحب الأموال: قالوا لي إنه يجب علي دفع ضريبة الدخل الشخصية لأن الأرباح تزيد عن 150 ألف دولار. (35%) 10. دفعت ضريبة الدخل الشخصية (62,669.80 دولار). 11. قالوا إن حسابي لديه تاريخ من الإيداعات المتكررة، لذا يجب التحقق من الحساب. قالوا إنه يجب علي دفع رسوم قدرها 31,000 دولار، وبعد ذلك سيتم إعادة الأموال إلى حسابي ما لم تكن أموال غير قانونية. 12. رد خدمة العملاء: مرحبًا، نظرًا لتفتيش حسابات عملاء صرف العملات الأجنبية من قبل مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال المالية. بعد مراجعة وتأكيد سجلات الإيداع والسحب في الصرف، قد يكون ذلك ناتجًا عن عمليات الإيداع المتكررة في فترة زمنية قصيرة. لقد قمنا بالإبلاغ عن حالتك إلى القسم المعني، وسيساعد هذا التواصل في طلب إلغاء التحقيق! بعد اجتياز التحقق من قبل القسم القانوني للصرف، ستحتاج إلى دفع رسوم التحقق بقيمة 31,000 دولار USDT. بعد فتح الحساب، سيتم تضمين الأموال الموثقة أيضًا في رصيد التداول. بعد اجتياز التحقق، يمكنك القيام بالمهام العادية مثل شراء وبيع العملات وتحويل الأموال! هذا كل شيء حتى الآن، ولم أقم بإيداع 31,000 دولار بعد.