Phát sinh gian lận
FOREX.com
Người này yêu cầu tôi đầu tư vào nền tảng của cô ấy những gì có lợi, sau đó sau khi có lợi nhuận, cô ấy yêu cầu tôi phải đầu tư thêm tiền để có thể rút lợi nhuận mà tôi đã gửi tiền và cô ấy yêu cầu tôi một số tiền hoán đổi tiền tệ khác mà sàn giao dịch cần. Để có thể gửi tiền, tôi phải gửi một khoản tiền gửi là 1250 bolivianos để họ có thể gửi tiền cho tôi theo khi tôi gửi tiền lần đầu, họ nói với tôi rằng tôi có thể rút nó với số tiền là 710 bolivianos nhưng điều đó không xảy ra và sau đó họ yêu cầu tôi 1250 bolivianos và cho đến nay không có gì xảy ra.
Phát sinh gian lận
Coinmarketcap
Chào buổi tối, tôi muốn báo cáo ứng dụng này vì họ đã buộc tôi phải gửi tiền để tăng lợi nhuận bằng cách đầu tư vào Coinmarket Cap. Ban đầu, họ đã gửi tiền cho tôi, sau đó họ yêu cầu tôi đầu tư thêm, nếu không tôi sẽ không thể rút tiền. Tôi phải trả thuế VAT cá nhân, trong đó họ yêu cầu tôi gửi thêm và thêm khoản tiền gửi 3000. Tôi phải tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ để có thể rút tiền, trong đó họ lừa đảo tôi bằng cách nói rằng tôi phải trả thuế, và tôi đã chấp nhận và gửi khoảng 14.000 bolivianos, trong đó có 32.000 bolivianos lợi nhuận. Đến bây giờ, họ yêu cầu tôi gửi tiền cho một khoản thuế giả để tôi có thể rút tiền, trong đó họ đã buộc tôi vay tiền từ nhiều thành viên trong gia đình để tôi sẽ rút tiền vào thời điểm đó, và như vậy họ bắt đầu quay cuồng tôi và thậm chí bắt cóc con trai tôi vì nợ tiền mà tôi có, và cho đến thời điểm đó tôi không biết gì về con trai tôi hoặc bất cứ điều gì. Tôi muốn yêu cầu giúp đỡ, họ đã làm tất cả mọi thứ một cách vội vàng và để lại tôi với gần như không có gì. Tôi đến từ Bolivia. Việc làm ở đây rất khó khăn. Tôi là một người cha đơn thân. Con trai tôi chỉ mới 5 tuổi và tôi không biết gì về anh ấy. Vì vậy, một số kẻ lừa đảo không biết gì về họ và họ muốn tôi gửi thêm tiền với các bằng chứng.
Đã xử lý
JASFX
Tôi biết đến nền tảng này thông qua một quảng cáo trên Facebook. Nó có vẻ thú vị và tôi đã đầu tư một số tiết kiệm, chúng tôi đã theo dõi các lệnh mua và bán của cố vấn Việt Nam. Tôi đã mất hết tiền của mình trong chưa đầy một tháng và họ chỉ yêu cầu tôi gửi tiền để khôi phục lại số tiền đã mất. Đội ngũ hỗ trợ ngừng trả lời và tôi nhận được một email từ trụ sở chính JasFX. Họ đề xuất một giải pháp thông qua bảo hiểm và tôi không cảm thấy chắc chắn về điều đó.... Sau khi nhìn thấy kết quả tích cực, tôi đã vay tiền để nâng số tiền 18.500 usdt và trả tiền bảo hiểm. Họ nói rằng tôi sẽ nhận được tiền của mình trong vòng ít hơn 24 giờ và đã qua hai ngày mà rút tiền của tôi vẫn chưa đến!!! Tôi đã hỏi hỗ trợ và họ nói chờ khoảng 6 giờ. Tôi sợ rằng tôi đã bị lừa một lần nữa, xin hãy giúp tôi. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình, đó là tiết kiệm cả đời của tôi....
Đã xử lý
BT Global
Khoản tiền gửi tiền điện tử chưa được nhận và sẽ không được xử lý. Rút tiền từ OKX sang BT Global, nó đã cho thấy giao dịch thành công, nhưng nền tảng chưa bao giờ ghi nhận khoản tiền gửi hoặc xử lý nó. Nền tảng không trung thực.
Phát sinh gian lận
Bitso
Họ đã thuyết phục tôi thực hiện các nhiệm vụ và chuyển tiền để kiếm lợi nhuận. Ban đầu tôi nhận được số tiền đó sau khi tôi chuyển số tiền lớn hơn và sau đó khi tôi muốn rút tiền, tài khoản của tôi đã bị đóng băng.
Không thể rút tiền
RIF-CAPITAL
Nền tảng này không gì khác là lừa đảo và gian lận, họ đã thao túng giao dịch của tôi và tống tiền tôi, Tôi đã nên dừng đầu tư nhưng thay vào đó tôi tiếp tục giao dịch trong vài tuần, kiếm được một số tiền và sau đó quyết định dừng lại. Sau đó, tôi yêu cầu rút tiền. Họ trả lời rằng lợi nhuận của tôi đã bị xóa và tôi không thể lấy lại tiền gửi sau hai ngày. Sau khi tôi có thể rút vốn đầu tư của mình, Forteclaim,com đã tăng lên. Tôi đã bực bội vì sàn môi giới này không trả lợi nhuận cho khách hàng! Thật tuyệt vọng của họ! Họ thậm chí còn gọi sàn môi giới này là được quy định nhưng đó rõ ràng là một lời nói dối.
Đã xử lý
FXTM
Tôi đã đăng ký và giao dịch trong một tháng, nhưng tôi không thể rút tiền. Có hàng trăm ngàn đồng trong tài khoản, tôi nên làm gì?
Không thể rút tiền
RIF-CAPITAL
Khi kiếm tiền trên nền tảng này, bạn sẽ không thể rút tiền bình thường và dịch vụ khách hàng sẽ chặn bạn. Việc chuyển khoản trên nền tảng chỉ có thể thực hiện cho cá nhân, không có tài khoản công ty. Mặc dù có thể tìm thấy trên ASIC ở Úc, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
Không thể rút tiền
TFI Markets LTD
Tôi đã bị lừa mất 7,6 triệu yên trong chi phí y tế cho phẫu thuật bởi nền tảng này phối hợp với một kẻ lừa đảo nữ tên là Lin Xi. Tôi hy vọng các cơ quan liên quan có thể giúp đỡ và đòi lại số tiền tôi kiếm được bằng công sức.
Không thể rút tiền
TFI Markets LTD
Đơn rút tiền đầu tiên của tôi là $3,861 bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 tại Hoa Kỳ. Nó không thành công cho đến ngày 13 tháng 5. Tôi đã hủy đơn và gửi đơn mới vào ngày 13 tháng 5. Cho đến bây giờ, nó vẫn không thành công. Mỗi lần tôi liên hệ với dịch vụ khách hàng của họ, họ nói rằng tài khoản của tôi đang được xem xét hoặc hệ thống đang bảo trì. Hơn nữa, mỗi câu trả lời đều tương tự và họ offline trước khi giải quyết vấn đề. Ngoài ra, họ đã thay đổi trang web của mình thành một trang web mới một thời gian trước mà không có bất kỳ thông báo nào. Nếu tôi không tìm thấy URL mới bằng chính mình, tiền của tôi đã mất đi.
Không thể rút tiền
Tradition Services Limited
Traditional Service ltd đã trừ trái phép tất cả lợi nhuận do giao dịch thường xuyên, và trang web chính thức không thể đăng nhập vào tài khoản, vì vậy không thể rút tiền
Không thể rút tiền
Mina Group
Đây là một công ty lừa đảo đã lấy cắp $2400 của tôi.
Không thể rút tiền
HERO
Tôi đã đăng ký rút tiền vào ngày 2 tháng 4 năm 2024 và yêu cầu đã được chấp thuận nhưng tài khoản vẫn chưa nhận được.
Đã xử lý
DEUS
Tôi đã vay tiền từ một tài khoản khác ngoài tài khoản của mình và đã gửi tổng cộng 29540.86 USD hai lần từ tài khoản của tôi vào tài khoản của người khác. Để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng này để bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế, v.v., phòng quản lý rủi ro của chúng tôi tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt từng tài khoản, theo dõi xu hướng quỹ và hợp tác với các cơ quan quản lý của chúng tôi. Theo quy định của Cục Chống rửa tiền Tài chính (FinCEN), một khoản tiền gửi 100% không phải là vốn chính sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch của bạn theo Luật chống rửa tiền năm 2020, và số tiền đó là 29540.86 USD. Họ nói rằng nếu tôi không gửi khoản tiền gửi này vào ngày 20, tài khoản của tôi sẽ bị đóng băng. Tài khoản của tôi vẫn còn hoạt động và không bị đóng băng. Xin vui lòng giúp đỡ tôi.
Không thể rút tiền
XCH
Tài khoản của tôi đã bị khóa và tôi không thể rút tiền. Họ đã thuyết phục tôi đầu tư nhiều hơn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng và muốn rút tiền để tránh bị mắc kẹt. Nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt, tài khoản của tôi bị khóa và tôi không thể đăng nhập.
Không thể rút tiền
gt.io
Tôi đã hoàn thành giao dịch hợp đồng tương lai và không thể rút tiền sau khi có lợi nhuận. Yêu cầu phải trả 30% thuế sau khi khấu trừ miễn thuế trước khi rút tiền. Nền tảng mà người chủ yêu cầu tôi tải xuống từ đầu nói rằng anh ấy đã sử dụng nó khi ở Luân Đôn, và phiên bản mà tôi có khác với của anh ấy. https://www.gateio-coin.com/download Đây là địa chỉ nền tảng mà họ đã cung cấp cho tôi. Hiện tại, số vốn không thể rút được, xin vui lòng giúp đỡ tôi.
Đã xử lý
Tradition Services Limited
Khi tôi muốn rút tiền, họ yêu cầu tôi phải trả phí dịch vụ. Kết quả là tôi không thể rút tiền và họ đã khóa tài khoản của tôi. Giám đốc điều hành của Tradition Services Limited đã giải thích những gì đang xảy ra trên nền tảng và nói rằng ông sẽ giúp tôi với việc rút tiền. Tôi đã đầu tư hơn 7 triệu và tôi muốn lấy lại tiền của mình hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát.
Không thể rút tiền
WorldAW
Họ không cho tôi rút 50bs. Tôi đã thực hiện một giao dịch chuyển khoản và họ nói tôi sẽ kiếm được 120bs. Nhưng thay vào đó, họ yêu cầu tôi đưa thêm và thêm nữa. Tôi muốn được hoàn tiền nhưng họ không trả lời tôi. Nếu tôi gửi $200 thì tôi đã làm gì?
Không thể rút tiền
TFI Markets LTD
Đã hai tuần kể từ khi tôi yêu cầu rút tiền, nhưng không ai xử lý nó. Tôi sẽ rút tiền để phẫu thuật đầu gối, nếu không tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Bất ngờ, họ lừa dối tôi, một người đàn ông già cô đơn ở tuổi 50, mất đi 7,6 triệu yen. Liệu có công lý nào trên thế giới này không?
Khác
RIF-CAPITAL
Nền tảng cho phép bạn thanh toán tiền của bạn theo 2 cách: chuyển khoản ngân hàng nhưng chỉ được thực hiện cho cá nhân và không phải cho Công ty, hoặc bằng tiền điện tử như Eth, Usdt. Khi bạn yêu cầu rút tiền, với một số tiền nhỏ, họ sẽ thanh toán cho bạn mà không gặp vấn đề trong vòng 30 phút. Khi bạn thực hiện giao dịch rút tiền khác với số tiền lớn hơn, họ chặn rút tiền bằng cách nói rằng đó là lỗi hệ thống (rõ ràng là một lời giải thích), và họ chặn rút tiền của bạn trong 15 ngày. Cuối cùng, mục đích của nền tảng này là gì? Có lẽ mục đích của họ là thu được nhiều tiền nhất có thể vào nền tảng, và sau đó tiêu hết nó. Cho đến nay, tôi đã thử rút một số tiền nhỏ là 546 usdt, và mọi thứ đều ổn. Bước tiếp theo với yêu cầu rút tổng số tiền là 11.000 USD, họ đã chặn nó cho tôi. Hãy cẩn thận với nền tảng này, mọi người. Đừng đặt một xu vào đó. Tôi đã làm điều đó vì tôi bị lừa bởi một người nào đó trên WhatsApp.
Tố cáo
Không thể rút tiền
Trượt giá nghiêm trọng
Phát sinh gian lận
Khác
- Văn bản súc tích, diễn đạt rõ ràng
- Liên kết chính xác thông tin của sàn môi giới để nội dung tố cáo được xử lý nhanh chóng hơn
$471,963
Số tiền đã giải quyết(USD)
14,690
Số vụ đã giải quyết
Phân loại tố cáo
Không thể rút tiền
Trượt giá nghiêm trọng
Phát sinh gian lận
Khác