取USDT幣要補匯差，USDT要補匯差

Sammi291

台灣 2023-10-23 10:00

1、我是詐騙平臺NYFX（交易所：Saved Trivia)受害者，前期交易所是：Textdiy (平臺：Themax)於2023/7/31收到更換交易所的郵件. 2、騙子從微信視頻號打招呼加line交友，熟悉以後開始展現他在外匯上的收穫，並透露說跟舅舅做外匯交易，舅舅有一個分析團隊，好的時候收益不錯.這幾年疫情公司也多虧做外匯補貼才能繼續維持，前期誘導下載交易所，第一次小額交易可出金，再誘導參加平臺活動，入金5萬可領取5千獎金，入金10萬可領取1萬獎金，入金20萬可領取2萬獎金，入金30萬可領取3萬獎金，騙子幫忙大額入金去領取活動獎金.活動一旦申請完成時間15個工作日，規定時間內未完成將凍結帳戶，嚴重逾期將上報外匯監管局，將成為失信人士. 3、誘導當下申請5萬客服說沒有了，只有10萬且只有3個名額，如果完成10萬入金活動被領完將自動升級到20萬，中間不能取消，騙子猶豫一會後說那就申請10萬，個人沒有意願想說對方入金後獎金到了，連本帶獎金全數給他（唉～多可悲的想法）. 4、入金到一定程度，騙子開始表現各種為難拿不出錢，當時正好遇颱風來襲，正好給騙子有更好的理由說貨被卡在日本的碼頭出不來，貨到不了客戶也沒辦法付錢，然後前面幫忙入金的錢有一部分是公款，現在被公司知道正在查他，當下也同時透露自己只是公司小股東，可能將面臨刑事責任，後來有舅舅出面替他頂替免過一劫.在此情形下看到對方大額入金後心軟而且自己是實名註冊，擔心信用問題，開始想辦法入金，好不容易完成10萬的活動說領完了，平臺自動升級到20萬要求在幾個工作日內完成，當然未完成還是前面一樣的說詞，凍結帳戶資金上報外匯監管局，並繳納逾期滯納金，當想辦法把活動完成後，平臺有把活動獎金匯到帳戶，當下騙子會帶著你操作交易，賺取可觀的金額.完了又開始誘導申請會員，帳戶餘額累計達50萬可升級黃金會員，累計達100萬可升級鉑金會員，前期因籌錢已經筋疲力盡，自己實在沒有意願，騙子還是一樣說他會想辦法完成，各種誘惑下又申請了會員. 前期入金過程中也有收到反詐騙中心警官的電話，說查到對方收款帳戶是他們監控的問題帳戶，當下鬼迷心竅加擔心入金的錢拿不出來，哪還聽得進去，當下自己的所有銀行帳戶被反詐騙中心為保護不受損失止付一個月.解凍後又開始想各種辦法完成入金，希望快點把錢拿出來，由此越陷越深，最後負債累累. 5、完成入會入金後申請出金，被告知嚴重逾期需繳清賬戶總額10%滯納金才可以正常出金，當下又只能乖乖的開啟湊錢之路，騙子也會一起跟著想辦法，賣車、繼續動用公款等等，再次上演被公司查，被公司撤股，被司法查，可能面臨刑事責任⋯⋯，騙子會把過程描述得越來越難越來越嚴重，以此換取同情、感恩、虧欠的心態. 最後實在拿不出錢的時候，平臺還是一樣恐嚇說詞，未在規定時間內完成滯納金繳納，公司相關部門將凍結帳戶所有資金，嚴重逾期公司相關部門對賬戶進行封禁，會將個人資料上傳至徵信，視為失信人員.這時候的騙子也消失的無影無蹤！

台灣 2023-10-09 19:51

在網路認識的網友要求入金，並宣稱有SSHGTT週年慶返利活動，入金20萬USDT贈送8888，8/7當日收到平臺寄MAIL立即覺受騙(還未充值，返利金立即充值到帳)，8/7在返利金尚未到帳時立即告知平臺客服取消，回覆不得取消，8/7即開始鎖帳戶不得出金。合法的平臺在用戶未完成活動的情況下僅可能會取消資格並扣除活動產生的盈利或是贈金，但不會不給出本金。

OLVUNBC

台灣 2023-10-03 17:46