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該交易商未解決客訴過多,降低了天眼評分!

IBM Capital Corporation

美國|5-10年|
監管牌照存疑|涉嫌超限經營|高級風險隱患|

https://www.ibmcapital.co/

官方網址

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2825 6222
Support@ibmcapital.co
https://www.ibmcapital.co/
12 E 49th St, #07-116 New York, NY 10017 United States
該交易商未解決客訴過多,降低了天眼評分!

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公司全稱

IBM CAPITAL CORPORATION

公司簡稱

IBM Capital Corporation

平台註冊國家、地區

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資金盤投訴

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該平臺為資金盤(詐騙),請撤離! 5
上次檢測 : 2024-11-01
  • 經查證,該交易商為非法交易商,且已被WikiFX列入黑平臺交易商黑名單,其所受監管均已失效,請注意風險!
  • 該平臺為資金盤(詐騙),是指運用值所謂資金盤,是指運用值銷倍增原理,以滾動或靜態的資金流通形式,拆東牆補西牆,用後加入會員的錢支付給前面會員的網絡傳銷形式,本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。忽悠起老百姓的貪財慾望,進行地下集資的模式。這種集資很少有超過三年的,因為到了一兩年的時候,資金盤主就大多捲款而逃了。
  • 近3個月內,WikiFX所收到的使用者對該交易商的投訴已達到60條,請注意風險,謹防受害!
  • 交易商所宣稱的美國NFA監管(監管號:0514461)疑似套牌,請注意風險!
  • 當前資料顯示,該交易商無交易軟件,請注意風險!

天眼鑑定

IBM Capital Corporation · 天眼場勘

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IBM Capital Corporation · 公司簡介

是否 IBM Capital Corporation 是騙局?

  • 騙局經紀商名單

IBM Capital已被列入WikiFX的騙局經紀商名單。該平台運作方式為庞氏騙局。請注意以下騙局域名:

https://www.ibmcapital.co/

https://www.ibmcapital.co/en.html

  • 監管疑慮

IBM Capital Corporation聲稱受國家期貨協會監管,但其許可證被懷疑是假冒的副本。當經紀商持有副本許可證時,通常表示虛假的安全感和詐騙風險。

可疑的副本NFA許可證
  • 騙局曝光

在WikiFX上,“曝光”是從用戶那裡收到的口碑信息。

我們鼓勵交易者在交易未受監管的平台之前審查信息並評估風險。請咨詢我們的平台以獲取相關詳情。在我們的曝光部分舉報詐騙經紀商,我們的團隊將努力解決您遇到的任何問題。

WikiFX上的用戶曝光

截至目前,共有81條IBM Capital Corporation曝光信息。我將介紹其中的2條。

曝光1. 無法提款

分類無法提款
日期 2020-10-01
發帖國家中國香港

該用戶表示他一年無法提款。您可以訪問:https://www.wikifx.com/en/comments/detail/202010011812576822.html

曝光1. 無法提款

曝光 2. 詐騙經紀商

分類詐騙
日期 2020-06-15
發帖國家中國香港

該用戶透露潘凱成(來自台灣)和崔靜靜是一夥詐騙犯,與IBM勾結,在國內進行詐騙。您可以訪問:https://www.wikifx.com/en/comments/detail/202006154272813573.html

曝光2. 詐騙經紀商

資訊

警惕!臺灣近兩年的十大資金盤

新聞警惕!臺灣近兩年的十大資金盤

2022-04-29 18:18

不少外匯平台在網路上進行詐騙,利用高收益或穩定獲利,來吸引投資者入場,甚至發展成殺豬盤、資金盤的形式!我們和大家介紹10個,近兩年在台灣行騙的資金盤,請投資者注意警惕:

WikiFX
2022-04-29 18:18
新聞
警惕!臺灣近兩年的十大資金盤

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IBMCC真实内幕
详解IBMCC闹剧和应对策略 1 .IBMCC 是新加坡、马来西亚的马胜金融余孽操控的。洪俊龙是幕后黑手之一,耀辉、罗杰是核心人物。与其合作的是乌克兰所谓IBMCC 公司,注册资金仅为人民币三百元 ,套用美国IBMCC 的NFA 牌照,支付挂靠费用。CEO斯坦利、COO 安德鲁、秘书丽莎都是群众演员。特别斯坦利的辉煌履历都是杜撰出来的,专业顶雷。交易MT4数据确定造假无疑。 2.PC组合是这部闹剧的帮凶。源起2018年,IBMCC在河南起盘,鸿悦、耀辉、罗杰三人在2018年底找到老潘并达成共识,利用金博会作为幌子,忽悠中国投资者,在此期间PC修改了锁仓机制和经纪人制度,更换了市场营销外包团队(简书、微博、微信公众号都能证明)老潘是鸿悦下面的会员,只是为了男人的面子,号称中国区第一人。 3. 本来IBMCC可以在中国风生水起,至少2020可以蓬勃发展。但是PT爆仓崩盘,导致挤兑危机,IBMCC为了捞更多的钱,还是兑付了大部分。与此同时C团队却大量出金,导致公司不满再加上内部分赃不均,出现了年前不出金事件,及后以接受反洗黑钱为由以KYC认证拖延时间。 4.今年的疫情导致这次危机加大,二月至三月初期观察到公司还是竭力解决问题,后来与合作各方都处于僵持阶段。公司是玩数字货币出身的,3月12日比特币暴跌,可能导致自营盘爆仓。于是公司开始失联,搬家跑路,彻底放弃IBMCC,注销NFA牌照。 5. 随着时间推移,PC 组合应该知道被公司抛弃了,仍然以号称用6000U请律师尽调公司为由拖延时间。但是所调查的结果直至今天仍然不知所以然。 6. 四月底五月期间,胖胖、吕平平、强哥先后派人去乌克兰查证核实公司已经搬离IQ 大楼。胖胖和助理用一周时间已经查证了乌克兰公司的资质和内幕。 7. 胖胖和部分P级领导联名到上海报警。PC此时应该自知被公司抛弃了,肯定知道部分内情,却要S撑下去。C居然挪用P群五万经费和自掏五万请律师报警告IBMCC。 8.综上所述,IBM CC 闹剧就是一个跨国犯罪集团所为,顶着真金融名义,将中国会员一网打尽,家破人亡。 9.目前KYC 服务器资料已经删除了,但是我们之前提供的KYC全套资料可能会被备份在犯罪集团手里,将来存在很大的隐患,牵涉到洗黑。
葉葉
2020-06-16
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