Dubai Financial Services Authority
Regolamentato dal governo
L'Autorità dei servizi finanziari di Dubai (DFSA) è un regolatore indipendente di servizi finanziari che sovrintende alle transazioni condotte in zona finanziaria dedicata (DIFC) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Le responsabilità normative di DFSA includono la gestione patrimoniale, i servizi bancari e creditizi, i titoli, i fondi di investimento collettivo, i servizi di custodia e fiducia, la negoziazione di futures su materie prime, la finanza islamica, le assicurazioni, le borse internazionali e le borse internazionali sui derivati su merci. Oltre a regolamentare i servizi finanziari e accessori, DFSA è anche responsabile del monitoraggio e dell'applicazione dei requisiti antiriciclaggio (AML) e finanziamento antiterrorismo (CTF) applicabili nel DIFC. DFSA è stata anche autorizzata dal Registro delle società DIFC (RoC) a indagare su presunte gravi violazioni delle leggi sulle società DIFC da parte delle società DIFC e a cercare rimedi di esecuzioni applicabili al registro.