Ikhtisar:Tenyata ada ribuan nama masuk dalam daftar kategori broker yang ilegal dan telah diblokir oleh BAPPEBTI. Ini merupakan langkah pengamanan penting untuk keselamatan trader/investor forex di yurisdiksi Indonesia
Daftar Hitam Otoritas Keuangan adalah merujuk pada kumpulan data yang mencatat individu atau perusahaan atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran atau kelalaian di sektor keuangan.
Dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menyusun dan memelihara serta memberitakan daftar hitam ini melalui:
· Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
· SATGAS PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)
· Siaran Pers KEMENDAG RI
Penilaian buruk atau masuknya nama seseorang atau entitas atau perusahaan dalam daftar hitam tersebut dapat berdampak signifikan, terutama terkait akses terhadap layanan keuangan dan pencekalan aktivitas usaha di yurisdiksi Indonesia.
Pada siaran pers di hari Minggu, 14-Januari-2023, pihak BAPPEBTI memberikan responnya perihal berita pengaduan 15 korban pialang berjangka ke Ombudsman (BACA: Mengadu Rugi Rp 8 Milyar ! Serombongan Korban Broker Forex Lokal).
“BAPPEBTI menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, BAPPEBTI tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan BAPPEBTI merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” tutur Kasan selaku Plt. Kepala BAPPEBTI.
Lebih lanjut Kasan menambahkan bahwa BAPPEBTI juga tetap berinisiatif secara aktif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semenjak 25-Oktober-2023, Indonesia telah menjadi anggota tetap FATF (Financial Action Task Forces).
Melalui keterangan tertulis, pihak BAPPEBTI juga memberikan informasi mengenai rangkuman aktivitas pemblokiran entitas ilegal di sepanjang tahun 2023, yang meliputi:
· 1.214 Pialang Berjangka
· 341 Pedagang Fisik Aset Kripto
· 77 Penasihat Berjangka
· 3 Pedagang Emas Digital Ilegal
· 114 Duplikasi/Penipuan
· 91 Perdagangan Opsi Biner (Binary Options)
· 15 Skema Ponzi
· 1 robot trading
Banyak ditemukan nama broker dalam daftar hitam entitas ilegal tersebut, beberapa diantaranya tertera pada sub-topik selanjutnya.
WikiFX merujuk pada informasi dari regulator berwenang dalam melakukan penyelidikan regulasi platform forex. Dalam pustaka data WikiFX, tertera label “Daftar Hitam” pada halaman broker yang telah dinyatakan ilegal oleh otoritas berwenang di Indonesia.
Berikut contoh 10 nama broker forex ilegal yang dinyatakan telah diblokir oleh pihak BAPPEBTI, disertai referensi data keluhan penggunanya yang masuk ke forum Paparan di platform WikiFX:
Nama Perusahaan: Trademax Global Markets
Negara Pendaftaran Platform: Australia
Jumlah Ulasan Pengguna: 33
Nama Perusahaan: Forextime Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 66
Nama Perusahaan: Tickmill UK Limited
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Jumlah Ulasan Pengguna: 17
Nama Perusahaan: Lego Market LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 31
Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 7
Nama Perusahaan: AximTrade Pty Limited
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Deriv (FX) Ltd
Negara Pendaftaran Platform: Malta
Jumlah Ulasan Pengguna: 19
Nama Perusahaan: Maxbit LLC
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Ulasan Pengguna: 21
Nama Perusahaan: Kato Prime Limited
Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong
Jumlah Ulasan Pengguna: 6
Nama Perusahaan: Maxrich Group
Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines
Jumlah Keluhan Di Paparan: ---
Jumlah Ulasan Pengguna: 1
Silakan ketik nama broker pada kotak kolom pencarian untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker bodong atau yang juga dikenal sebagai broker penipu, adalah suatu perusahaan atau individu yang menyamar agar terlihat sebagai sebagai perusahaan broker yang sah namun itu hanya merupakan praktik penipuan untuk menipu trader dan investor. Berikut adalah sejumlah alasan yang WikiFX berikan mengapa Anda harus menjauhi broker semacam ini.
Adakah nama platform Anda disini? Simak penjelasan dari WikiFX mengenai penilaian broker forex kategori global, yang memiliki faktor WikiScore terbaik di tahun 2024
Setelah mengakuisisi broker asal Indonesia, broker ini mengatakan akan fokus menawarkan layanannya di pasar non-Eropa seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sebagai langkah awal, broker ini mempersiapkan untuk merilis produk investasi terbaru mereka di musim gugur nanti.
TraderEvolution adalah platform trading dan penyedia teknologi yang menawarkan serangkaian solusi perdagangan untuk broker, lembaga keuangan, dan trader profesional. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi perdagangan di berbagai kelas aset, termasuk forex atau valas, saham, opsi, kontrak berjangka hingga mata uang kripto. Berikut adalah integrasi terbaru mereka dengan TradingView yang kini semakin banyak digunakan oleh banyak broker dengan reputasi global.
GRIC FX
ATFX
TMGM
BBI Trading
IC Markets
FOREX.com
GRIC FX
ATFX
TMGM
BBI Trading
IC Markets
FOREX.com
GRIC FX
ATFX
TMGM
BBI Trading
IC Markets
FOREX.com
GRIC FX
ATFX
TMGM
BBI Trading
IC Markets
FOREX.com