全球交易商監管查詢APP
爆料

23 條爆料

誘導欺詐

Meta Trader 5平臺上Seener Tech Limtied (即云中藥)虛假期貨詐騙內幕曝光

我炒股三年多,今年5月份莫名被拉進一個兩三百人的炒股群,里面所謂的老師叫田興銘,自稱是中國海南“盛銘資本”掌門人,助理叫曉鈺,田興銘每個交易日都會推薦股票給群友買,我剛開始是不信的,后面看勝率挺高也就跟著買了,田興銘不僅會推薦股票,還會以文字的形式講解技術,不得不承認,田興銘有比較厲害的證券交易知識。大概6月15日開始,田興銘在“https://rm.kol4293.com/#/roompass/1”直播間開啟直播,聽眾有2000多人,其中托也很多。田興銘開始對聽眾們洗腦,口號是“一群人一條心一起贏”,以“資金-形態-情緒”為架構講解股票交易知識,并許諾聽課認真的讓所謂的技術擔當王啟瑞協助安裝主力監控指標。當聽眾們已經對田興銘相當信任了時,田興銘畫風一轉,說這些只是喝茶錢,要做就做大票,他所說的大票就是指中國上市公司壽仙谷(603896),鼓吹說壽仙谷號稱藥中茅臺,在國際靈芝行業有非常高的話語權,他說上市公司不能私自拉升股價,與此同時就有托在QQ群里說田興銘可能與壽仙谷有某種協議。6月23日,田興銘要求已經被他洗腦的投資者3成倉位進入壽仙谷,后面一次直播,田興銘接了一個電話,開口稱呼李董(現在理解他暗指接電話的是壽仙谷的老總李明焱),接完電話后田興銘說壽仙谷用來炒作國際靈芝的資金可能要滯后兩周,然后表態說無論如何不能讓煮熟的鴨子廢了,他自己想辦法,這時候就又開始有托在群里配合說要不要讓老田帶著大家炒靈芝。一兩天后老田同意了,但必須得執行力高聽指揮,然后將投資者拉入不同的群里,我進的群名字叫做“中國區客服服務1962組”,然后助理曉鈺將Meta Trader 5的安裝包發給了大家,并通過QQ遠程協助設置后調出了Seener Tech Limtied,里面有6種中藥,第一個就是靈芝。“中國區客服服務1962組”里面的客服頭像全部是“云中藥”,他們會發一個鏈接過來,然后我們輸入賬號就會彈出一個中國大陸的對公賬戶,投資者從7月4日開始截止7月14日,先后多次向云中藥提供的多個國內對公賬號轉入大量資金,田興銘說炒靈芝兩周,資金達到翻倍,然后再次進入壽仙谷的時候獲利會更高,我從懷疑到試探到淪陷到絕望。每次增資,都是田興銘威脅資金維持率必須得高,否則會被強制平倉,我本來是第二周周三就申請出金了,因為我一直就懷疑是否能出金的問題,T加1的出金還沒到,周四下午四點,田興銘以非常夸張的虛假操作讓所有的投資者爆倉,我的賬戶到現在是負的,其實那一刻我已經知道了就是你賺多少你是連一分錢本金都出不來的,所謂的云中藥根本就是一個自己做的自己可以隨意更改K線走勢的假軟件,投資者打給對公賬戶的資金都被第一時間轉給了二級賬戶洗錢。這家該死的公司注冊地在香港,我也不知道中國大陸能否監管中國香港的公司,但是有很多很多的投資者被這樣的虛假期貨交易所欺騙,如果是在正規期貨虧損掉,那就自認倒霉,但這真的是傷害性很強侮辱性更強。我所說的每一句話都有相應的證據證明,我會將證據發在附件里,希望在此平臺受損的家人們快快醒悟,你們不是虧了而是被騙了,抓緊去報警,相信一定能嚴懲這幫不法之徒!

香港 香港 2022-07-19 23:11
香港 香港 2022-07-19 23:11
無法出金

詐騙平臺無法出金

此平臺是詐騙平臺先騙錢轉入操作靈芝,其間強平倉,說轉出資金是T+1 最后連資金都轉不出,系統提示有未審核的資金申請來鎖住資金。大家必須遠離此平臺。希望警方深入調查。

香港 香港 2022-07-19 09:46
香港 香港 2022-07-19 09:46
誘導欺詐

田興銘詐騙集團在MT5上面搭建的虛假交易頁面,鼓動股民炒作靈芝炒作壽仙谷,伙同國內一些對公賬戶坑害不少投資者。

田興銘打知識牌,有相當的證券交易知識,炒股帶大家賺了點,還講資金 形態 情緒之類的知識; 助理曉鈺打感情牌,每天好意提醒; 王啟瑞打技術牌,為聽課認真的學員安裝主力監控指標。 還有好多的托,他們會通過每次換群將一個個受害者隔離開讓他們無法抱團。 詐騙集團暗示掌握內幕。 有一個云中藥的網頁,打開后隨便填什么字都能刷出來一個國內對公賬戶,那些被受害者轉入的資金并沒有進入假的交易商的賬戶那里,而是被這些對公賬戶瞬間轉到二級賬戶洗錢,轉完后發截圖給騙子然后騙子只是在虛假交易頁面上改了個數字。

香港 香港 2022-07-17 17:20
香港 香港 2022-07-17 17:20
已解決

誘導刷單返利

先是從聊天軟件主動添加好友,指導注冊會員,承諾有內部消息一起投現貨黃金賺錢,再一步一步誘導充值,參加所謂的充值返利活動,最后無法出金,要求繼續充值,才可出金純粹的詐騙行為

香港 香港 2022-07-17 10:47
香港 香港 2022-07-17 10:47
其他曝光

詐騙平臺務必遠離

網站自己做的,田興銘為首的,等錢轉入操作被強平倉,手機被設置成無法登錄。

香港 香港 2022-07-17 07:47
香港 香港 2022-07-17 07:47
誘導欺詐

該平臺是詐騙平臺

田興銘為講師自稱自己有工作室,操盤隊,金基領導人,用聚散離合做莊為引誘仙是做壽仙谷(603896)后又由于做莊資金不夠帶我們做藥材LG,在操作的過程中強壓強制平倉。是個詐騙團隊請遠離。本人親身經歷過來的。

香港 香港 2022-07-17 04:31
香港 香港 2022-07-17 04:31
已解決

2022年7月14日是黑暗的一日

由田興銘為首的盛銘資本說是聚散給合,帶著學員集體股票做莊→壽仙谷(603896)仙谷垃到70元。6月23號下午建倉資金三層倉。之后說由于壽仙谷公司李董的資金無法到位這樣拉動資金不夠,開始騙學員說靈芝是壽仙谷的龍頭,先是給我們說只要靈芝漲到30元,40元就是引爆壽仙谷的熱點,開始叫學員把做壽仙谷的資金調去做靈芝,做二周的翻倍增資。每天下午2點到3點晚上20點到21點田興銘上麥講課。洗腦的口號:一群人一條心一起贏。每次操作完交易截圖發助理,周三(13)號下午指令學員買一層倉的潛伏股鎖住學員資金,為周四強跌做鋪墊,周四上午10:10左右帶學員操作開始三層再下跌后加二層倉再跌,其間田興銘一再強調保護好倉位安全系數場外資金調入,16:00左右反功一手2倍吃大肉的好時機。最后操縱強跌所有倉位被強平。資金只進轉不出。大家務必遠離這個詐騙團伙。

香港 香港 2022-07-16 15:15
香港 香港 2022-07-16 15:15
誘導欺詐

該平臺利用中藥交易,控制k線,大漲大跌,讓你有強制平倉風險,加大入金金額,無法出金

以老師田興銘為首的盛銘資本,說是聚散結合,帶著學員集體做莊,拉升壽仙谷,利用靈芝價格上漲,拉動壽仙谷,做到價格聯動,在一周后說是因為壽仙谷方面資金不能按時到位,缺少資金,最后帶領學員全體進入靈芝市場二周,做到翻倍增資,在利用k線讓重倉時大跌,讓有一些人強制平倉,然后讓所有人加大資金投入,當你想出金的時候,卻發現一分錢也出不了。

香港 香港 2022-07-14 15:15
香港 香港 2022-07-14 15:15
無法出金

沒有道德標準或良心

我很擔心,因為他們知道我的密碼并訪問我的帳戶。這一切看起來很不規范,所以我要求關閉我的賬戶,但我的45,000美元投資只收到了 5,000 美元,他們也沒有關閉我現有的頭寸,所以我上網自己做了,同時還向金融機構fintrack提出了被盜投資的投訴。我已要求他們退還 40,000 美元的未結余額,但也獲得了返還的利潤,而我關閉了帳戶,不再與這家虛假交易公司開展業務。

加拿大 加拿大 2022-07-10 12:54
加拿大 加拿大 2022-07-10 12:54
無法出金

惡意更改BTC走勢,導致MT5交易賬戶爆倉,造成26萬USDT實際損失!望貴平臺方重視!

本人王新志、MT5交易賬戶:1080181 5月28日打電話推薦企業微信,加他們的企業公眾號 穆夸可文化信息,助理張雯拉入散聯社聊天群,6月初組建QQ群,推薦股票六國化工,他們通過散聯社大講堂講課,定時上午9點20到10點半(董浩),下午2點到3點(劉振清),晚上7點到8點(董浩),8點到9點(劉振清);講課中提到散戶都是韭菜被機構收割,散戶團結起來收割機構;然后提出和機構合作操作一支股票,稱為金股3號(神州信息),稱對外合作機構是混沌投資(葛衛東),張建平投資集團,南方基金散聯社負責建倉,張建平和葛衛東負責拉升,南方基金接盤,特別突出數字貨幣概念,說是國家戰略;大家紛紛報名參加投資計劃,我預定了100萬的額度;然后為了保密,他們給了他們專用的通訊工具,Ant Messenger安裝包,大家安裝后,再成立群;6月中旬開始分批建倉,按照出資額10%的比例建倉,建倉過程中,有發現大單買進,董浩通過南方基金的關系發現是外資在搶籌,并且說外資是加了4倍的杠桿在買進,只要打壓股票下降20%,外資就會爆倉,需要8個億的砸盤資金,需要散聯社承擔,劉振清就到處籌集這8個億資金,處處碰壁,這時候董浩就提出操作比特幣快速賺取這8個億資金,劉振清剛開始不同意,但是隨著金股三號計劃的一再推遲,他最后沒辦法,6月27日開始帶領散聯社成員轉戰比特幣市場,并稱他們要和國家一致,只做空比特幣,并稱國家隊很快也會參與進來做空比特幣,到時賺錢的空間很大,有超過10倍的收益;給了Seener Tech Limited開戶專員的二維碼,大家紛紛加二維碼下載MT5交易軟件;我初始投了5萬人民幣,入金轉賬是山東鑫園貿易有限公司(承兌商),很快投資賬戶上就有7300多美金,跟著劉振清和董浩一天的操作,就賺了2000多美金;然后他們喝多人在群里曬收益,助理張雯和社長劉振清也勸說增加投資;后面陸續投入資金176萬人民幣;然后他們就通過后臺突然大幅拉升比特幣價格,使得很多賬戶爆倉,然后再讓你追加投資,7月5日和7月6日連續大幅拉升兩次,而我查了國際比特幣交易價格沒有這個波動,并且價格完全不一樣

香港 香港 2022-07-09 18:09
香港 香港 2022-07-09 18:09
無法出金

這是一場夢,直到你試圖出金......

與我打交道的人似乎對在線交易非常了解,并花了幾個小時與我通話,教我一切,但這家交易公司的問題是他不能出金。我嘗試了兩個多月,但總是有問題;表格未處理完畢;我的客戶經理被解雇了;或者我需要繳稅。

美國 美國 2022-07-09 03:25
美國 美國 2022-07-09 03:25
無法出金

該平臺涉嫌無法出金

該平臺無法出金,涉嫌違法犯罪行行為。。。

香港 香港 2022-07-09 00:32
香港 香港 2022-07-09 00:32
無法出金

涉嫌詐騙

該平臺交易商涉嫌詐騙,只能入金不能出金,這個董浩根本就不是南方基金的,劉振清就是主謀,助理誘導充值操作,只進不出。

香港 香港 2022-07-08 18:25
香港 香港 2022-07-08 18:25
無法出金

無論如何,Seener都不能被信任。

就在這時,我接到了一個電話,把我拖入了一個混亂的聯想中,并鼓勵我投資三號股票,聽說最低可以有三倍回報。屆時,劉振清將直播課堂。金谷三號剛到現場不久,其他外來投資人爭先恐后地籌集資金,試圖趕走外商,但8億美元根本不夠用。存款平臺、MT5交易程序、聊天軟件都是謊言。張琳和劉助理撒謊操縱我們,我從來沒有見過像這家伙這么勇敢的人。由于我被鎖定在我的帳戶之外,支持沒有回應。通過 Assetsclaimback/com 救濟計劃提出投訴,詳細說明了該做什么以及如何繼續取回我的錢。不要與他們一起投資,因為我對他們的虛假平臺有個人經驗,并且不希望其他任何人成為受害者。

英國 英國 2022-07-08 17:45
英國 英國 2022-07-08 17:45
無法出金

不要成為受害者

在我懷疑我的帳戶存在欺詐活動后,我別無選擇,只能舉報 Seener tech。我向Traceasset*org提出了投訴,他們幫助使提款成為了可能,這本來是不可能的,主要原因是在支付了這么多錢后無法提款和關閉我的帳戶,但仍然沒有提款的希望。我再也不能向任何人推薦它們了。

英國 英國 2022-07-08 15:53
英國 英國 2022-07-08 15:53
無法出金

誘導詐騙團伙,一個群里就我一個,其他全部都是團伙詐騙

誘導詐騙團伙,一個群里就我一個,其他全部都是團伙詐騙

香港 香港 2022-07-07 21:04
香港 香港 2022-07-07 21:04
其他曝光

殺豬盤

散聯社劉振清,助理張琳,通過電話邀請散戶參與金股3號股票,說是帶領大家獲得3倍收益。再大家進場此股后,以資金缺口8個億為由讓大家去操作比特幣,說比特幣能快速積累財富,但并不解釋風險評估問題。我跟著操作,先是讓吃點甜頭,后來要對大家劃分戰隊,戰隊有資金要求。劉振清和助理不停的要求向比特幣交易賬戶中入金,等總倉位大了后,操縱幣市收割散戶。圖中3條長上影讓很多人被強制平倉虧損,還倒貼交易平臺錢,無力承擔巨額虧損,導致家庭出現問題。

香港 香港 2022-07-07 19:42
香港 香港 2022-07-07 19:42
無法出金

無法出金,且違法操作

以董浩劉振清,助理周綺,帶領散戶賺錢為由,介紹平臺做比特幣,從事違法犯罪行為,本人后知后覺,嚴重質疑此平臺的合法性正規性,堅決退出此平臺,

香港 香港 2022-07-07 04:34
香港 香港 2022-07-07 04:34
已解決

無法出金

以散聯社劉振清,張琳,南方基金董浩推薦的這個交易平臺,入金容易,出金難,聯系開戶專員,開戶專員避而不談。涉及金額124862.44美元,即849064.59人民幣。

香港 香港 2022-07-06 12:11
香港 香港 2022-07-06 12:11
誘導欺詐

散連社劉振清,董浩是大騙子

先是給你推薦股票,教課,一步一步取得信任,然后說安排金股行動,之后就以金股有缺口的理由讓我們去mt5平臺上去抄比特幣,先是讓你有甜頭,讓你加大倉位,之后操控走勢直接巨量虧損,現在他們已經聯系不上

香港 香港 2022-07-05 22:10
香港 香港 2022-07-05 22:10
>
我要爆料
選擇國家或地區
美国
※ 此網站內容遵守當地法律法規
您正在訪問的是WikiFX網站。 WikiFX互聯網及其移動端產品是一款面向全球用戶的企業信息查詢工具。用戶在使用WikiFX產品時,請自覺遵守所在國家、地區有關的法律規範。
客服電話:006531388986
Facebook:外匯天眼(台灣)
Line 訂閱號:@wikifxtw
牌照等資訊糾錯請發送資訊至:qawikifx@gmail.com
商務合作:fxeye001@outlook.com