摘要:本週,據當地媒體報導,伊朗情報部發表聲明,表示由於可疑的外幣和加密貨幣交易,當局已封鎖一些銀行帳戶:「共有545人的9219個銀行帳戶被凍結。」
本週,據當地媒體報導,伊朗情報部發表聲明,表示由於可疑的外幣和加密貨幣交易,當局已封鎖一些銀行帳戶:「共有545人的9219個銀行帳戶被凍結。」
聲明補充道,被阻止的總交易價值超過60萬億伊朗土曼,按伊朗公開市場的每日美元匯率計算,約為20億美元。伊朗貨幣兌美元匯率近期觸及四個月低點。
據了解,這是伊朗政府最近打擊非法、未經授權的外幣和加密貨幣交易計畫的一部分。去年12月,該部宣布凍結該國700多名「非法」貨幣對交易員的銀行帳戶。與此同時,伊朗也在打擊未經授權的加密貨幣挖礦。過去兩年,當局關閉了大約7000個未經授權的採礦設施。伊朗政府還起草新規定,增加對非法加密貨幣開採的處罰,包括額外的罰款和監禁。
貨幣對獨立外部爭端解決機構金融委員會(Financial Commission)本週將ApexPayTrading及其相關網站(https://auximarket.com/)、Crypto Rocket Coin及其相關網站(https://www.cryptorocketcoins.com/)、VHNX(VHNX Ltd)及其相關網站(https://vhnx.com/)列入其警告名單。
馬爾他金融服務管理局(MFSA)本週表示,察覺到一個以Federal Inter plc名義運作的可疑實體,功能變數名稱為https://www.federalinter-groupe.com/index.php。該實體網站使用MFSA持牌公司FerratumBank plc的詳細資訊,欺詐者試圖以此欺騙公眾。
MFSA提醒公眾,Federal Inter plc不是馬爾他的註冊公司,也沒有得到其授權來提供任何金融服務。此外,該實體與合法公司Ferratum Bank plc沒有任何關連。
最後,塞席爾金融服務管理局(FSA)提請大眾注意未經授權的非法網站https://sharesforextrade.com/。該網站與FSA許可或監管的實體沒有任何關連。
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