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lunbgold

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诈骗交易商平台

诱导欺诈诈骗交易商平台

我是Pelthia Makgatho,我在2022年8月初7月底被一个假交易商骗了。我在Viber上被一个名叫Linda的人骗,她电话号码是+19127070186。 她让我将 USDT 代币转移到 Wintersnowfx和Grand Signal Markets通过 MT5 进行交易,总计约 8200 美元。她先让我在user.gmwold.com注册,存入3000美金的ERC20,地址为:x94Bd5A010eCAD8E6d8a2f104F3102E4946CDb942,交易ID是:N01255587049494221824081511,然后她告诉我他们在升级,需要我再次在网站user.gmwoldd.com注册,存入4974美元到地址0xB623b6E6b4231840290231184740DD90b2685508, 交易ID (TXID) 为0xf6f278ff31346d0f0ff99b944dcf733d94af9700126f788032da29e35b8aaff4。 她在假冒的网站上给我交易信号。我一共存了11225.25 美元,但现在我无法取出。 她告诉我他们正在再次升级,如果我想提取资金,就在user.lunbgold.com上注册并支付我存款总额的 20%。

2022-10-01 21:21 瑞士 瑞士
2022-10-01 21:21 瑞士 瑞士

诱导欺诈

kaiher

kaiher

资金冻结

诱导欺诈资金冻结

kaihermartitna 经理撤回了我的资金,但冻结了资金。 181,550 日元,外加 50% 的押金。 90775日元,英国地方金融条例第27条跨境转账条例的相关规定。 kaiher在英国注册,但有一个虚构的地址,实际位于中国北京 101500。由于英国法律不适用,请尽快退还我冻结的资金。此外,我 kaiher我不信任他们,所以我没有支付保证金。

1周内 日本 日本
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诱导欺诈

Charles Schwab

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诈骗平台

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一旦您开始与嘉信理财进行交易,即使你只尝试短期交易,您也会发现问题,这是相当具有操纵性的。无论资产是否达到止损价格,如果资产偏离目标一定量,就会下止损单,如果您获得可观的利润,所有长期交易都将被平仓。

1周内 美国 美国
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诱导欺诈

FVP Trade

FVP Trade

这家公司通过抢钱进行诈骗。

诱导欺诈这家公司通过抢钱进行诈骗。

这家公司通过向人们收钱来制造骗局。我是陷入这些庞氏骗局的受害者之一。他们表现出每月高达 10% 的诱人回报。我被这些迷人的回归所吸引并陷入困境。即使我通过银行贷款投资了 3k 美元,现在情况已经出现,我想自杀。因为无法支付EMI的贷款。参与这些骗局的人不会过好自己的生活。可耻的人。

1周内 印度 印度
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诱导欺诈

kaiher

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冻结资金和保证金

诱导欺诈冻结资金和保证金

kaiher的martinan经理拒绝出金,提出要求,我出金时资金被冻结,要求我交50%的英国跨境汇款保证金。冻结资金为181,550日元,保证金为90,775日元,如果您支付冻结资金和保证金的总额,稍后将记入我的账户。我不能相信你,所以我拒绝付款。冻结的181,550日元资金尚未退还给我。 kaiher话虽如此,《英国地方金融监管条例》第 27 条关于跨境转账的相关规定。

1周内 日本 日本
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诱导欺诈

Charles Schwab

Charles Schwab

他们拿了钱但不付钱。他们停止了对话

诱导欺诈他们拿了钱但不付钱。他们停止了对话

启动资金10,000美元,缴纳了税款和各种费用,登出mt5应用程序并且没有支付任何利润 604,000 美元是我退出 mt5 应用程序之前的真实账户

1周内 捷克 捷克
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诱导欺诈

NATURAL SEVEN LIMITED

NATURAL SEVEN LIMITED

无法出金+诱导诈欺

诱导欺诈无法出金+诱导诈欺

IG上网友叫零度的忧伤,加line後聊生活,聊理财就推荐黄金外汇交易,依次安装了metatrade5 币安,整天吵着要你入金,说今晚有大行情,入金2万後有顺利出金,依此叫你加码,适逢股市低迷,不疑有他,就录续从股市提出了160万台币等值的USDT 以为MT5是安全的平台,当时交易商是Grand Signal Markets limited, 然後平台就说维护,停摆帐号归零,但因为网友知道我币安还有钱没入金,继续骗,希望我再入金,没多久又换新的交易商lunbouxlimted, 中间又加强力道劝说入金,今晚有大行情,明晚有大行情不要错过了,换交易商帐号金额归零,要重新申请帐号,假客服再把你之前帐号的钱转过来新帐号,此时已发现不能提现,不能出金,出金排3415号,要加速可以加入会员要40万台币左右的USDT,才可以出金,此时网友加速翻脸,说他有加入会员,叫我自己也加入,但质疑网友他就恶言相向,宣称是客服问题,与他无关,但因币安仍有USDT还在,所以第三次又换交易商Natural seven limited 网友仍主动告知我,又再次重新申请帐号,假客服,假金额,出不了金

1周内 台湾 台湾
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诱导欺诈

Mboxes Tech

Mboxes Tech

请注意让您相信它是安全的骗局。

诱导欺诈请注意让您相信它是安全的骗局。

Mboxes IB 说 MBOXES TECH LIMITED 在 FINCEN (https://www.fincen.gov/) 注册正常 0 false false false EN-US X-NONE TH IB 让我们从小额投资开始。并且可以取款然后IB给我们一个合同。 3个月内不能提款,邀请朋友投资到3个月到期,我已经提款了,但是提款一泰铢没有收到。正常 0 false false false EN-US X-NONE 第 TH 次之后,我被问到 Mboxes 关于提款的问题,他说“正在审核中”,我问:“需要多长时间才能检查?” Mbox 沉默了。之后,他就屏蔽了联系。讨论的消息也消失了,我已发送电子邮件报告此事。但没有收到回复。直到现在我还没有收到钱。

2022-09-23 15:53 泰国 泰国
2022-09-23 15:53 泰国 泰国

诱导欺诈

EZ

EZ

储金擅自由钱庄处理,并无限上纲要求缴交各种保证金却迟迟不完成汇款

诱导欺诈储金擅自由钱庄处理,并无限上纲要求缴交各种保证金却迟迟不完成汇款

接续前一则擅自将出金交由钱庄汇款,後续持续要求缴交确认金,流程金...等各种名目的款项,并迟迟不汇款,也不履行保证函内所承诺的内容,最後说是税务机关冻结了所有款项,却还要求缴流程金才成完成汇款,总计90K USD, 连一块都没有退还

2022-09-22 22:45 台湾 台湾
2022-09-22 22:45 台湾 台湾

已解决

邦耀

邦耀

邦耀诈骗应用

已解决邦耀诈骗应用

请不要用这个普邦(印度个 邦耀雇一些歌手和youtuber来推广应用

2022-09-20 09:28 印度 印度
2022-09-20 09:28 印度 印度

诱导欺诈

 SHENGHUI

SHENGHUI

盛辉公司现在已经不存在了。我能够逃脱。

诱导欺诈盛辉公司现在已经不存在了。我能够逃脱。

公司名称变了,我什至无法登录。有史以来最差的公司。带着钱逃跑。

2022-09-18 18:55 日本 日本
2022-09-18 18:55 日本 日本

诱导欺诈

New Zealand Visions Build

New Zealand Visions Build

想必大家都被骗了。我在最后一批被骗了。我在 6 月 27 日报了警。

诱导欺诈想必大家都被骗了。我在最后一批被骗了。我在 6 月 27 日报了警。

我们在前一阶段被欺骗了。您的简短聊天是我们的评论。您的新西兰愿景构建平台是我们最初的商业平台。上一次叫李东阳,这次叫许有成。

2022-09-18 16:58 中国香港 中国香港
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诱导欺诈

梅隆創新科技

梅隆創新科技

感情骗子

诱导欺诈感情骗子

利用qq加好友,聊天取得信任,让后带你赚钱,炒外币,第一次说不让你多投熟悉一下,少投点几千块钱,十分钟让你转3分之一,下次说带你多赚点,投资几万,一下赚几十万就开始让你交税,才能提现,交了税提不出来就说要转正式用户,再交钱,都是骗子不要上当了

2022-09-18 11:32 中国香港 中国香港
2022-09-18 11:32 中国香港 中国香港

诱导欺诈

BEST TRADE PROFIT

BEST TRADE PROFIT

徐有诚,李勇,常潇洒,王立德诱导诈骗案

诱导欺诈徐有诚,李勇,常潇洒,王立德诱导诈骗案

先是抖音接近你,然后引导去他们自己做的软件简聊的app,拉进去有老师学员,实际都是他们的小号。最后和你关系稳定了教你炒外汇黄金,等你入金进账户后,以一系列活动诱惑你接着入金,最后他们后台修改订单,做了一个130手的对冲。此时客服告诉你要补足账户资金才能提现,以及他们的平台小号都是在诱惑你充钱。一步一步的引导我被骗了40多万,还有在充钱的注意了 ,或者你们发现被诈骗的,赶快报警,我已经报了

2022-09-17 08:20 中国香港 中国香港
2022-09-17 08:20 中国香港 中国香港

诱导欺诈

LAVA PRIME

LAVA PRIME

处理程序

诱导欺诈处理程序

阿林英操纵我投资,显示出难以置信的收益值,并给了我一个Wendy的联系方式,号码是+852 6158 9471。在我赢了将近3000美元后,她创造了一个报价高峰,我自动平仓我的债务为负 3180 美元。他们要求我支付申请中的欠款。我认为一切都在被操纵,因为在其他相同货币的网站上没有价值峰值。只在中国。我失去了所有我投资的钱。谁知道呢,也许有一天我会见到他们。

2022-09-16 20:41 葡萄牙 葡萄牙
2022-09-16 20:41 葡萄牙 葡萄牙

诱导欺诈

Al Awal Markets

Al Awal Markets

小骗子

诱导欺诈小骗子

最后,他们是骗子,操纵者,因此是小骗子。 Al Awal 未经我同意就关闭了我的账户,当然也没有支付余额。

2022-09-16 19:31 法国 法国
2022-09-16 19:31 法国 法国

诱导欺诈

NEW ZEALAND VAULT

NEW ZEALAND VAULT

是骗子,我们组个群吧

诱导欺诈是骗子,我们组个群吧

叫李勇操作,故意多给你买,保证金不够要你充值,一环换一环

2022-09-16 17:54 中国香港 中国香港
2022-09-16 17:54 中国香港 中国香港

诱导欺诈

New Zealand Visions Build

New Zealand Visions Build

先给你账号资金买爆,然后让你往里转钱在平仓

诱导欺诈先给你账号资金买爆,然后让你往里转钱在平仓

让人帮你操作先爆仓,然后让你加资金进去,平完仓让你交提现保证金

2022-09-15 15:30 中国香港 中国香港
2022-09-15 15:30 中国香港 中国香港

诱导欺诈

NATURAL SEVEN LIMITED

NATURAL SEVEN LIMITED

现在发现,骗子给我们的所谓个人地址,其实就是骗子的钱包地址,骗子仍然用另种方式继续行骗

诱导欺诈现在发现,骗子给我们的所谓个人地址,其实就是骗子的钱包地址,骗子仍然用另种方式继续行骗

现在发现,骗子给我们的所谓个人地址,其实就是骗子的钱包地址TL5kKwmwnCaNPMSKPzGxuieqNgMhKPWxP8,这个地址里有我们从交易所转进去的,有很多u,后来都被骗子提走了。转出去的骗子地址之一里仍然有很多碎u进账

2022-09-15 14:17 中国香港 中国香港
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诱导欺诈

Meta-Traders

Meta-Traders

Meta Trader 5 是手机安卓版本,他们给的链接下载注册的

诱导欺诈Meta Trader 5 是手机安卓版本,他们给的链接下载注册的

自九月现在5日起,正式进入他们圈套,开始像,罗彩广,徐再有 尹常耀,刘光军,四人相继转账50000元,入金,解仓,现在又让交认证金20000,才可以出金提现!感觉遇到诈骗了,就报警了,果然如此!他们就是一个团伙,分别是,徐有成,常潇洒二人自称老师,刘嘉欣,是最初认识的带我进来上当的。还有客服金小姐负责引导我们转账入金的!还有李勇,在你亏钱的时候,出来帮你回本盈利乃至翻倍赚的,然后做一手对冲交易故意的让你锁仓,这样客服金小姐就会说你的仓位被锁,需要多少多少美元才能解仓!等解仓后,又说需要交认证金20000,否则只能操作交易,不能提现出金!就这样步步为营,通过网络友情,双簧记,等等,来诱骗你入局!希望大家能够不在被骗血汗钱,这些丧尽天良的人能够得到法律大力制裁!2022年,9月15日,打工人,李振生,实名举报曝光!已经报警了,昆山市巴城镇派出所!不知道能不能追回我的本金

2022-09-15 11:46 中国香港 中国香港
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