logo |

Thông tin

    Trang chủ   >     Sáng tạo nguyên bản    >     Văn bản chính

    Trung Quốc bắt giữ 150 người liên quan đến giao dịch Forex trái phép

    Lời nói đầu:Các đối tượng này thậm chí còn tham gia vào việc lừa đảo đánh cắp các quỹ ký gửi của khách hàng.
    image.png

      Cảnh sát Thượng Hải đã thực hiện hơn 150 vụ bắt giữ từ 4 nhóm giao dịch ký quỹ ngoại hối (forex) bất hợp pháp hoạt động trên 12 tỉnh và thành phố của Trung Quốc. Theo báo cáo của hãng tin địa phương CCTV.com, cảnh sát đã điều tra các hoạt động thị trường ngoại hối bất hợp pháp trong vài tháng qua và thực hiện các vụ bắt giữ trong một cuộc điều tra tập trung trên khắp Thượng Hải, Chiết Giang, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam và Hà Nam.

      Giao dịch ký quỹ ngoại hối bị cấm ở Trung Quốc, hay nói cách khác là không ai có thể cung cấp các dịch vụ đầu tư có đòn bẩy cho khách hàng. Nhưng do nhu cầu lớn trên thị trường từ một số lượng đông đảo các nhà đầu tư bán lẻ tại Trung Quốc, các hoạt động bất hợp pháp này bắt đầu được hình thành và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.

      Các cá thể khai thác giao dịch ngoại hối bất hợp pháp này đã xử lý hơn 1,54 tỷ nhân dân tệ (khoảng 219 triệu đô la Mỹ), cảnh sát cũng tịch thu hơn 200 máy tính và phần cứng khác được sử dụng trong toàn bộ quá trình. Hơn 80.000 nhà đầu tư đã tham gia vào các hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp này.

      Cảnh sát địa phương tiết lộ rằng các tổ chức bất hợp pháp đã hoạt động kể từ tháng 7 năm 2015 và đang nắm giữ một số công ty mang tính chất đại diện để che giấu các hoạt động bất hợp pháp đằng sau.

    image.png

      Cuộc điều tra cho thấy 4 nhóm tội phạm đang vận hành năm sàn giao dịch ký quỹ ngoại hối bất hợp pháp. Về chi tiết các hoạt động, cảnh sát cho biết thêm thông tin, các khách hàng đã gửi tiền bằng nhân dân tệ trên các nền tảng này và các đối tượng đang sử dụng các kênh bất hợp pháp bao gồm các ngân hàng ngầm để trốn tránh việc bị điều tra.

      Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng các đối tượng này cũng tham gia vào các vụ tham ô và sử dụng tiền để đánh bạc, thậm chí không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch ngoại hối thực sự nào và thậm chí thao túng lệnh để lừa đảo các nhà giao dịch.

      Chính quyền Trung Quốc luôn cảnh giác khi phát hiện ra các hoạt động buôn bán bất hợp pháp như thế này. Tính đến tháng 6 năm ngoái, có tới 127 sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

      Đáng chú ý, các dịch vụ giao dịch ký quỹ ngoại hối được quản lý chặt chẽ trên toàn thế giới và các cơ quan quản lý khắp nơi liên tục cảnh báo nhà đầu tư về các nền tảng bất hợp pháp đang thông qua nhiều mánh khóe để thu hút khách hàng.

    United Arab Emirates Dirham

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    Tỷ giá tức thời  :
    --
    Vui lòng nhập số tiền
    United Arab Emirates Dirham
    Số tiền có thể đổi
    -- United States Dollar
    Cảnh báo rủi ro

    Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

    Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

    Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

    Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

    ×

    Lựa chọn quốc gia

    ×

    Lựa chọn quốc gia