Khiếu nại mới nhất

Phát sinh gian lận

Rayz Liquidity Corp

Tôi đã gửi 67.000 đô la vào ngày 11/9/2024 và giao dịch trên mt5, sau đó tôi đã yêu cầu rút 150.000 đô la bao gồm lợi nhuận, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ngày 24/1, Cục Tài chính địa phương Kanto đã đưa ra cảnh báo. Sau đó vào ngày 6 tháng 2, tôi bất ngờ không thể đăng nhập được nữa.

Phát sinh gian lận

PNX FINANCE

Tôi là nạn nhân, họ yêu cầu tôi gửi số tiền lớn nhưng không đảm bảo rằng tôi có thể rút tiền. Bí mật lừa đảo được tiết lộ

Phát sinh gian lận

VeracityFX

Họ được thiết kế để lừa đảo mọi người, họ không cho bạn rút tiền, họ đang sử dụng tiền của những người gửi tiền để thực hiện ETFs! Đó thực sự là một tội ác! Rất nhiều người đã bị ảnh hưởng!

Phát sinh gian lận

CLSA

Không thể rút tiền. Và tôi phải trả một khoản phí chuyển khoản lớn.

Phát sinh gian lận

CTRL FX

CTRL FX là một loại lừa đảo đầu tư điển hình, dùng "thuế rút tiền" làm cớ, đã gửi nhiều tiền nhưng không có lần nào được phê duyệt rút tiền. Tiết lộ sự lừa đảo của họ là một sự an ủi đối với những người bị hại.

Phát sinh gian lận

FX SmartBull

Fx smart bull là một kẻ lừa đảo.. Họ đã lấy tiền hoa hồng và lợi nhuận của chúng tôi từ IB (Introducing Broker) đã qua đi một vài tháng rồi, đây là nhà môi giới tồi nhất mà tôi từng gặp, đội ngũ phía sau không có kiến thức về công nghệ, ông chủ Ravi Mahaseses và quản lý bán hàng Bavin đều là kẻ lừa đảo, tôi chưa bao giờ mở tài khoản tại nhà môi giới này, Fx smart bull là nhà môi giới tồi nhất mà tôi từng gặp.

Phát sinh gian lận

Exness

Ngày thứ Sáu, các đơn hàng đã được đóng cửa, nhưng vào ngày thứ 5 có một đơn hàng chưa đóng cửa không do tôi kiểm soát, vào ngày thứ Hai tôi làm việc toàn thời gian, không có đơn hàng chờ, tôi dự định giao dịch trong khung giờ Hoa Kỳ. Nhưng thực tế là, do giao dịch không do tôi kiểm soát, tất cả đã biến mất và số dư là không. Sau đó, tôi đã gửi một email khiếu nại nhưng không nhận được phản hồi. Hy vọng đội hỗ trợ Exness có thể theo dõi vấn đề này qua tài khoản 145776939.

Phát sinh gian lận

GKFX Prime

Sau khi chuyển tiền, nhân viên thông báo cho tôi biết số tiền chuyển vào ngân hàng đã bị khóa. Khi hỏi ngân hàng, ngân hàng nói rằng họ vẫn hoạt động bình thường. Nếu họ gọi lại, nhân viên gkfx bảo tôi đi ngân hàng để lấy lại, nhưng tôi đã đợi. gkfx vẫn từ chối xác nhận việc hoàn trả. Sau đó, tôi tự nguyện đóng tài khoản MT4 của mình và nó nói rằng đã chuyển sang Dex invening......Nói chung, việc rút hoặc gửi tiền là khó khăn (có bằng chứng).

Phát sinh gian lận

ST5

Tôi đã bị một cô gái Trung Quốc lừa 3750 đô la để đầu tư vào ứng dụng ST5. Ban đầu, cô ấy giao dịch thay tôi và luôn yêu cầu tôi gửi thêm đô la để tăng lợi nhuận. Cô ấy đã chỉ cho tôi cách rút 100 đô la và nhận được 80,00 đô la, cho thấy mọi thứ đều tốt. Sau khi tôi có số vốn là 3750 đô la, tôi đã cố gắng rút tiền, nhưng họ yêu cầu tôi trả 20% số vốn để cho phép tôi rút tiền. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Google cho biết họ đã xóa ứng dụng ST5MAX khỏi điện thoại của tôi vì nó là một ứng dụng giả mạo có thể đánh cắp thông tin cá nhân của tôi như tài khoản ngân hàng và mật khẩu.

Phát sinh gian lận

XPro Markets

Hồi tháng 11 năm ngoái, một người phụ nữ tên Luna liên hệ với tôi và tự xưng là một nhân viên môi giới của công ty. Tôi đã đồng ý đầu tư với họ. Họ nói rằng sau đó và họ trì hoãn và họ không trả lời điện thoại. Tôi đã gửi yêu cầu rút tiền trên nền tảng và không ai giúp tôi giải quyết sau lần chuyển khoản thứ hai. Một vài ngày sau, một người gọi điện cho tôi nói rằng họ đã lừa dối tôi và yêu cầu tôi cung cấp chi tiết đầu tư, số tài khoản và cho phép họ xem màn hình điện thoại của tôi từ xa, nhưng tôi không đồng ý cung cấp bất kỳ thông tin nào và sau sự việc đó, họ không còn cung cấp cho tôi tài khoản của tôi, họ không trả lời tin nhắn, số điện thoại vẫn còn trên nền tảng và tiếp tục tái đầu tư nhưng tôi không có quyền truy cập vào bất cứ điều gì và tôi muốn rút tiền trước khi họ biến mất vì họ không cung cấp cho tôi giải pháp rút tiền. Tóm lại, tôi đã yêu cầu rút một số tiền nhất định và họ đã trốn tránh tôi.

Phát sinh gian lận

Gallen Capital

Tôi đã gửi vốn và giao dịch tại Gallen Capital. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, tôi đã gửi vốn vào tài khoản MT5 số 5515890 và giao dịch. Sau một thời gian giao dịch, vào ngày 28 tháng 12, tôi đặt một lệnh rút tiền nhưng sàn không cho phép rút tiền. Nhân viên hỗ trợ thông báo cho tôi biết nếu khối lượng giao dịch không đủ, tôi sẽ không thể rút tiền. Tôi phải giao dịch 30% số tiền gửi để rút tiền. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, tôi đã giao dịch khoảng 50 lô sản phẩm, yếu tố chính là vàng. Tôi đặt một lệnh rút tiền nhưng vẫn không thực hiện được. Nhân viên hỗ trợ nói rằng tôi không có đủ khối lượng giao dịch. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, tôi đã giao dịch hơn 70 lô sản phẩm và đặt một lệnh rút tiền nhưng vẫn không hoạt động. Tôi đã gửi một email để hỏi sàn về vấn đề này nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Vào ngày 19 tháng 1, tôi đã giao dịch 90 lô sản phẩm và đặt một lệnh rút tiền, nhưng vẫn không thành công. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2024, sàn tự động rút tiền của tôi (5000 USD), tôi không đặt lệnh rút tiền và không nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi, sàn cũng đã rút tiền thưởng (10.000 USD) mà sàn cam kết là tiền thưởng vĩnh viễn, làm cho tài khoản của tôi yếu đi và sàn tăng phí giao dịch để phá hủy tài khoản của tôi. Sàn đã phá hủy tài khoản của tôi. Tôi đã gửi một email cho sàn về vấn đề này nhưng không nhận được phản hồi. Nhân viên hỗ trợ báo cáo lỗi hệ thống và tôi phải gửi tiền với vốn ban đầu để sàn giúp sửa chữa. Việc sàn tự động rút tiền từ khách hàng là một vi phạm nghiêm trọng. Nếu đó là do lỗi hệ thống, cần có một giải thích rõ ràng và hoàn trả tài khoản. Tài khoản và bồi thường cho khách hàng là đúng. Tôi mong nhận được sự hỗ trợ của bạn sớm.

Phát sinh gian lận

AdmiralTraders

Tôi là Sushil Kumar Singh, số điện thoại 917587208558, đến từ Ấn Độ, email: sushil27061975@gmail.com, đã tham gia admtrades.com vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 với tài khoản vàng chuyên nghiệp trị giá 20000 USDT và đã nạp tiền thành công qua ứng dụng Binance sau khi vay tiền từ ngân hàng. Tôi đã giao dịch dưới tài khoản của tôi có số 100662 và đã thu được lợi nhuận cao lên đến 2280460.93 đô la Mỹ. Tôi đã đăng ký rút tiền trị giá 1600000 đô la Mỹ vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thể rút tiền được. Theo thông tin, tôi phải chuyển sang tài khoản nhà đầu tư vì tài khoản của tôi quá nhỏ và tôi đã thu được lợi nhuận lớn. Theo điều khoản hợp đồng, tôi phải gửi thêm tiền. Quản lý khách hàng của tôi, ông Joseph Joshua, đã gửi 50000 đô la Mỹ thay tôi, nhưng còn lại số dư 30000 đô la Mỹ. Ông và giám đốc tài chính Benjamin Walter đã áp lực yêu cầu tôi gửi thêm ít nhất 20000 đô la Mỹ để có thể rút tiền, nếu không tài khoản sẽ bị đấu giá. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể tìm được số tiền, vì tôi đã vay tiền trước đó, vì vậy vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, tài khoản của tôi đã bị đấu giá. Tôi đã liên tục yêu cầu rút tiền trước, sau đó tôi sẽ gửi số dư còn lại, nhưng họ không đồng ý. Tài khoản của tôi đã bị đấu giá, tôi đã mất vốn và kiếm được lợi nhuận, vì vậy admtrades.com là một công ty lừa đảo. Ban đầu họ nói rất ngọt ngào và đưa ra các giao dịch bảo vệ, nhưng khi rút tiền, họ yêu cầu chúng tôi gửi thêm tiền, hoàn toàn là để lừa đảo chúng tôi. Chính phủ Ấn Độ nên chặn trang web này và bắt giữ những kẻ lừa đảo. Nếu họ không phải là kẻ lừa đảo, họ sẽ cho chúng tôi rút tiền, nhưng họ không cho rút tiền, điều đó chứng tỏ họ là kẻ lừa đảo.

Phát sinh gian lận

IUX

Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm thất vọng của tôi tại IUX Market (một nhà môi giới ngoại hối). Tôi đã nạp 9000 Rupee Ấn Độ vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, và tôi đã nghĩ rằng số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi trong khoảng thời gian 10-15 phút như họ cam kết, không quá 24 giờ. Tuy nhiên, đã trôi qua 36 giờ và số tiền nạp của tôi vẫn chưa thấy đâu. Mặc dù tôi đã liên hệ với IUX Market qua hộp thoại và email nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả. Sự trì hoãn này đã vi phạm cam kết của họ. Chi tiết giao dịch: - Tài khoản MT5: 1644246 - ID người dùng IUX: 191621 - Số tiền nạp: 9000 INR - ID giao dịch nạp tiền: 1945920 - ID đơn hàng nạp tiền: 760349772 - ID tham chiếu UPI: 439720969499 Tôi có tất cả các chứng từ thanh toán để chứng minh. Tôi cảm thấy lo lắng và thất vọng về trải nghiệm này và muốn cảnh báo những người khác về IUX Market. Hãy cẩn thận trước khi giao dịch với nhà môi giới này.

Đã xử lý

Truist Financial

Cho đến nay, tôi đã gửi khoảng 1,91 triệu yên trong bảy lần thanh toán riêng biệt. Tôi đã rút được khoảng 260.000 yên ba lần, nhưng sự thật là tên người Thái Lan của anh ta, Nguyen, xuất hiện trong địa chỉ chuyển tiền. Có vẻ như đó là một vụ lừa đảo.

Phát sinh gian lận

kvbinvite

Hợp tác với các nhà giao dịch để gian lận và lừa đảo tiền của khách hàng bằng cách thanh lý vị thế của họ. Tôi đã gửi gần một triệu và mất hết trong vòng một tuần.

Phát sinh gian lận

Fake Decode Global

Tôi đã được một nhà giao dịch tự xưng là Philippe D. Bowmann từ GlobalFXP, một dịch vụ giao dịch trực tuyến, tiếp cận qua điện thoại vào đầu tháng 1 năm 2024. Tôi đầu tư 250 đô la Mỹ để bắt đầu, anh ta kiếm được một ít lợi nhuận và rút số tiền lợi nhuận vào tài khoản ngân hàng của tôi để tạo niềm tin. Tôi đầu tư khoảng 2000 đô la Mỹ khác, tôi trả cho anh ta bằng Bitcoin, và lợi nhuận từ các lệnh giao dịch này trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử tăng lên. Tôi nghi ngờ, tôi hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi nhưng họ đã thuyết phục tôi đầu tư nhiều hơn. Sau 3 tuần, lợi nhuận từ các vị trí này lên đến 24.841 đô la. Số dư trong tài khoản GlobalFXP của tôi là 33.375 đô la. Ở giai đoạn này, tôi đã đầu tư khoảng 9000 đô la từ Trust Wallet vào Bitcoin. Tôi phải trả 15% hoa hồng cho sàn môi giới trước khi nhận được tiền và không thể lấy từ lợi nhuận của tôi. Vì vậy, tôi trả 3726 đô la cho hoa hồng. Philippe nói với tôi rằng anh đã gửi khoản tiền gửi của tôi vào ví Trust Wallet của tôi bằng Bitcoin. Sau đó, một người tự xưng là làm việc cho Blockchain yêu cầu tôi trả cho anh ta 3000 đô la để mua bảo hiểm trên mạng lưới blockchain, số tiền này sẽ được hoàn trả cho tôi sau khi xác minh hoàn tất. Tôi đặt câu hỏi, tôi có thể thấy rằng họ muốn lừa tôi cho đến cuối cùng. Tôi đã bị lừa một cách tàn nhẫn. Tôi đã mất khoảng 12.000 đô la Mỹ tổng cộng. Thông tin tôi có (xem ảnh) Philippe David Bowmann, (647) 374-5429, Toronto, Canada philippedbaumann@globalfxp.pro nhà giao dịch CRD 4208267

Đã xử lý

ESMOND

Tôi đã tham gia Trường Quản lý Otake và đã có thể giao dịch, nhưng cuối cùng tôi không thể rút tiền và không thể liên lạc với bạn hoàn toàn. Tôi đã thanh toán các chi phí hoạt động và thuế, nhưng không thể liên lạc với bạn hoàn toàn.

Phát sinh gian lận

IndianXM

Nhóm người này đều là lừa đảo. Đừng tin vào kẻ lừa đảo Indianxm này. Sau khi tôi viết xong bình luận ở đây, họ đã trả lời tin nhắn của tôi. Khi tôi yêu cầu rút tiền, họ yêu cầu tôi xóa bình luận và sau đó mới cho tôi rút tiền. Tôi đính kèm ảnh chụp màn hình. Họ nói rằng chỉ vì 200 đô la, bạn đã tiết lộ công ty của tôi. Đối với họ, điều đó không có gì. Nếu đầu tư 200 hoặc 500, chúng tôi sẽ không tranh luận với họ. Chúng tôi chỉ cảm thấy lo lắng với số tiền 200 hoặc 500. Nếu chúng ta rời đi ngay bây giờ, họ sẽ được lợi.

Phát sinh gian lận

PNX FINANCE

https://www.instagram.com/reel/C2AbQViL72h/?igsh=cHRhejUzOGdlcnZu PnX tài chính, Amberlight, Stellar, osmosis fx sử dụng các tên khác nhau để lừa đảo mọi người

Phát sinh gian lận

TRADE BINANCE

Tôi đã cung cấp địa chỉ, yêu cầu nộp tiền gửi để trả thuế. Họ nói rằng nếu tôi không trả thuế thì tôi sẽ không nhận được tiền của mình và khi đến "lần thanh toán cuối cùng" không có gì về khoản thanh toán đó. Tôi đã mất hơn Q.2K (khoảng USD.324.00) và sau đó họ yêu cầu tôi trả thêm. Người giao dịch giả là Antonio Col và, theo lời anh ta, anh ta đến từ Guatemala.