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    【曝光】長居客訴榜高位!這兩家資金盤黑平台竟指向同一幕後黑手

    摘要:這兩家資金盤黑平台竟指向同一幕後黑手。

      外匯天眼每月都會收集廣大投資者的客訴,並統計做成月榜。若有交易商登上客訴榜單,表明該交易商在近幾個月有大量投資者投訴,這些上榜的交易商往往離跑路也就不遠了。

      近期,我們發現有兩家長居客訴榜高位的交易商,經投資者揭露我們發現,他們竟然是同一犯罪團夥,這兩家交易商分別是huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛資本。

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      huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛資本,都是評分極低的無監管平台。

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      查看這兩個交易商的曝光欄時我們也可以看到,有不少投資者曝光了詐騙團夥的照片,兩個黑平台的背後竟是同一夥人!

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      此外,其詐騙手法也不甚相同。兩名名為王龍江、王廣飛的帶單老師,經常發佈所謂的高額盈利圖,誘導客戶入金,投資者入金平台之後便無法出金。雖然這個犯罪團夥已經攜款潛逃,但是其打造的黑平台卻遠不止這兩個。

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      在曝光欄中,就有有投資者曾曝光賽德、英聯、mcfx、leadmax背後的詐騙團夥也是同一夥人。

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      【背後的詐騙手法】

      1.同一團夥的不同分工。在賽德、英聯、mcfx、leadmax各個交易商的曝光欄中,王龍江、王廣飛很少在其中,而是一些新的面孔,可以推測這夥人背後是同一老闆,但是有著不同的分工。

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      2.市場的產業化。這些黑平台的企業主體看似是在美國、澳大利亞、英國,分散在世界各地,但十有八九是花錢雇傭專業的註冊公司來註冊的空殼公司。類似的公司 網上一搜就能看到,只需幾千元就能註冊一個公司,還不用專人跑過去。

      3.監管牌照的缺失。這夥騙子打造的平台有一個很大的特點,那就是拿虛假的“牌照”欺騙投資者,如只在NFA普通註冊,卻沒有經營權限的牌照;監管效力低的AR牌照,或離岸監管牌照;以及加拿大一些沒有監管效力的牌照……對於外匯新手來說,這種牌照的確很難識別,不少投資者也因此上當受騙。

      結語

      黑平台背後的犯罪分子雖然已經跑路,但未來一定會捲土重來,做一個新的黑平台重新實施詐騙,識別這群騙子最好的方法就是謹慎地做好黑平台的審核,切勿掉以輕心。

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