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    【曝光】長居客訴榜高位！這兩家資金盤黑平台竟指向同一幕後黑手

    WikiFX   |   2021/2/22 2:28:29
    摘要：這兩家資金盤黑平台竟指向同一幕後黑手。

    　　外匯天眼每月都會收集廣大投資者的客訴，並統計做成月榜。若有交易商登上客訴榜單，表明該交易商在近幾個月有大量投資者投訴，這些上榜的交易商往往離跑路也就不遠了。

    　　近期，我們發現有兩家長居客訴榜高位的交易商，經投資者揭露我們發現，他們竟然是同一犯罪團夥，這兩家交易商分別是huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛資本。

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    　　huiyuan capital pty ltd和Haishengefx·海盛資本，都是評分極低的無監管平台。

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    　　查看這兩個交易商的曝光欄時我們也可以看到，有不少投資者曝光了詐騙團夥的照片，兩個黑平台的背後竟是同一夥人！

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    　　此外，其詐騙手法也不甚相同。兩名名為王龍江、王廣飛的帶單老師，經常發佈所謂的高額盈利圖，誘導客戶入金，投資者入金平台之後便無法出金。雖然這個犯罪團夥已經攜款潛逃，但是其打造的黑平台卻遠不止這兩個。

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    　　在曝光欄中，就有有投資者曾曝光賽德、英聯、mcfx、leadmax背後的詐騙團夥也是同一夥人。

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    　　【背後的詐騙手法】

    　　1.同一團夥的不同分工。在賽德、英聯、mcfx、leadmax各個交易商的曝光欄中，王龍江、王廣飛很少在其中，而是一些新的面孔，可以推測這夥人背後是同一老闆，但是有著不同的分工。

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    　　2.市場的產業化。這些黑平台的企業主體看似是在美國、澳大利亞、英國，分散在世界各地，但十有八九是花錢雇傭專業的註冊公司來註冊的空殼公司。類似的公司 網上一搜就能看到，只需幾千元就能註冊一個公司，還不用專人跑過去。

    　　3.監管牌照的缺失。這夥騙子打造的平台有一個很大的特點，那就是拿虛假的“牌照”欺騙投資者，如只在NFA普通註冊，卻沒有經營權限的牌照；監管效力低的AR牌照，或離岸監管牌照；以及加拿大一些沒有監管效力的牌照……對於外匯新手來說，這種牌照的確很難識別，不少投資者也因此上當受騙。

    　　結語

    　　黑平台背後的犯罪分子雖然已經跑路，但未來一定會捲土重來，做一個新的黑平台重新實施詐騙，識別這群騙子最好的方法就是謹慎地做好黑平台的審核，切勿掉以輕心。

    文章涉及交易商

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