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    【曝光】一家企業 同名竟有8個黑平台?這就是黑平台猖獗的原因

    摘要:在外匯市場中,黑平台猖獗這事大家一定有所感受。在外匯天眼,不僅每天有客戶曝光投訴交易商,網路上有關黑平台的新聞也總是不絕於耳,為什麼會有這麼多黑平台?

      在外匯市場中,黑平台猖獗這事大家一定有所感受。在外匯天眼,不僅每天有客戶曝光投訴交易商,網路上有關黑平台的新聞也總是不絕於耳,為什麼會有這麼多黑平台?

      近日,有客戶曝光投訴黑平台Uee,詳查之下我們發現,該平台背後的公司竟前前後後打造了8個黑平台,足見黑平台的氾濫。

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      2020年12月18日,吳先生經女網友介紹,首次接觸交易商Uee。

      該網友告訴吳先生,在Uee投資每月盈利超過40%,但是吳先生數次的交易結果卻是虧損,並且無法申請出金。

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      客服隨後失聯,女網友也開始找各種理由,讓吳先生耐心等候。

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      很明顯吳先生是碰到了所謂的殺豬盤。

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      在外匯天眼中搜索交易商Uee,竟然能找到8個相關平台,且都是沒有監管。沒有監管的平台,說得通俗點就是沒人管,平台做任何事都沒人查,這種平台100%是黑平台,因此投資者一定要遠離這種平台。

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      今天我們要做的不是確證這些平台是黑平台,這個已經很明顯了,而是來看看這些平台背後的騙子。

      這些平台從2020年初開始就一直不斷地建平台,從未間斷,下面我們就按照官網創立時間線一起來看看,

      1.ueexyz.com官網成立於2020年8月6日,官網仍在運行。

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      從官網描述中可以看到,該平台聲稱受加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的監管,MBS註冊號:M20636499。同時受美國國家期貨協會(NFA)的監管,監管號:0529592。

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      關於加拿大牌照,許多投資都會被所謂的Foreign exchange dealing所迷惑,但是加拿大MBS交易牌照根本不具備外匯零售資質,騙的就是一些外匯小白,而美國NFA牌照,經調查更是連會員都不是。

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      2.forex-uee.com官網成立於2020年8月20日,距上一個平台僅14天,官網現在無法打開。

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      3.forexuee.com官網成立於2020年9月30日,官網現在無法打開。

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      4.ueexfx.com官網成立於2020年11月26日,就是該平台詐騙了吳先生。

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      同樣的該平台聲稱擁有加拿大MSB監管,卻連監管機構和監管號都寫錯了。

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      5. ueeglobal.com官網成立於2020年11月30日,和上一平台相距僅4日。

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      這次又宣傳持有NFA牌照。

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      6.ueelmax.com官網成立於2020年12月16日。

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      這次該平台沒有說自己持有什麼牌照,甚至公司全稱都未曾展示。

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      7.ueeforex.com該平台成立於2020年12月28日,官網無法打開。

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      8.ueewd.com官網成立於2021年1月6日。

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      這個網站不僅創建時間短,而且有許多資訊尚未填寫,可見這是一個半成品的黑平台。其背後的公司也同樣是Uee International Limited。

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      認識了這8個黑平台,我們再來看一下這些平台背後的公司Uee International Limited。

      該平台在英國和加拿大各註冊了一個企業,英國的企業資訊顯示該公司成立於2019年7月31日。

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      調查註冊人資訊可知,該公司是由香港一家名為J&C (HK) BUSINESS LIMITED的公司註冊的,該公司專門從事企業註冊服務。

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      再去查看加拿大的註冊資訊,加拿大的這家平台註冊時間短,且和英國的註冊人為同一人。至此我們能確證這兩家公司背後的關聯。

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      除了這些平台,我們還發現,該註冊人還在英國註冊了一個名為uniwealth group的企業,而在領英裡面,職員竟然都是菲律賓和馬尼拉的,都來自詐騙高危地。

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      結語:

      從時間線來看,這些黑平台的詐騙從未停止過,甚至還有正在待工的。一個公司就能創造出8個黑平台,還有不少未知的。市面上存在著多少黑平台,可想而知!

      但我們也能看到,這些黑平台的騙術並沒有多高超,只要大家多一分謹慎,審核好交易商,便能避開大部分黑平台。

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