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【曝光】黑平台Veonco騙629人 3000萬 • “拿督”首腦在內 24人被捕
WikiFX
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2021/1/15 4:00:00
近日，馬來西亞警方成功抓獲一個外匯投資詐騙集團，此集團以分析市場走向為誘餌，誘惑投資人參與不存在的外匯投資，導致629人受騙，損失超過3000萬令吉！
目前警方已逮捕24名涉案男女，包括自稱“拿督”的華裔首腦。
（此照片為投資者提供）
據知情人士透露，此案涉嫌馬來西亞Big Brain Bank旗下繼Olympus Fx之外的 Veonco平台，該集團也被認為是由偽造的“拿督”領導的。
通過外匯天眼曝光台，我們也可以看到近期對Veonco的投訴大多也都是來自馬來西亞。
馬來西亞商業罪案調查副局長Comm Mohd Kamarudin指出，警方於週二（1月5日）在巴生河流域展開突擊行動，逮捕了24名涉案男女，年齡在25-27歲。
經調查，其中一名落網男子是詐騙集團首腦，他的“拿督”頭銜是假冒的。進一步調查還顯示，該集團活躍至少有2年，以分析外匯市場走向為名，建設假的外匯投資網站，以及出售電腦軟件，誘騙受害者掉入陷阱。
此案中，他們查獲了22部手機，1台平板電腦，10台筆記型電腦，1台電腦，1張硬碟，14本外匯投資書籍，1000張偽造的100美元面額鈔票，10張真實的100美元面額鈔票，15張ATM卡，9個豪華手錶，7條金條（應該是假的），2,230令吉現金，以及數輛豪車，包括1輛法拉利F430，1輛邁凱輪，3輛賓士和1輛豐田Vellfire。
Comm Mohd Kamarudin還說，受害者透過各種方式，如現金、網絡轉賬、加密貨幣來繳付定金進行投資。這些受害者在投資初期獲了得豐厚利潤，後來加大投資金額並介紹身邊人一起投資，等到發現所獲利潤無法轉至自己的銀行帳戶時方知被騙了。
外匯天眼提醒投資者：
經驗法則是，如果聽起來太好了而無法實現，那通常就是實現不了的，不要給詐騙集團機會。決定入金投資之前，一定要謹慎查詢平台資質，進行多方進行求證。
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