Последние разоблачения

Невозможно вывести деньги

FXCL

Вчера я потерял почти все свои 1600 долларов, осталось всего 25 долларов. Сотрудничество с мошенниками и готовыми сигналами, управляемыми филиппинскими мошенниками. Держитесь подальше от этих мошенников, они обманут вас и заберут все ваши деньги. Я вношу депозит с августа прошлого года, но мой счет ни разу не был прибыльным...

Рассмотрена

CP Markets

Запрошено пройти процедуру KYC, прошло почти месяц с момента подачи информации, никакого ответа, денег не выведено. Что это значит, что произошло? Пожалуйста, предоставьте разумный процесс или объяснение. Спасибо.

Невозможно вывести деньги

SBI

1. Название биржи - SBI и зарегистрирована в Китае и Японии. Когда я торговал в ноябре 2023 года на веб-сайте www.sbicllwllslqw.com. Я не мог вывести средства. Позже я обнаружил, что на платформе было еще три других URL-адреса, которые были одинаковыми. Я могу войти на www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com или www.sbiuuolehjne.com с тем же аккаунтом и паролем. Уведомления по электронной почте все от SBIofficial@protonmail.com (почтовый ящик, который мне отправил SBI, тот же). Но в феврале 2024 года все веб-сайты и приложения были неожиданно закрыты. В настоящее время войти больше нельзя. 22 февраля было отправлено письмо о прекращении обслуживания. 2. 3 ноября 2023 года и 4 ноября 2023 года я внес по 1 000 USDT и 1 100 USDT соответственно. Я не знал, как оперировать, и потерял деньги. Поэтому 27 ноября 2023 года я внес 11 696 USDT и 20 000 USDT соответственно (я взял деньги в долг у друга, чтобы внести) и заработал 78 161,40 USDT. Затем я хотел вывести 16 000 USDT. Начался кошмар, они потребовали, чтобы я заплатил налоги по разным причинам (1) SBI требует Сертификации по настоящему имени аккаунта и гражданин Тайваня обязан заплатить 5% депозит от баланса аккаунта для проверки операции! Маржа: 3908,07 USDT. В результате я внес 3999 USDT, но число отличалось от него, поэтому я заплатил еще 3908,07 USDT. (2) Общая международная депозитная сумма 20 000 USDT еще не оплатила таможенную пошлину. Ваш текущий аккаунт временно ограничен от вывода. Пожалуйста, внесите дополнительный платеж, и ваш аккаунт будет обновлен. Он может вернуться к нормальному, официальная ставка налога составляет 17,6%, и сумма обратного налогового платежа составляет: 3520 USDT. В это время мой счет достиг 89588,47 USDT (биржа зачислит первые три платежа на счет) (3) Согласно Тайваньскому материалу от 1 июля "Предотвращение отмывания денег и борьба с финансированием терроризма для платформ виртуальной валюты и торговых предприятий" разработанному Финансовой службой, ваш текущий счет отнесен к категории высокого риска. Официальные лица SBI больше не будут предоставлять услуги для этого счета, и вам потребуется заплатить 6% от баланса счета в качестве платы за отмену. Сумма нотариального депозита составляет 5375,2482 USDT (4) Несколько комиссий за обработку TRX переводятся из средств материков. Для избежания риска отмывания денег пользователей материка официальные лица SBI проводят контроль рисков и требуют от тайваньских граждан заплатить 3% депозит от баланса счета. Проведите проверку операции! Гарантированная сумма: 2687,3241 USDT (5) Адрес вывода был подан на вас. Для избежания риска отмывания денег пользователей официальные лица SBI обнаружили, что ваш счет имеет низкий общий балл и требуют, чтобы вы заплатили 4% от баланса счета в качестве адреса подачи заявления. Количество зарегистрированных средств составило 3583,4988 USDT. (3)-(5) не были зачислены на мой счет, поэтому биржа удержала (6) международные депозиты на общую сумму 20 000 USDT. Прибыль учитывается в международных средствах. Общая сумма пополнения: 45,1528%. Недавно было обнаружено, что множество людей отмывают деньги, и источник средств неизвестен. Международная финансовая комиссия введет новые правила с 1 февраля 2023 года. В настоящее время ваш счет подвергается контролю рисков, и вывод средств временно ограничен. Вам необходимо оплатить налог на прибыль, прежде чем счет может быть восстановлен. Обычно официальная ставка налога составляет 19,7%, и сумма обратного платежа по налогам составляет 3807,56 USDT; эта сумма не была оплачена. 3. Каждый раз, когда я плачу налог, я спрашиваю у службы поддержки, могу ли я вывести сумму после ее оплаты и вернуть внесенный депозит и оплаченные пошлины, отмену нотариальных средств и т. д. Ответ приходит одинаковый каждый раз. В настоящее время на моем счете есть только эта сумма средств, которую нужно оплатить, и нет последующих средств, которые нужно оплатить. В результате после оплаты возникают новые вопросы об оплате. 4. Я оставил эту подробную информацию и надеюсь, что никто не будет обманут, как я. Я обнаружил, что его регистрационный URL можно использовать до 22 сентября 2024 года, и я боюсь, что он появится и продолжит принимать регистрации для мошенничества. Платформа веб-сайта - Gname.com Pte. Ltd.5.

Невозможно вывести деньги

HT Global

Мне сказали, что я смогу вывести деньги в течение 24 часов после завершения процедуры вывода, но даже спустя 24 часа я ничего не услышал, автоматическая покупка сырой нефти началась, и я не смог пойти на работу из-за неудачного обзора. Когда я попытался снова, мне сказали, что я не могу вывести деньги, потому что транзакция находится в процессе. Я хотел бы вывести минимальную сумму, которую я инвестировал.

Невозможно вывести деньги

FxPro

Я не получил вознаграждение, не могу вывести деньги, я сотрудничаю с ними, но они не платят мне заслуженную зарплату.

Невозможно вывести деньги

GoodTrade Capital

Всегда невозможно снять. Невозможно снять деньги с июня 2023 года по настоящее время.

Рассмотрена

PolygonMaket

Привет, Меня зовут: Thanh Lan Truong, Я открыл торговый счет на PolygonMaket с номером счета 6600164 и открыл счет примерно 6 месяцев назад и много раз вносил деньги на счет на сумму около 17 долларов США для торговли на MetaTrader 5. В настоящее время я не могу получить доступ к веб-сайту PolygonMaket. Как я могу связаться с биржей PolygonMaket для вывода денег? Пожалуйста, дайте мне больше информации об этой транзакции и о том, как вывести деньги. Большое спасибо. Thanh Lan Truong

Невозможно вывести деньги

Ridder Trader

Этот риддер - мошенник, за рубежом он все еще работает, но в Индонезии он находится на рассмотрении с 23 октября...

Невозможно вывести деньги

Oqtima

Этот брокер обманывает клиентов!!! Когда вы зарабатываете, они блокируют ваш счет и не позволяют выводить средства!!! Они отказали мне в выводе средств не менее 5 раз, ссылаясь на то, что сумма превышает сумму внесения, на самом деле они просто не хотят, чтобы вы выводили прибыль, они хотят обмануть клиентов. Пожалуйста, держитесь подальше от этого мошенника, если вы заработали, то не сможете вывести средства!

Рассмотрена

USG

Уже давно не могу снять деньги. Не знаю, когда это будет решено. Лжец.

Невозможно вывести деньги

Oqtima

Прошло две недели, запрос на вывод средств по-прежнему отклоняется, они просто говорят "Мы обработаем ваш запрос на вывод средств". Потому что они не хотят, чтобы я вывел деньги, они теперь заблокировали мой аккаунт. Держитесь подальше от них, я не должен был им доверять!!!!

Невозможно вывести деньги

GreenWaveX

Когда я пытаюсь снять деньги, мне говорят, что на счете не включено автоматическое снятие, поэтому мне следует связаться с моим менеджером по счету. Мой учетный менеджер больше не принадлежит брокеру, и я писал в поддержку несколько раз, не получив никакого ответа от них. На моем счете более 2 тысяч долларов. У меня уже больше года такая ситуация.

Рассмотрена

Tickmill

Tickmill не выплачивает $1186.27 с нашего счета, и служба поддержки не отвечает. Эти деньги были заработаны законным путем через их платформу копирования сделок. Они совершенно не профессиональны и постоянно отказывают в выплате крупных сумм. Надеемся, что их клиенты из Индии как можно скорее отойдут от этого мошеннического брокера.

Невозможно вывести деньги

Vistova

Если кто-то все еще инвестирует в эту компанию, ему следует немедленно вывести средства, хорошо сохранить свои деньги и не оглядываться. В противном случае они будут стремиться обмануть вас, заставив верить, что деньги исчезли.

Невозможно вывести деньги

Rayz Liquidity Corp

Меня пригласили на LINE, и сначала он сказал мне снять деньги, а затем попросил оплатить операционные расходы. Хотя я сказал, что оплачу операционные расходы счета. Но он сказал мне дополнительно заплатить.

Невозможно вывести деньги

BlaFX

Я не могу снять свои деньги. И никаким образом не могу их вернуть, компания конфисковала деньги с моего счета и счетов многих моих друзей. Мы были обмануты и срочно просим о помощи.

Невозможно вывести деньги

HT Global

Меня направили на LINE из Facebook, и я внес 2,5 миллиона йен через инвестиционную группу Такаши Ямасиро. Через месяц сумма теперь около 10 миллионов. Я попытался вывести 2,3 миллиона йен, но это кажется невозможным, если я не заплачу комиссию за инструкции. Мне показалось это странным, потому что я об этом не слышал с самого начала, поэтому когда я попал на этот сайт, здесь было много похожих историй, формат HT Global был таким же, как у других мошеннических компаний, так что они, вероятно, из одной группы. Я думаю.

Невозможно вывести деньги

Axi

Очень плохое обслуживание и невозможно вывести средства. Я сделал все необходимое для создания банковского счета, и они до сих пор не ответили. Я отправил это по электронной почте несколько раз. Служба поддержки не профессиональна в решении проблем и разговорах и не хочет помогать, как будто знает проблемы с выводом средств. Это указывает на отсутствие честности в обращении. К сожалению, теперь я понимаю, что мои деньги пропали.

Невозможно вывести деньги

Prospero

Я продолжал ждать, не в состоянии снять деньги, менеджер по счетам не мог ответить, а онлайн-служба поддержки не дала времени для вывода!

Невозможно вывести деньги

UK radiant Global Forex

Я продолжаю торговать у этого брокера, они просто прислали мне электронное письмо, говоря, что я занимаюсь отмыванием денег, но это не так. Эти люди - мошенники.