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SBI

日本|15-20年|
日本监管|零售外汇牌照|中级风险隐患|

https://www.sbineotrade.jp/

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SBI Neotrade Securities Co., Ltd

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SBI

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资金盘投诉
我要曝光
无法出金

以各种理由要缴税金,无法出金,最後关闭服务(交易所)

1. 交易所名称为SBI在中国及日本都有注册, 我在2023年11月交易时,是在下列网址    www.sbicllwllslqw.com    无法出今後发现该平台同时有另外三个网址是相通,用同一组帐号密码都可以登入    www.sbigtr.com    www.sbilamkiedjroc.com    www.sbiuuolehjne.com       上述的通知信件都是SBIofficial@protonmail.com(可以比对SBI寄给我的信箱是相同的)    但2024年2月无预期关闭所有网址及APP,目前已经无法登入,2/22已信件通知停止服务2. 2023/11/3及2023/11/4分别入金1000及1,100 USDT,不会操作导致亏钱 因此在2023/11/27分别入金11696 USDT及20000 USDT(跟朋友借请其入金)    就赚钱到78161.40 USDT,然後要提领16,000 USDT,    恶梦就开始,要求缴纳各种理由的税金   (1)需要SBI账户实名认证人且台湾合法公民缴纳账户余额5%保证金进行验证本人操作!保证金额数量:3908.07USDT       结果我入金3999 USDT,数字跟它不一样,又补缴3908.07USDT   (2)跨境入金总20000USDT尚未缴纳关税,您目前账户暂时限制提领,请您补缴後账户即可恢复正常,官税税率为17.6%,补缴关税金额为:3520USDT此时我的帐户来到89588.47 USDT(交易所将前三笔缴纳的钱入到帐户)   (3)根据台湾本土2021/7/1 金管会拟定之虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法,您目前账户划分至高风险账户类别,SBI官方将不再为此账户提供服务,需要您缴纳账户余额6%的注销公证金,公证金数量为5375.2482USDT   (4)数笔笔TRX手续费来源於大陆资金转入,SBI官方为了避大陆用户洗钱风险,进行风控处理,需要台湾合法公民缴纳账户余额3%保证金进行验证本人操作!保证金额数量:2687.3241USDT   (5)提领地址已经为您申请备案中,SBI官方为了避用户洗钱风险,检测到您的账户综合评分较低,需要您缴纳账户余额的4%作为备案地址的备案金,备案金数量为3583.4988USDT   (3)-(5)笔没有入到我帐户,交易所就扣着   (6)一笔笔跨境入金总20000USDT盈利占跨境资金占比总充值额度:45.1528%近期发现洗钱人数众多,资金来历不明2023年2月1日起国际金融监督管理委员会实行新规,目前对您账户进行风控处理暂时限制提领,需要您补缴盈利关税後账户即可恢复正常,官税税率为19.7%,补缴关税金额为:3807.56USDT;此笔没有缴纳3. 每缴一笔税金都有问客服是不是缴完就可以提领金额并归还所缴纳的保证金、关税、注销公证金等等,每次都是官方回答,当前我的帐户仅有此笔资金需要办理缴纳,无後续资金需要缴纳办理。结果缴纳後就有新的问题要缴纳4. 留下这些详细资讯,希望日後不要有人跟我一样受骗    因为我发现它注册网址可以使用到2024/9/22,深怕它又复活继续诈骗    受理注册网址的平台公司是Gname.com Pte. Ltd.5.

安德斯
2024-02-23 00:34

SBI · 公司简介

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条评论

发布评价

FX1618187016
超过1年
SBI 是一家我不建议信任的公司。我本来希望他们能像 Easy 一样值得信赖,但不幸的是我错了。
2024-02-06 17:57
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邱浩銓
超过1年
首先,我不说谎。 SBI 是一个很好的平台,完全公开透明。交易费用合理,不会倾家荡产。唯一的缺点是他们的客户服务回复您的速度可能有点慢。总的来说,SBI Neotrade Securities 给我留下了深刻的印象,我绝对会向任何想要可靠且值得信赖的平台的交易者推荐它。
2023-03-23 18:41
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张浩32357
超过1年
这家日本公司的网站看着还不错,但是感觉作为外国人打交道会很麻烦(主要是网站没有英文和中文),所以我可能没有机会交易它
2022-12-13 11:32
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