すべての規制当局
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

2000年

政府による規制

2000年に設立されたカナダ金融取引および報告分析センター(FINTRAC)は、オタワに本社を置くカナダの金融情報部門です。 FINTRACは、犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロ資金調達法(PCMLTFA)およびその規制の範囲内で設立され、運営されています。 FINTRACは、主に、マネーロンダリング、テロ資金、およびカナダの金融業界の安全を脅かすその他の活動の検出、防止、抑止を担当しています。

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