Nuova esposizione

Truffa

Kodin Capital Markets

Ho conosciuto Liu Shijie su IG a novembre. È nato il 26 luglio 1983 ed è originario di Changde, Hunan, Cina continentale. Possiede un negozio a Hong Kong. Dopo averlo aggiunto come amico, ha chattato tre volte al giorno per esprimere preoccupazione e dolci parole, parlando anche della mia situazione di vita. Continuava a dire che sperava di cambiare la mia vita e che le donne dovrebbero avere un proprio reddito. Lui stesso era in quarantena a causa dell'epidemia e non aveva reddito. In seguito, si è concentrato nello studio dell'oro internazionale, che si è rivelato redditizio. Ha detto che avrebbe fatto insieme a me. La prima volta ho investito 10.000 NT$, ho ottenuto subito il profitto. La seconda volta ho investito 100.000 NT$, ho guadagnato 10.000 NT$, quindi ho ritirato il profitto pensando di poter mantenere il capitale e continuare ad investire. In seguito, hanno detto che alla fine dell'anno la piattaforma avrebbe avuto un'attività di costruzione di posizioni e mi hanno chiesto di chiedere al servizio clienti. Hanno detto che c'erano solo 2 posti disponibili e mi hanno detto di iscrivermi. In seguito ho scoperto che non potevo cancellare dopo essermi iscritto e che dovevo investire 88888 USDT prima di poter prelevare denaro; ho detto che quando ero a corto di fondi, mi ha chiesto di richiedere un prestito personale. Mi ha anche aiutato a depositare denaro, continuando a dire che il denaro era stato depositato sul mio conto e non sul suo, chiedendomi di non preoccuparmi. In seguito, a causa del Capodanno, voleva tornare nel suo paese natale e non sono riuscita a contattarlo; ho usato la stessa piattaforma e ho capito di essere stata truffata; ho detto alla piattaforma truffaldina che volevo prelevare denaro, ma hanno aperto una posizione perché non avevo completato la piattaforma e mi hanno chiesto di pagare una penale di 18888 USDT e potevo prelevare solo dopo aver aperto una posizione. Chiedo aiuto per recuperare il mio capitale di 700.000 NT$.

Truffa

Aximtrade

Aximtrade mi ha truffato, non ha dato il mio prelievo per 4 mesi.

Truffa

AdmiralFX

Ho depositato denaro e generato profitto. Quando ho voluto prelevare, mi è sempre stato richiesto di depositare ulteriori fondi e non me li hanno mai dati.

Truffa

KAMA Capital

Quando IB piazza ordini con alti profitti, continuano a piazzare ordini nella direzione sbagliata, causando l'allerta del conto e chiedendo ai clienti di depositare denaro. Quando il cliente non ha più soldi da depositare, lo trasferiscono a un nuovo IB che dice di essere superiore e poi chiede di depositare denaro in modo che l'ordine possa essere liquidato al 100% senza problemi. Ai clienti che non hanno la capacità di depositare di più e vogliono tagliare le perdite per preservare il capitale non è permesso e viene chiesto di seguire l'IB per rimuovere gli ordini e poi consigliare di comprare COTTON per bruciare il loro conto a causa del margine elevato. (I clienti che non conoscono questo codice azionario hanno un margine elevato). Alla fine il cliente ha sentito erroneamente che il cliente ha comprato 0.03, ma in realtà la dimensione più piccola quando si compra era 0.1 => In breve, il piano è una truffa. IB brucia il conto per ottenere denaro.

Truffa

Kodin Capital Markets

Ho conosciuto Liu Shijie su IG a novembre. È nato il 26 luglio 1983 ed è originario di Changde, Hunan, Cina continentale. Possiede un negozio a Hong Kong. Dopo averlo aggiunto come amico, ha chattato tre volte al giorno per esprimere preoccupazione e dolci parole, parlando anche della mia situazione di vita. Continuava a dire che sperava di cambiare la mia vita e che le donne dovrebbero avere un proprio reddito. Lui stesso era in quarantena a causa dell'epidemia e non aveva reddito. In seguito, si è concentrato nello studio dell'oro internazionale, che si è rivelato redditizio. Ha detto che avrebbe fatto insieme a me. La prima volta ho investito 10.000 NT$, ho ottenuto subito il profitto. La seconda volta ho investito 100.000 NT$, ho guadagnato 10.000 NT$, quindi ho ritirato il profitto pensando di poter mantenere il capitale e continuare ad investire. In seguito, hanno detto che alla fine dell'anno la piattaforma avrebbe avuto un'attività di costruzione di posizioni e mi hanno chiesto di chiedere al servizio clienti. Hanno detto che c'erano solo 2 posti disponibili e mi hanno detto di iscrivermi. In seguito ho scoperto che non potevo cancellare dopo essermi iscritto e che dovevo investire 88888 USDT prima di poter prelevare denaro; ho detto che quando ero a corto di fondi, mi ha chiesto di richiedere un prestito personale. Mi ha anche aiutato a depositare denaro, continuando a dire che il denaro era stato depositato sul mio conto e non sul suo, chiedendomi di non preoccuparmi. In seguito, a causa del Capodanno, voleva tornare nel suo paese natale e non sono riuscita a contattarlo; ho usato la stessa piattaforma e ho capito di essere stata truffata; ho detto alla piattaforma truffaldina che volevo prelevare denaro, ma hanno aperto una posizione perché non avevo completato la piattaforma e mi hanno chiesto di pagare una penale di 18888 USDT e potevo prelevare solo dopo aver aperto una posizione. Chiedo aiuto per recuperare il mio capitale di 700.000 NT$.

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EncoreFx Global

Lo scambio fraudolento non paga dividendi. Ho chiesto supporto ma nessuno ha risposto. Hanno improvvisamente bloccato l'account dell'investitore, non permettendo di fare trading o prelevare denaro.

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EZINVEST

Questo broker effettua chiamate per farti investire con loro e ti offrono false promesse e illusioni. Segnali di pericolo: intensità nell'investire di più per "guadagnare" di più, manipolazione del conto, irresponsabilità nell'assistere alle riunioni, mancanza di professionalità degli "advisor", offerte assurde di benefici e bonus di credito, incapacità di effettuare prelievi. Nel mio caso, all'inizio ho depositato $300 e due giorni dopo volevo andarmene poiché era emersa un'opportunità di investimento, ma non me lo hanno permesso poiché dovevano impiegare 15 giorni per effettuare i prelievi. Sono rimasto e ho ottenuto un ritorno di $400, ho richiesto di prelevare $50 e non ho avuto problemi (ho detto loro che avrei investito di più in seguito). Il trading che consigliano comporta rischi elevati e, prima o poi, si perderà denaro. Quindi è successo che in seguito sono passato da $350 a $141.72, così ho deciso di andarmene. Naturalmente, mi negano i prelievi. Il mio obiettivo fin dall'inizio era recuperare il mio investimento (non è mai stato quello di fare profitti con loro) perché la contaminazione fraudolenta in EZINVEST era evidente. Il personale mi ha contattato e mi ha detto da un lato che devo chiudere le operazioni e richiedere il prelievo (cosa che ho fatto tre volte) e dall'altro, con l'"advisor" Laura Castañeda, mi hanno detto che devo gestire un margine rischioso del 150% per poter prelevare denaro... Assurdo. Inoltre, mi rimprovera per la mia "mancanza di impegno come cliente". Morale chiara: NON fidarti delle chiamate promesse o illusioni; STUDIA il broker prima di effettuare depositi; PREFERISCI broker riconosciuti e avallati dal loro prestigio e dalle esperienze dei loro clienti. Oggi ho imparato, anche se mi è costato $250 farlo. Riconosco i miei errori e rendo l'apprendimento mio.

Truffa

Ascuex

Liquidazione dei conti degli investitori, costringendo gli investitori ad aggiungere più capitale per ripristinare i conti.

Truffa

Warren Bowie & Smith

In una settimana e mezza di operazioni e con un investimento di 7.500 dollari, con presunti profitti di oltre 60 mila dollari, mi inducono a esaurire il conto aprendo operazioni tutte in perdita. Ora il saldo è poco meno di 3000 dollari e nessuno risponde.

Truffa

Global Morgan

Ho incontrato una ragazza su Telegram chiamata Mia che sostiene di vivere in Germania. Dopo diversi mesi di conversazione mi ha fatto credere di aver investito su una piattaforma chiamata GLOBAL MORGAN. Dopo essermi registrato, ho iniziato a fare trading sul sito, effettuando depositi e prelievi fino al giorno in cui ho ricevuto un'email per il lancio di un progetto IEO, così ho investito $11,876. Due settimane dopo il lancio, il valore della criptovaluta era di $25 e ho venduto tutte le mie monete per un totale di $237,693. Quando ho cercato di prelevare i soldi, il servizio clienti mi ha chiesto di pagare le tasse, che ammontano al 11,5%, ovvero circa $20,322, a un indirizzo USDT. Qualche giorno dopo ho chiesto aiuto a un trader esperto, che mi ha detto che si trattava di una truffa. Ho fatto delle ricerche e alla fine era proprio una truffa. La mia presunta amica non era reale, stava usando l'identità di una celebrità su Instagram. E la mia amica su Telegram mi ha costretto a pagare le tasse per poter prelevare i fondi. Non so più cosa fare, mi rendo conto di aver perso il mio investimento. Ho incontrato una ragazza su Telegram chiamata Mia che sostiene di vivere in Germania. Dopo diversi mesi di conversazione, mi ha fatto credere di aver investito in una piattaforma chiamata GLOBAL MORGAN link al sito: https://morganglobal-web.com/. Dopo la registrazione ho iniziato a fare trading sul sito, effettuando depositi e prelievi fino al giorno in cui ho ricevuto un'email per il lancio di un progetto IEO, così ho investito $11,876. Due settimane dopo il lancio, il valore della criptovaluta era di $25 e ho venduto tutte le mie monete per un totale di $237,693. Quando ho cercato di prelevare i soldi, il servizio clienti mi ha chiesto di pagare le tasse, che ammontano all'11,5%, ovvero circa $20,322, a un indirizzo USDT. Qualche giorno dopo ho chiesto aiuto a un trader esperto, che mi ha detto che si trattava di una truffa. Ho fatto delle ricerche e alla fine, era proprio una truffa. La mia presunta amica non era reale, stava usando l'identità di una celebrità.

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Oqtima

Salve, sto rispondendo al mio commento precedente. Questa è la mia email azafar46@yahoo.com. Tutte le vittime di Oqtima Global trader sono pregate di contattarmi, agiremo come un team per intraprendere azioni legali contro questo trader. Quando guadagniamo, ci dicono che si tratta di abusi di trading, ma quando perdiamo, non dicono nulla. Un'altra persona, il signor Farooq, ha utilizzato la stessa strategia di trading nello stesso prodotto, ma ha ottenuto un profitto di 3000 dollari da questo trader. Ha ottenuto profitti rispettivamente da pdd, tesla e docu di 1538/782/543 dollari (vedi screenshot). Ho anche fornito loro queste prove. Danno il profitto solo a una persona, ma non agli altri. Per favore, amministratori, pubblicate il mio commento in modo che altri trader siano informati. Vi prego di aiutarci a far valere la giustizia e dichiarare questo trader come truffatore.

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AlignFXTrade247

Ho depositato $87.54 sul mio account su alignfxtrade247.com, ma il proprietario dell'azienda @Ginorella Valencia Kristin mi ha inviato un'email chiedendomi di pagare una commissione di $199.82, che ho pagato immediatamente. Successivamente, mi ha chiesto di pagare una commissione del 10% sui profitti di $1400 prima di poter prelevare i profitti. Tuttavia, i profitti non sono stati mai prelevati. Ha continuato a esercitare pressioni su di me chiedendomi di pagare ulteriori $140 di commissione.

Truffa

AC Markets Limited

Ho effettuato l'accesso online il 19/02/2024 e ho scoperto che il mio account era stato completamente cancellato, e ho scoperto senza alcuna notifica che tutti i 14.900 USDT presenti sull'account erano scomparsi! Dal momento in cui mi sono unito a Kim Markets Limited l'anno scorso fino ad Accapital quest'anno, le operazioni precedenti erano normali. Fino a due settimane fa, quando la piattaforma è stata aggiornata, non ho mai ricevuto una comunicazione. Ho chiesto al servizio clienti come gestire la situazione, ma il servizio clienti ha ritardato! Quello che mi infastidisce è che l'attività di rimborso a cui ho aderito in Kcm è stata trasferita in Acc a causa della sostituzione della piattaforma. L'attività è continua, ma poiché il ricarico non è stato completato entro 7 giorni, non c'è alcun rimborso. Tuttavia, ho confermato più volte con il servizio clienti che il conto di trading è ancora operativo, non posso prelevarlo fino a quando non completi il ricarico. Ho ancora ricaricato e operato prima che l'account fosse cancellato. Fino a ieri sera quando sono andato a controllare, l'account è stato cancellato senza preavviso. Non potevo accedere e diceva che era un account non valido. Quindi cosa è successo ai 14900 USDT nel mio account? ! Essere portati via con la forza in questo modo è ovvio, cosa è se non un inganno? Ho chiesto anche al servizio clienti le regole dell'attività di rimborso. Non erano scritte chiaramente e non includevano cosa sarebbe successo se l'obiettivo non fosse stato raggiunto. Quando ho chiesto al servizio clienti, mi è stato detto che la nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale. Le regole non erano scritte chiaramente e il diritto di interpretazione finale non era specificato. Nel tuo caso, è ovvio che siete voi a dettare le regole! Se completassi l'attività oggi, potreste anche dirmi di quanto altro devo pagare prima di poter prelevare. In ogni caso, spetta a voi come piattaforma fare ciò che volete! È chiaramente indicato che non c'è un limite di tempo, e non posso prelevare denaro fino a quando non raggiungo l'obiettivo di ricarica. È ancora operativo anche se l'obiettivo non è completato! È tutto un falso! Tale frode di denaro guadagnato duramente... quanto sopra è la mia esperienza di essere truffato questa volta! Solo un promemoria per tutti.

Truffa

Discover

Per favore, non farmi sentire più imbarazzato. Devo guidare gli altri membri nelle loro transazioni. Sono solo un trader. Per favore, capisci. Ho fatto del mio meglio per collaborare e fornire idee quando necessario per aiutare. Se completi il trasferimento di 5 milioni di yen entro 29 giorni, puoi richiedere un prestito e lui si occuperà immediatamente di tutte le questioni. Dovresti stare bene su questa piattaforma finché segui le regole. Se non possiamo ricevere il gas naturale entro 29 giorni, non possiamo aiutarti in quel momento. Ti prego di rispettare le regole dell'azienda e garantire una consegna regolare del gas naturale. Grazie. Mi dispiace molto. Ho spiegato tutto ciò che potevo all'azienda, ma l'azienda ha accettato di approvare i 5 milioni di yen. Attualmente, il saldo dell'account del signor Kamata è di $32.000 inferiore ai fondi per la consegna del gas naturale, ma vorrebbe partecipare al trade di stasera e fare un piccolo profitto. Non ci saranno problemi se aggiungi il resto domani mattina. Grazie. Questa volta, il gas naturale non è stato consegnato in tempo, il che ha influenzato il credito dell'azienda. Pertanto, questa volta, l'azienda ha approvato solo i 5 milioni di yen, ma a meno che non completi la consegna del gas naturale e restituisca il prestito attuale, non potrai richiedere il prossimo prestito. Ti prego di capire. Stai tranquillo. Ci saranno due trade questa sera, e ci sarà un mercato dati sul PIL alle 22:30, quindi è previsto che potrai guadagnare da 10.000 a 20.000 dollari. Non ci saranno problemi se ricarichi i fondi rimanenti domani.

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Greenpay-Investmentpty

Mi hanno truffato dei miei soldi guadagnati con fatica... Ho depositato 600 dollari su Binance... Ma non mi permettono di prelevare, è una truffa...

Truffa

Forex Private

Mi hanno contattato tramite WhatsApp, mi hanno detto che era qualcosa di facile, che lavoravano per negozi online facendo recensioni e che dovevo solo fare recensioni e che mi avrebbero pagato per ognuna che avessi fatto. Mi hanno detto che alcuni clienti avrebbero chiesto piccoli depositi ma che alla fine della giornata mi avrebbero restituito tutto insieme alla mia commissione. Ti mostro alcune foto dove mi hanno depositato ma anche l'ultimo giorno ho finito con 3000 dollari che pensavo mi sarebbero stati restituiti insieme alle mie vincite. Le ultime foto erano i miei pagamenti.

Truffa

EZINVEST

Mi hanno contattato per un deposito di $250, con quei soldi avrei iniziato il mio investimento, ma non solo, hanno anche richiesto documenti di identificazione, indirizzo e persino documenti relativi all'elettricità. Durante il processo, una o l'altra persona mi ha contattato, ma non mi hanno spiegato nulla sull'azienda, ho avuto solo una lezione con il mio broker, poi è stato irresponsabile perché non mi ha chiamato in tempo. Vedendo questa situazione ho deciso di ritirarmi, ma quando ho richiesto il mio prelievo dalla piattaforma mi hanno detto di aspettare 3-5 giorni, e solo una volta mi hanno contattato promettendomi un rimborso di $250 e poi non hanno più risposto alle email, quindi abbiamo insistito con le chiamate e un manager ci ha risposto, dicendo che devo avere 950 soles sulla mia carta per riavere i miei soldi, ho risposto che non ho tali soldi, e lui ha detto che allora i soldi sono persi, si è arrabbiato e ha interrotto la chiamata.

Truffa

FxPro

Account chiuso improvvisamente, saldo azzerato. Non rispondono alle mie email, sono dei truffatori.

Truffa

Trustplus247

Sono stato truffato, mi hanno chiesto di pagare più soldi per prelevare.

Truffa

EZINVEST

Una società che parla senza senso, ingannando tutti a investire i soldi in ezinvest.