Nuova esposizione

Truffa

ZIVEST

(controparte) ① hiroki sawada (cittadella) istruttore sul trading azionario e forex ② assistente donna ③ kohei kitahara impara come installare e utilizzare la piattaforma di trading (mt5), la gestione dei fondi (sistema di gestione dei fondi CRM), come depositare e prelevare denaro per transazioni, ecc. istruzioni ・piattaforma per utilizzare il download di mt5 dall'Apple Store ・società di titoli per aprire un conto (designata da kitahara) Zivest (Pty) Ltd ...nessuna registrazione presso l'agenzia di servizi finanziari numero di registrazione 2017 101396 07 sede legale 121 beyers naude drive, roosevelt park, randburg, gauteng, 2195, sito web del sud africa www. ZIVEST fx.com telefono +27100123398 ・url sistema di gestione fondi crm hppt://www.allianzcrm.com/ saldo corrente $15.281,60 (trasferimento) 14/11 100.000 yen paypay filiale kawasemi 8244011 yuna onishi 21/11 900.000 yen aeon bank filiale sakura 0 574718 bol antes 29/11 400.000 yen sumitomo mitsui banking nishinomiya kitaguchi filiale 5122475 yoshioka hisashi tutte le banche 1 contattato 2/15 (flusso) inizio 11/youtube o qualcosa da quell'annuncio alla linea ufficiale di hiroki sawada. ti insegnerò le transazioni finanziarie e, poiché l'azienda non è molto conosciuta, lo faccio anche per scopi pubblicitari, quindi è gratuito. da lì, registrati come amico di Kohei Kitahara, che è responsabile della chat di gruppo (un luogo per conferenze sul trading di investimenti) e mt5. Il 7/11 vai alla linea di Kitahara. scopri come scaricare mt5 e configurare la gestione patrimoniale (crm). 14/11 primo bonifico di 100.000 yen. inizia a fare trading su FX da lì. lezione di mainichi sawada sul trading tramite chat di gruppo e istruzioni di trading da parte del funzionario scambiato su mt5 dopo aver ricevuto istruzioni su marca ○○, numero di lotto ○○, direzione (acquisto o vendita) *il tasso di vincita era quasi del 100%. il 21/11 stavo realizzando un profitto, quindi ho aumentato il mio capitale ed ho effettuato la seconda rimessa di 900.000 yen. tutti hanno ricavato un profitto considerevole da sawada (non so se sia sakura o no, ma alcune persone hanno caricato i dettagli del trasferimento di 10 milioni di unità nella chat di gruppo) dopodiché ci sarà un annuncio importante da parte stati uniti, teraoka. per favore preparatevi anche per quello. se rispondi che non disponi di fondi e sei soddisfatto dei profitti attuali, non potrai più partecipare a transazioni future. il motivo è che esiste il rischio di una riduzione delle perdite a causa di un deposito insufficiente. Il 29/11 la sua terza rimessa ammontava a 400.000 yen. puoi anche partecipare al trading. dopodiché gli è stato chiesto di aumentare il capitale in modo indiretto, e sawada ha addirittura detto che se non avesse avuto i fondi, glieli avrebbe prestati. Mi sono stufato e ho chiesto un rimborso a Kitahara. mi ha spiegato la procedura per il rimborso e la rimessa, e l'ho fatto. si prega di attendere 1-5 giorni lavorativi per la revisione del sistema, l'immissione di fondi, ecc. Inoltre, la chat di gruppo e la linea ufficiale di sawada sono state cancellate. 1/12 mi sono sentito strano e un po' diffidente nei confronti della frase di kitahara sopra, ma ho seguito le istruzioni. Il 7/12 non ha ricevuto il denaro, quindi ho controllato con la banca postale giapponese (la banca a cui è stato inviato il denaro questa volta). l'unico modo per conoscere lo stato attuale del denaro è presso l'istituto finanziario in cui è stato trasferito il denaro, quindi contatta tale istituto finanziario. 8/12: non c'era alcun bonifico sulla mia carta di credito, quindi ho contattato Kitahara e lui mi ha detto: "verranno addebitate tasse sui profitti derivanti dal trading di forex e non potrai rimettere denaro a meno che non paghi tale importo." temevo che se avessi messo troppi soldi sarebbero stati cancellati e non avrei potuto contattarli, quindi ho accettato e ho aperto un conto in banca per pagare le tasse, ma ho dovuto posticipare. 12/14 consultazione telefonica con la polizia ageo → consultare prima un centro consumatori o un avvocato. Il 14/12 chiama il centro consumatori della città di Okegawa → digli che visiterai il centro il 15/12. 15/12 consulente faccia a faccia presso il centro consumatori della città di okegawa → ha contattato l'agenzia di servizi finanziari e ha presentato uno studio legale. 12/15 chiama l'agenzia di servizi finanziari → contatta l'istituto finanziario presso cui è stato effettuato il bonifico. 12/15 hanno contattato ciascun istituto finanziario. 19/12 consultarsi con la ricevuta della polizia Ageo numero 2023-167477 22/12 consultare lo studio legale Saitama Chuo, tutto qui. Grazie.

Truffa

PROMARKETS

Le vittorie e le perdite irrealistiche sono false. Non importa cosa vinci o perdi. Non puoi ancora recedere. Il denaro scompare improvvisamente dal tuo conto.

Risolto

COINEXX

rifiuti di prelievo dannosi da parte di COINEXX si tratta di una segnalazione di falsificazione impropria dei registri delle transazioni, raccolta impropria di swap, rifiuto di prelievo, cancellazione di profitti, ecc. [Avvertenza.] gli utenti devono prelevare fondi e i non utenti devono astenersi dall'aprire nuovi conti. di seguito è riportata una descrizione di ciascuna prova e risposte contraddittorie da e-mail e supporto. il prerequisito è "non ci sono restrizioni sulle strategie di trading" come mostrato nell'immagine. è vero? riduzione ingiustificata degli utili e incapacità di prelevare fondi. per quanto possiamo confermare le vittime furono diverse e si ritiene che il numero reale delle vittime sia ancora più elevato. in risposta abbiamo segnalato a metaquote il danno fraudolento causato dal rifiuto del recesso. in passato, quando abbiamo segnalato altri casi di prelievi fraudolenti (gemforex, fxfiar, ecc.), è stata revocata la licenza a metatrade e siamo preoccupati che COINEXX La licenza di potrebbe essere sospesa e la sua attività potrebbe essere sospesa di conseguenza. se la mancanza di sincerità dovesse continuare in futuro, riteniamo che la denuncia dei danni debba essere diffusa e che si debba adottare la punizione adeguata. [persone sagge che hanno visto questo articolo se sei un utente, ti consigliamo di ritirare i tuoi fondi. dopo la sospensione della licenza verranno interrotti nuovi depositi e sono attesi ulteriori rifiuti di prelievo. se sei un nuovo utente ti consigliamo di rivolgerti ad un'altra azienda. gli spread (0,2~0,6 euro) sembrano stretti, ma lo slittamento (1,0~2,0 euro) è terribile e i costi di negoziazione effettivi sono enormi. se sei una vittima, segnalalo alle meta virgolette.

Truffa

RaiseFX

Inventano prove dicendo che il mio conto sta effettuando transazioni fraudolente senza avvisarmi. Poi appena li denuncio su internet mi chiamano per avvisarmi che ci saranno delle denunce nei miei confronti. Non è possibile. Grandi manipolatori.

Truffa

QUOTEX

avevo il mio conto a 20.600 dollari (20mila dollari americani), e volevo aumentarlo poco a poco, e all'improvviso ho ricevuto un'e-mail che diceva di seguire un collegamento per cancellare il mio account... non ho seguito quanto detto link e ho aperto il mio account in QUOTEX che non mi dava accesso, mi diceva che la mia email non era registrata, ho provveduto a reimpostare la password e finalmente sono riuscito ad accedere quando ero all'interno del broker, la sorpresa è stata che il mio conto reale era a $1,09 e che lì erano operazioni da 1.000$ e tutte perse, ho scritto al supporto e mi hanno detto che l'unico che può accedere al conto sono io... e non hanno mai risolto il mio problema, se ne sono lavati le mani... poi ho sono tornato per depositare $ 400 e in meno di 1 ora hanno svuotato di nuovo il mio conto, lasciandolo a 0, ora ho paura di entrare in quel broker a causa di questa brutta esperienza. oltre ad essere abbastanza indebitato, devo restituire soldi a tante altre persone che hanno investito... in totale l'investimento è stato di 4,8k (quattromilaottocento dollari) e in 5 giorni ho alzato il mio conto a 20k e tutti i miei soldi scomparso... visto che sono un trader e ora è meglio operare con iq option che se fosse un broker regolamentato, non mangio QUOTEX ha sede in un paradiso fiscale e nessuno sa chi sia il proprietario. fai attenzione non solo a questo broker ma a tutti i broker che non sono regolamentati. ecco la prova che in meno di 1 ora mi hanno hackerato e hanno operato in modo eccessivo, facendomi perdere più di 20mila dollari alla volta, che secondo loro dicono che sia stato io ad operare.

Truffa

Xtrade

Recentemente ho incontrato una persona che affermava di provenire dagli Stati Uniti e di occuparsi di commercio di valuta tramite X. Si consigliava di registrarsi sulla piattaforma: poi questa persona ha anche ricaricato 12.000 yuan sul mio conto per ottenere la ricompensa. Recentemente ho visto che avevo realizzato un profitto, quindi volevo ritirare la valuta. La piattaforma mi ha inviato un'e-mail per informarmi che l'arbitraggio era illegale durante l'IEO e che mi era stato impedito di pagare una multa di 10.067 USDT entro 24 ore, dopodiché il conto avrebbe potuto prelevare monete. Se la penale per il ritardo nel pagamento non viene pagata in tempo. Costretti a non avere scelta, io e questa persona abbiamo trascorso 4 giorni a raccogliere fondi per pagare la multa. Dopo che la piattaforma ci ha informato che, poiché eravamo in ritardo, dovevamo pagare una commissione per il ritardo pari al 7,5% dell'importo totale del conto di penalità giornaliero, ovvero 3938 USDT (limitato a 48 ore). Dopo aver pagato la penale per il ritardo, il conto può essere ritirato liberamente. Se non paghi in tempo, ti verrà addebitata una commissione giornaliera per ritardato pagamento pari al 5% dell'importo totale del conto e non avrai altra scelta che acquistare monete per pagare. Pensavo di poter prelevare monete per ripagare la mia carta di credito, ma mi è stato detto che non potevo prelevare monete senza un codice istituto finanziario e che dovevo pagare una commissione aggiuntiva per il codice istituto finanziario di 2.000 USDT (limitata a 24 ore). Non potevo sopportarlo, quindi ho chiesto aiuto alla piattaforma. Il flusso dei fondi di detrazione sopra riportato mostra solo i depositi e nessun record di detrazione. service@x-tidex-service.com Questa è l'e-mail del servizio clienti. Collegamento al servizio clienti https://emdbhk.jiweilianmeng.com/web/im?cptid=2b93a01b863b&lng=en&lang=zh&visitor_id=1721922468190658562&visitor_name=Flag@colorflag.cn,

Truffa

OpixTech

Quindi la sorella maggiore Wei ha iniziato a presentare OPIX e ha chiesto a tutti di investire in esso, dicendo che poteva essere sicuro.

Truffa

FX MAGNUS

Sto segnalando fxmagnus come una società truffa. Questa società ha addebitato una commissione eccessiva del 20% in nome dell'aumento dei profitti e ha tentato il riciclaggio di denaro trasferendo i proventi a bitbank. Mi hanno anche costretto a pagare una commissione per il trasferimento di denaro a Bitbank e mi hanno minacciato che non avrei potuto ricevere il ricavato se non avessi pagato la commissione. So che questa situazione è ingiusta, ma per ricevere i miei profitti ho dovuto pagare una commissione eccessiva pari al 31% in totale. Hanno detto di aver rimesso i proventi, ma i miei profitti, che avrebbero dovuto essere depositati il ​​giorno successivo, non sono stati depositati nemmeno dopo 3 settimane. Per questo motivo soffrivo di insonnia notturna a causa dello stress estremo. I miei capelli cadevano e ho perso 10 kg di peso. Si prega di punire severamente questa azienda ingiusta e viziosa. Rivoglio il capitale e i profitti. Voglio anche ricevere un risarcimento per il danno psicologico che ho subito. Il mio risarcimento per danni mentali è di $ 1.000.000. Questa cifra non è affatto eccessiva e copre lo stress estremo, l’insonnia, la caduta dei capelli e la perdita di peso causata dal danno mentale che ho subito. Tutto ciò sta peggiorando la mia salute. Per favore, risolvi questo problema e ripristina la mia salute. Voglio sfuggire a questo stress estremo.

Truffa

Otet Group LTD

Broker fraudolento che non ha supporto live, nessuna risposta alle e-mail. una truffa completa, ho perso 2000$ con questo broker

Truffa

TPS

Condivido la mia esperienza su una delle piattaforme dei truffatori. Qualche giorno fa sono entrato in una piattaforma dove venivano svolte alcune attività per le quali si guadagnava una certa percentuale al momento dell'effettuazione degli ordini. I primi due giorni mi hanno pagato quello che avevo accumulato ma poi per ogni attività che ho svolto nell'applicazione mi hanno chiesto di effettuare più depositi al punto che mi sono lasciato prendere la mano e ho perso $ 30.000. I depositi che ho effettuato erano a nome di Jesús Hernandez Monroy ora mi dispiace e vorrei che qualcuno mi aiutasse a recuperare ciò che ho investito.

Risolto

Stockity

Ho fatto trading su Stokity e ho perso 140mila, che è relativamente piccolo, ma per me è stato grande, in quel momento stavo facendo trading, quando ho aperto una posizione ACQUISTA, ho perso, quando ho aperto una posizione VENDI, è andato verso l'alto. E da questo, non voglio più fare trading in opzioni binarie. Si prega di segnalare Stokity Apk.

Risolto

Capitalix

Ho aperto un conto, che ho depositato su loro richiesta per partecipare a più attivi, il conto è salito a 16.300 dollari e loro hanno ottenuto profitti per più di 28.000 dollari, quindi i problemi sono iniziati quando volevo prelevare soldi, mi hanno fatto mettere posizioni che Non hanno progredito, anzi sono diventati negativi fino a esaurirsi. Mi hanno parlato e una donna mi ha urlato dicendo che dovevo depositare in ogni caso, che dovevo prendere dei soldi per stabilizzare il conto e che potevo ritirarli, ho ricevuto $ 4000 dollari e lei ha messo un bonus di $ 6000 dollari e il conto è stato stabilizzato per il momento, ma quando gli ho detto che dovevo ritirare i soldi, è scomparso e non mi ha parlato finché il conto non era già stato bruciato, compresi i soldi che avevo ricevuto.

Truffa

FxPrime Markets

depositato sul conto per il robo trading ma nessuna operazione dall'apertura del conto solo senza perdite mostrato nel conto nessuna risposta dal responsabile delle vendite mi hanno bloccato anche nessuna risposta sulla posta

Truffa

IG

Dopo aver aspettato per più di un mese senza che venisse prelevato denaro, il sito web ha persino minacciato di farmi causa.

Truffa

Aden Markets

Sono stato defraudato. C'era un folto gruppo di circa 70 persone, che parlavano tutte del commercio del mercato dell'oro. Hanno detto che si potrebbe guadagnare più di NT $ 100.000 al giorno. Poi quando ho iniziato, c'era una ragazza che chiacchierava con me ogni giorno e diceva che era molto redditizio, e mi ha chiesto di investire rapidamente i soldi per guadagnare con lei. All'inizio non ero d'accordo. Più tardi, quando ho visto gli alti profitti giornalieri del gruppo, ho esitato. Dopo aver investito NT$120.000, all’inizio ho ottenuto un profitto elevato. Gli alti profitti vengono poi divisi in livelli e le commissioni vengono raccolte in base ai livelli. Squadra Bronzo 1~1 milione, 1 milione~3 milioni squadra Argento e così via. Si direbbe che se investi nella squadra argento il prima possibile, guadagnerai più di 5 milioni di profitti. Essendo ossessionato dal denaro, mi sono buttato. Ho investito un totale di 1 milione 4 volte. La prima volta ho prelevato 100 dollari USA, la seconda volta 3.200 dollari USA. Tuttavia, a causa del secondo prelievo, mi è stato comunicato che prima era stato detratto l'importo del valore memorizzato e poi il profitto. Ho iniziato a sentirmi strano che fossero tutti soldi miei e fossero divisi in valore immagazzinato e profitto, quindi ho iniziato a voler investire lateralmente, quindi ho voluto prelevare denaro una volta per la terza volta. Mi è stato restituito un po' di più, pari a 17.000 dollari americani, ma l'approvazione è stata effettuata solo alle 21.30 di sera. In precedenza, sarebbe stato approvato prima delle 18:00. Quindi una delle ragazze di questo gruppo di 70 persone, Xinru, mi ha invitato in un piccolo gruppo, si dice che questo piccolo gruppo guadagni tutti gestendo Bitcoin e non c'è bisogno di condividere. Poi in questo piccolo gruppo, prima di entrare nell'operazione, una ragazza Xinru mi ha chiamato e mi ha informato che sarei andata a fare sesso. Mi hai chiesto quanti soldi avevo a portata di mano? Poi sono stato guidato da un uomo di nome Xing Guo a gestire Bitcoin. Di conseguenza, ho perso tutto 1 milione (più di 35.000 dollari USA). I 17.000 dollari USA che ho ritirato il giorno successivo non erano tutti validi. Un gruppo numeroso viene diviso in piccoli gruppi, quindi trova una persona con cui chattare ogni giorno. Lo scopo è comprendere la tua situazione di investimento e conoscere i tuoi pensieri.

Truffa

IG

Una volta trascorso il tempo di attesa per il prelievo di denaro, il prelievo non è consentito per vari motivi.

Truffa

Omega Pro

Dal 2022 al 14/12/2023(oggi), non ho potuto effettuare alcun prelievo. Ho investito 5.000 dollari USA. Devo recuperare i miei soldi, sono risparmi di molti anni.

Truffa

Trade GF

Mi hanno truffato per $ 4900. Tutto è iniziato con un agente che mi ha contattato, mi ha indicato che l'unico deposito che dovevo fare era di 250EUR, per finire la registrazione e che sarebbe stato anche l'unico pagamento che avrei fatto per iniziare a lavorare, poi mi ha detto che a trade mi contattava per iniziare a lavorare, ha subito inoltrato la chiamata al suo capo per accogliermi, non ricordo il nome del suo capo e/o manager, che mi ha accolto e ha subito inoltrato la chiamata a trade, con il quale abbiamo iniziato lavorando, pensavo che i soldi che avevo depositato fossero l'unico pagamento che dovevo fare per iniziare a lavorare in borsa, ma lui mi ha detto che con quella somma non si poteva fare nulla e che non avrebbe lavorato con quella cifra minima, fu allora che quando mi parlò di fare un deposito di 3.600 dollari per investire in APPLE, mi assicurò che nel mese avrei potuto ricevere profitti per più di 20.000 mila, avevo i miei dubbi, sono sicuramente molto insistenti e convincenti, lui mi ha proposto di depositare 120EUR il primo giorno dopo aver effettuato il primo deposito, mi avrebbe anche regalato un contratto con 3 francobolli della sua azienda, che non è mai arrivato, tanto meno i soldi che mi ha detto. Purtroppo mi sono lasciato convincere e ho effettuato il primo deposito di 2800 USD e poi di 800 USD, lo abbiamo fatto in 2 parti poiché la mia banca non consentiva prelievi di grandi dimensioni. Vale la pena ricordare che mi hanno fatto pressioni dicendomi che avevano già stipulato un contratto e che questo comportava un costo aggiuntivo se il deposito non fosse stato effettuato il giorno stesso, nonché che hanno telefonato insistentemente alla mia banca2 per autorizzarmi a farlo utilizzare la carta poiché non l'ho mai utilizzata per effettuare depositi all'estero; Così come mi ha anche chiesto di dirgli quanti soldi avevo sulla mia carta, ha indicato che era come il mio consulente finanziario e dovevo sapere quanti soldi c'erano sulla mia carta per sapere quanto potevo prelevarne e quanto molto non potevo, mi hanno detto di dargli questo numero. conto alla banca in modo che accettassero di effettuare il deposito. Successivamente mi ha detto che dovevo effettuare un altro deposito di 2.600 USD, cosa che non potevo più fare perché non avevo avuto risultati dal precedente, e non avevo ancora ricevuto i 120EUR che mi aveva detto. Mi ha parlato di molte opportunità se avessi deciso di investire con il NASDAQ. Devo confessare che sono stato ingenuo o stupido dato che ho depositato nuovamente 400 USD e non 2.600 USD come voleva lui, abbiamo fatto le stesse operazioni della prima volta, abbiamo avuto gli stessi problemi di prelievo con la mia banca, quindi ho dovuto contattare la mia banca per darmi l'autorizzazione e tutto ciò, quando mi hanno dato l'autorizzazione, il signor Diego Quintana mi ha detto che avrebbe provato con 2.600 dollari, quando ho cercato di fargli notare che erano solo 400 dollari, ha deviato la chiamata , ignorando quello che avevo detto, quindi ho prelevato l'importo di 2.600 USD dalla mia carta di credito, per cui sono diventato molto nervoso e arrabbiato, mi sono sentito super truffato e non volevo prestare attenzione a quello che hanno detto, perché mi hanno detto che avevano delle registrazioni dove davo l'autorizzazione, quando fin dall'inizio gli ho detto di no, poi lui mi ha detto che non poteva trattare con una persona come me e ha riferito la chiamata al suo manager, che con calma mi ha detto la stessa cosa, che c'erano delle registrazioni dove davo l'autorizzazione, che tra un paio di giorni sarei andato a riprendere tutto, quando ho chiesto il nome al presunto direttore, lui non ha voluto darmelo e mi ha dato un nome a caso, e ho semplicemente deciso di interrompere la chiamata perché erano i pochi soldi che avevo sulla mia carta, mi sentivo più frustrato e impotente, pieno della mia rabbia e goffaggine, pensando di essere stato ingannato in questo modo.

Truffa

ACY Securities

Australia ACY: usa la tentazione del bonus per indurti a depositare denaro. Si scopre che il capitale non può essere ritirato e ai clienti viene chiesto di depositare con sconti per prelevare. Sei stupido o pensi che tutti siano stupidi? Bugiardo, super truffa

Truffa

ProMarkets Finance

Faccio trading con loro ormai da 3 mesi, all'inizio è stato bellissimo, ho fatto il primo investimento di 1700 dollari, hanno generato un profitto, poi mi hanno chiesto di fare un prelievo di prova di 100, ok, ho fatto tutto ok , poi ho versato un altro contributo di 5.000 dollari e più altri 25mila dollari in totale per acquistare petrolio e oro, poi mi hanno detto che il prossimo asset sarebbe stato AAPL BANK PLUS 25mila dollari ho detto che non c'era importo, l'analista con la banca ha fatto una lettera di credito per fare un'operazione che sarebbe stato per me non perdere l'operazione, mi hanno dato un termine di 27 giorni per saldare l'operazione, è stata fatta il 4 novembre con un termine di 25 per saldare questa lettera di credito, ero come un matto alla ricerca di soldi, ho preso il limite di diverse carte di credito su diversi conti per poter raccogliere questa somma 25mila dollari 125mila reais Non ho potuto organizzarlo fino al Il 25, me li hanno dati fino al 29, ho mandato tutti i soldi che volevo fino a quando ho potuto mandare tutto venerdì 1, poi hanno detto che avrei mandato il resto dei soldi. Adesso potevo ritirare 12mila doloarae per poter pagare le carte e i soldi che avevo preso in prestito, se non fossi riuscito a rispettare la scadenza mi avrebbero multato del 20% sul totale, poi lunedì 4 mi hanno chiamato dicendo che stavano per aumentare il mio conto e fare alcune operazioni per sbloccare il mio prelievo di 12mila dollari, hanno detto che sarebbe stato lunedì, martedì e mercoledì scorso e niente, venerdì il mio account manager mi ha chiamato e ha detto che andava tutto bene e avremmo effettuato le operazioni questa settimana per generare un profitto maggiore in modo da poter effettuare il prelievo in modo da poter ottenere i prestiti che ho contratto. Insomma i soldi compaiono qui sulla piattaforma a 73mila dollari ma non posso fare niente e non rispondono più ai messaggi, chiamano quando vogliono Per tranquillizzarmi lo trovo molto strano perché prima di pagare l'intero importo che la banca aveva versato per me, mi ha chiamato ogni giorno due o tre volte