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    “投資群”裏除了他,其餘的全是騙子 男子被騙1600萬

    摘要:不久前,武漢市公安局破獲了一個由五十多人組成的跨省特大電信詐騙團夥,將一位被害人袁先生從上千萬元的損失中解救了出來。

      不久前,武漢市公安局破獲了一個由五十多人組成的跨省特大電信詐騙團夥,將一位被害人袁先生從上千萬元的損失中解救了出來。

      武漢市的一位市民袁先生喜歡在業餘時間買買股票,做一些投資。由於缺乏相關專業知識,他時常在一些聊天群和網路直播中,從所謂的導師和有經驗的網友那裏學習一些投資策略。有一天,他在聊天軟體上認識了一位自稱“小夏”的網友。小夏得知袁先生有投資意向之後,將他拉進了一個聊天群中。

      被害人 袁先生:“他把我拉一個群裏面,然後就是給我介紹,推這些他們公司,他們這些期貨之類的。”

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“進群之後,他發現這個群是一個炒股炒期貨的這樣一個群。剛開始他沒有買,進行一個觀看,這個群裏面每天都有這些自稱是老師的人在裏面進行一個上課。”

      聊天群中經常會出現一些講解投資策略的課程直播鏈接,袁先生進入直播間,聽了幾次課程之後,被老師的授課內容吸引了。

      這些課程都是由一個叫“財盟網”的公司所製作發佈的,小夏是這個公司的一位銷售人員。在袁先生連續聽了多次課程之後,小夏開始進一步向袁先生介紹公司的相關情況。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“小夏也跟他說,我們公司有專業的老師一對一地進行指導,而且我們這個老師都是名牌大學金融專業對口的,而且我們公司資質都是非常厲害,在我們公司進行買賣,只要是老師指點的大部分都是賺了錢的。”

      大約半個月之後,小夏問袁先生,是否願意把資金交由這個公司進行投資,主要投資的方向是股指期貨。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“然後這時候袁先生他就動心了,這個時候嫌疑人對象小夏又把他拉進了另外一個群,就他們公司內部群。”

      就這樣,被害人袁先生從一個聊天群被拉進了另一個聊天群,一步步進入了嫌疑人精心布下的圈套。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:進這個群了之後,在小夏的鼓動下,袁先生開了個帳號,五萬十萬的這樣,剛開始買的時候他還是少賺了一點。這樣小夏就說讓他加大投資,然後賺得更多,然後慢慢的袁先生加大投入,結果就是後期投了多少虧多少,然後同時每筆買賣還得向公司繳納手續費。

      被害人 袁先生:“後來虧了錢之後,他們就和我說,說原因,然後說錢可以賺回來什麼樣的,只是存在著一些小問題之類的什麼的,然後一步一步的就越虧越多。”

      袁先生跟著自稱“資深金融分析師”的老師們投資了三年多的時間,先後進行了多筆交易。那麼,究竟發生了什麼,讓多年來對這個公司的資質深信不疑的袁先生突然起了疑心呢?

      被害人 袁先生:“他們的軟體就是有時候會卡住,不能交易之類的。”

      被害人袁先生在“財盟網”的老師們的指導下,進行了多筆股指期貨的投資。每一筆投資,他都要使用公司給他的帳號,登陸一個操作軟體,先將資金注入帳戶。然而他發現,有時他的資金不是即時到賬,有時軟體會突然卡住等等。

      被害人 袁先生:“然後就是他們的手續費很高。他們說這個錢不是,更多的基本上不是他們賺,然後基本上就是上面,就是說一些大型的公司賺,他們上面的公司賺。實際上他們就是想,想你回饋一部分給他們。而且就是說你買的越多,買的越勤,然後他們的業務提成就越高。”

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“他們每筆交易,是收取客戶34美金,刨開應該交給公司的手續費的話,他應該是收正規的6倍以上手續費。”

      接連虧損欲退出 “老師”展開攻心術

      被害人袁先生告訴記者,他之所以願意支付如此高昂的手續費,還有一個原因是,他起初完全信賴公司投資團隊,認為那些資深的“金融分析師”能夠幫助他通過投資獲取高額收益。然而,漸漸地他發現自己總是虧得多賺得少。而且每一次接連虧損後他想要退出的時候,老師們就會開始做他的思想工作。

      越虧越加碼 虧損已達1600萬元

      就這樣,袁先生不斷地虧損,卻不斷地加碼,直到他發現自己已經陸續虧損了一千六百萬元,身邊有位朋友提醒他,他有可能是碰上了一個詐騙團夥。

      被害人 袁先生:“他(朋友)叫我查一下他們公司,然後就發現,他們公司註冊上面就兩個人,然後他們公司的登記資訊的話,直接就是負資產。然後他們的業務員說他們的公司有什麼資金池多少多少,他們自己公司有資金池裏面幾千萬,上億什麼什麼之類的,他們自己公司經營什麼,發現和他說的完全不一樣。”

      起疑 客戶資金流入個人帳戶

      除此之外,在朋友的提醒下,袁先生注意到一個一直被自己忽略的細節,他每一次匯給這個公司的資金,其實都轉入了一個私人帳戶。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“在打錢的過程當中都會顯示對方的名字和帳戶,朋友告訴他,這個平臺第一個不正規,第二個,你這個錢進了私人的荷包。他就覺得這個不對勁。”

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“後來他也問的這個公司,跟他對接的業務員,業務員說這樣是為了逃避稅費,跟他這樣解釋。”

      覺得自己可能是上當受騙了的袁先生來到了當地派出所報警。警方對這個公司的情況進行了初步調查,發現其中的確存在諸多疑點。

      武漢市公安局武昌區派出所副所長 王超:“接到報警以後,我們就通過調查發現他炒期貨的公司叫上海財盟網路科技有限公司,然後它的註冊地是在上海。”

      警方還發現,這個公司的實際控制人和法定代表人也不是同一人。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“通過我們審計公司的初步審計,我們發現這個公司的主要的資金都進入了一個叫嚴某的荷包(帳戶)裏面。那他的資金流水很大的。這個嚴某,我們認為他才是真正的這個公司的實際控制人,而並不是這個工商登記註冊的法人(法定代表人)。”

      鎖定嫌疑人 警方赴上海展開偵查

      警方認為,嚴某和嚴某所在的公司都有極大的詐騙嫌疑。為了不打草驚蛇,警方讓受害人袁先生穩住詐騙團夥,隨後立即前方上海展開偵查。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“通過我們到上海的這個調查,我們發現這個嚴某其實平時並不常來公司,他的家住在離公司有20多公里的浦東區,他只是每天用這種視頻監控和這種電話遙控來對公司進行實際的控制和指揮。”

      通過偵查警方瞭解到,公司的實際控制人嚴某與公司的法定代表人是夫妻關係。兩人都很少出現在公司所在的寫字樓,一路民警前往嚴某的住所周圍進行蹲守。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“我們通過三四天的這樣一個蹲守,我們把主犯的這個規律摸清楚了。”

      掌握證據 警方展開收網

      根據掌握的多方線索和證據,警方分析認為,已經到了成熟的抓捕時機,決定分成五個小組,對這個嫌疑公司及其實際控制人嚴某統一進行收網工作。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“我們掌握了他們在這個經營過程當中,非法獲利的直接證據。他們這個獲利都是進了他們私人荷包,就是他們在短暫的經營過程當中,獲取了大量資金。我們進行了精密的部署,組織了接近100餘人前往這個上海開展實施抓捕。”

      團夥依劇本錄視頻 按話術誘導投資

      警方準備對嫌疑目標進行統一收網之時,這個公司的員工都還一如平常地在開展著業務:有人在根據劇本錄製授課視頻,有人在按照話術本誘導客戶投入資金。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“我們在抓捕的當天,這個業務員還在跟袁先生進行聯繫,還在引導他,誘導他來進行買賣。”

      50多人被抓 團夥層級分明

      警方對嚴某的住所和嫌疑公司所在的寫字樓同時進行收網,一共抓獲了以嚴某為首的五十餘名犯罪嫌疑人,同時從公司查獲了大量嫌疑人作案使用的手機、電腦、詐騙用的劇本等涉案物品。經過審訊,警方掌握了這個詐騙團夥的組織結構和作案手法。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“一個銷售人員他有的都是有好幾部手機,這個手機裏面有大量聊天工具,還有聊天記錄,他們大致的內容都是去引導誘導客戶進行買賣,頻繁交易,並且有的是扮演客戶,有的是扮演投資老師。他們建的這個交易群裏面,往往只有一個被害人是真實的,其他的老師,還有客戶,全部是由業務員扮演的。”

      通過審訊警方瞭解到,這個團夥主要的盈利方式是通過鼓勵客戶多進行交易,從而賺取每筆交易的高額手續費。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“他交易的資金並沒有進入市場,那麼就是在嚴某設計的這樣一個操作平臺裏面進行對沖,在你(嚴某)的控制下進行交易。公司的講師,直播團隊,還有業務員,包括他們的聊天群,會在這個裏面引導你進行交易,指導你交易,利用這種交易,盡可能實現場內對沖,盡可能讓這個交易保持平衡,盡可能讓大家頻繁交易。”

      活躍在直播中,號稱名牌金融院校畢業的“股指期貨資深講師”,實際竟是個毫無相關知識儲備的職業行騙者;所謂“善於易經原理,獨創一套完整的理論交易體系”,實際竟是手持一本滿是套路的“話術劇本”;App頁面中,看上去風雲變幻的市場行情,實際竟是些毫無價值的虛擬數字,而用戶們注入其中的金錢,都流向了私人帳戶。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“有些老師號稱是什麼研究生、碩士等等,但實際上他們也就是高中生。包括這些看盤,他們有些他們根本就不會炒股,他的這些資訊都是在後臺他們有個劇本,編輯好了的,然後他這些業務員,這些老師只需要按照劇本,整個套路發到群裏面就可以了。”

      警方瞭解到,這個詐騙團夥會根據每個客戶不同的情況,來靈活調整劇本。比如,被害人袁先生在投資過程中,曾經因為連續虧損而決定停止繼續投資。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊民警 張小金:“袁先生也有停止買賣一兩個星期,後來詐騙團夥就跟他說我們再給你推薦個更厲害的老師,因為我們那個前期有個業務員辭職了,後來又給他換了一個更厲害的老師,然後換了老師之後也讓袁先生小賺了這麼一兩個星期,也賺了幾萬,多的時候賺了一二十萬,但是當袁先生又上鉤了之後,他會再讓袁先生加投資然後再進行宰割。”

      案件偵破後,由於嫌疑人經營的網站突然停止營業,除了武漢的袁先生之外,陸續有百餘名其他被害人聯繫警方,進行報案。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“我們掌握了這種他們認識的過程,包括他們投資的方式,虧損的模式,都是一模一樣的,都是在這個過程當中,以低門檻被業務員引誘去,進去投資,然後在這個過程當中,按照這個所謂的專家導師,模擬軟體的指導,在這個過程當中頻繁地交易。”

      目前,警方對犯罪嫌疑人嚴某名下的房產和帳戶裏的資金進行了凍結,案件正在進一步審理過程中。

      武漢市公安局武昌區分局刑偵大隊副大隊長 陳勝強:“據我們查帳審計,那個嚴某,那個資金一年都是十幾個億,就資金流水都十幾個億。”

      被害人袁先生告訴記者,被騙了一千多萬元,這個事情給他的家庭和生活帶來了極大的打擊,也讓他開始重新思考自己曾經的投資習慣和投資行為。

      被害人 袁先生:“希望就是更加理智地去對待投資的一些事情。其實所有的上當受騙都是因為自己的貪婪。”

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