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    985研究生組團犯罪,詐騙、洗錢達百億級

    摘要:在如今黑平台高發的外匯市場,虛假交易APP也一直是行業毒瘤。他們往往偽裝成知名交易商對投資者實施詐騙,讓人難辨真假,不少人因此傾家蕩產。

      在如今黑平台高發的外匯市場,虛假交易APP也一直是行業毒瘤。他們往往偽裝成知名交易商對投資者實施詐騙,讓人難辨真假,不少人因此傾家蕩產。

      那麼,這些虛假APP背後到底是怎樣一群人?網安局近日發佈的一則案件或許能解答投資者的疑惑。

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      在該案中,一群來自985高校的計算機係研究生組團製作虛假投資APP實施詐騙,現已被抓獲。

       製作虛假APP

      在官方的報導中顯示,2020年末,劉女士經好友推薦下載了一款名為“富強證券”的投資APP。入金交易後收穫頗豐,於是在短短10天時間裡,她就接連充值了18萬。

      然而,當申請提現的時候,她卻一直無法操作成功。又過了一陣子,竟然連APP也打不開了。意識到自己被騙之後,劉女士立馬報了警。

      接到報案後,警方順著網線溯源分析、追蹤線索,發現對方的軟體後台的確做得天衣無縫,一時很難追尋。最終,在警方的一番努力之後,他們成功鎖定了一個為境外詐騙集團開發和製作非法APP的犯罪團夥。

      2020年12月,警方奔赴湖南等地,成功抓獲彭某等犯罪嫌疑人3名,扣押手機30餘部,繳獲違法APP源代碼10餘套。

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      詐騙犯真面目

      該團夥成員均為重點大學計算機系研究生,技術實力處於行業第一梯隊,實屬高端人才。

      這些高端人才打造的虛假APP,它的UI介面與正規投資平台毫無二致,而且還有詳細的數據信息、投資資訊等等,就連受害者個人帳戶的資產變化跟受益,也模擬得以假亂真。除此之外,他們還可以通過基礎源代碼分裂出多個投資詐騙APP,甚至可以做到“騙完一人即拋棄整個APP”!

      在此前我們有聊過這些虛假APP平台,他,它們背後的運營公司地址其實都是“假的”,法人是“假的”,高收益是“假的”,項目也是“假的”。由於網絡的隱秘性,投資者被騙難以追查。騙子被曝光之後,只需將平台關閉,然後“輕巧”地再換域名和APP,重起爐灶,而一個域名的最低成本也就9.9。

      這些“高材生”利用自己的學識,打造出來的黑平台不僅逼真,而且成本低廉,真的就是詐騙利器。

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      圖片來源:公安部網安局

      主業:洗黑錢

      根據警方通報,此次詐騙案的受害人遍佈各地,涉案金額超1億。這麼多錢是怎麼來的呢?其實,製作虛假APP實施詐騙只是這些“高材生”的副業,他們真正的主業是洗黑錢,自行搭建多個“跑分”平台,為境外網路詐騙團夥提供跑分業務。

      所謂的跑分平台“跑分”就是利用個人收款信息代收賬,以此賺取傭金。他不需要四件套,只需一個收款信息。

      具體洗 錢流程:投資者入金到黑平台時,黑平台會把訂單提供給跑分平台;跑分平台發佈訂單,該平台的會員就會搶單;會員扣除傭金後將錢轉至跑分平台;跑分平台隨後扣除1%-2%的傭金,再通過大量個人帳戶轉帳至境外的詐騙集團。

      總之,跑分平台就是通過傭金賺取獲利。由此可以推斷,該案涉案金額超1億,那麼該跑分平台為境外詐騙集團洗的錢至少也是百億的規模!

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       總結

      卿本佳人,奈何做賊。這群人走上違法的道路固然惋惜,但投資者更要認識到黑平台詐騙產業鏈的完備。騙你的人不一定都是一群不學無術的流氓,也有可能就是某些社會精英。在此背景下,投資者更是要看好自己的財產,當遇到所謂的高收益平台時,一定要謹慎審核平台資質。

      如果不知道怎麼查詢審核一家平台,開戶入金之前不妨先到外匯天眼APP查一查,了解平台監管、口碑等,進行360全方位環評,避開黑平台,做好安全投資第一步!

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