logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    資金盤騙局慣用伎倆解析,一文帶你看懂背後的貓膩

    摘要:這種詐騙方式在各個行業都有應用,由於其受害人多、資金高等特點,也是外匯黑平台常用的詐騙手段。

      資金盤騙局各位投資一定聽說過,是指運用直銷倍增原理,以滾動或靜態的資金流通形式,拆東牆補西牆,用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式,本質是金字塔式傳銷詐騙。

    image.png

      這種詐騙方式在各個行業都有應用,由於其受害人多、資金高等特點,也是外匯黑平台常用的詐騙手段。IGOFX、PTFX、IRONFX、Starfishfx這些資金盤無一不讓投資者損失慘重。

      資金盤屢禁不止,這些黑平台到底是以何種手段來偽裝自己,給消費者下套的呢?

       租賃辦公地

      一家交易商如果,有自己的基地、有自己的技術團隊以及眾多子公司,那麼無疑可信度會增加,因此我們時常能看到這些資金盤平台,會將自己的公司開在城市中心的最豪華地帶,以彰顯自己的資金實力。然而所謂的豪華辦公大樓很可能租的,騙子通過短期租賃實施詐騙。

      以上還是肯下本的,更有甚者直接在別人的地方拍個照片插塊牌子,就宣稱是自己的辦公地。因此投資者在遇到這類交易商時,可先調查該線下實體是否是自己斥資修建的辦公大樓,或直接購買的,因為正規的企業為了長遠的發展都會這樣做。

    image.png

      虛構背景

      為了打造自己有實力的形象,黑平台往往會虛構自己是什麼500強合作企業,是某海外機構的辦事處,有的還會和什麼政府權威機構掛鉤,利用國家的公信力矇騙消費者。

      這類包裝由於外資企業資訊核查難度大,如果投資者不仔細調查就很難鑒別。不過,也正因為這點,這類偽裝也很容易鑒別,投資者只需通過國外的朋友,或自己直接聯繫該知名企業或機構,確認合作關係,其偽裝便可揭穿。

      演員CEO

      每一個資金都有一個來自華爾街的領導人,這基本上是資金盤的標配,這個領導人在各個企業中身居要職,有各種各樣的頭銜,與眾多名人都有合影。

      然而這種領導人在身份上,靠譜一點的可能是什麼諮詢公司的員工,和該企業毫無關係,在外匯天眼此前的曝光中,黑平台EXcoin就是如此。而無下限一點的直接請一個長者精英臉的國外演員擔任“CEO”來為自己的平台站台。

    image.png

      至於所謂的名人合影,都是有市場價的,代表不了什麼,採訪視頻可能也是一群演員做的視頻,公眾場合根本沒有相關報導。

      掛牌上市

      在現在的投資項目中,如果能跟著一個有前景的企業上市,無疑會帶來巨額的收益,騙子也看到了這點,因此很多資金盤公司會以“上市”的字眼來混淆視聽,到處鼓吹公司已掛牌上市,來彰顯公司實力。

      比如,宣傳已上了新三板、新四板,或售賣公司原始股,等公司上市就能獲得暴利。在消費者看來,與國家政策支持的資本市場掛鉤總是相對安全的,因此,近幾年新三板、新四板成為原始股的重災區,很多資金盤利用這些進行包裝,達到騙人加入的目的。

      實際上,很多傳銷資金盤公司只是在地方的股權交易中心掛牌,或是多花點錢掛牌“新三板'這類”上市門檻較低,不需要像主機板上市那樣嚴格審核。騙子公司容易讓消費者混淆上市公司概念,其實很多只是空殼公司而已。進一步講,就算企業上了新三板、新四板,也不一定能融到資,想通過它們融資來消除互助盤的泡沫本就是自欺欺人。

    image.png

      偽慈善

      許多有警惕心的都會有這樣一個疑問,人家憑什麼給自己送錢,於是騙子給了投資者一個理由——慈善。

      騙子以慈善或公益的名義行騙成為越來越多傳銷資金盤時興的手段。公司將慈善、愛心互助等作為幌子,既能賺錢,又能以行善為藉口,利用人們的貪婪和善良,假借直銷名義進行各種傳銷活動,讓眾多加入者深陷其中。

      對於這種慈善,投資者需保持警惕,將投資與慈善分開,認真審核交易商資質。

      低投入的躺著賺錢

      當騙子做好包裝,便開始自己的賺錢模式介紹,無論騙子的賺錢模式怎麼變一定是低投入的躺著賺錢。騙子通過直銷獎金制度,以“低投資、高回報”的收益模式引誘消費者加入,這也是所有包裝中最具欺騙性,對消費者最具誘惑力的手段。

      起初投資者可能是抱著嘗試的態度,而一旦入局心態變成挽回損失,隨後挽回損失又變成追求冒險的刺 激,抱有自己不是擊鼓傳花最後一棒的期待,冒險相信倒楣的是別人,不會是自己,直至最後資金盤崩 盤。

    image.png

      總結

      以上便是資金盤的常見伎倆,總結下來就是通過包裝掩蓋自己是資金盤的本質,將盤正規化,通過誇大吸引玩家入場,增加現金流。

      碰到這種“天上掉下來”的投資機遇,一定要保持謹慎,認真審核平台資質,投資者可通過外匯天眼APP仔細審核交易商,避免遇到此類黑平台。

    Hong Kong Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    Hong Kong Dollar
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。