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    【曝光】涉案多起特大外匯詐騙!看到這兩個字要小心了

    摘要:警方再次破獲一起特大外匯詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人164名,涉案金額上億。

      近日,警方再次破獲一起特大外匯“殺豬盤”詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人164名,涉案金額上億。

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      在警方公佈的信息中,該平台名為“國泰理財”,從事黃金、外匯交易,並承諾“穩賺不賠、十分靠譜”。在外匯天眼中搜索可知,有諸多名叫國泰的交易商,且投訴不斷,而網路中也有多起國泰外匯交易平台涉案詐騙。

      今天就為大家一一披露這幾起案件。

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      國泰理財

      去年10月,陳女士在某交友平台上認識了一名異性朋友,因為對方談吐得體、見多識廣、幽默風趣、細心體貼,陳女士迅速對其產生好感,雙方隨之確立網上戀愛關係。

      交往中,這個“男朋友”一直以會理財、有門路、能賺錢的形象示人。就在成為戀人之後不久,便主動提出帶陳女士一同致富,並推薦了“國泰理財”

      出於對“戀人”的信任,以及對美好生活的嚮往,陳女士先後多次向“國泰理財”打款, 結果非但沒得到預期收益,男友也隨即失聯,累計損失近170萬。

      男友失聯後,陳女士才如夢初醒,意識到自己可能被騙,隨即向當地警方報案。截至目前,警方共抓獲164名嫌疑人,擴展梳理出該集團涉案人員近300余名,案件510餘起,其中百萬以上案件18起,涉案總金額已上億。

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      國泰金業、國泰環球

      在外匯天眼查詢可知,這兩家平台均有受害者實名舉報。進一步調查之後我們發現,兩家平台實為同一家。

      國泰金業。李先生是在2015年7月接觸到國泰金業,去年7月開始無法出金,平台客服多次以“系統升級,出金延誤”為由不予出金,而在2018年就有投資者在外匯天眼曝光該平台。

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      國泰環球。楊先生是在2020年5月接觸到國泰環球,隨後申請出金,但客服一直藉故拖延,6月申請的出金一直沒有兌現。

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      對於平台監管,國泰金業以香港CGSE授權的AA類牌照來欺騙投資者,而國泰環球則沒有任何實際有效的監管,其背後的公司均為國泰金業有限公司。現如今,這兩家平台還有投資者在投訴,可見黑平台還在運營,大家務必要保持警惕。

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      國泰金融

      2019年就有媒體報導稱收到一份針對黑平台的聯名舉報信,信中披露多個黑平台,國泰金融赫然在列。

      經比對,這些黑平台的套路與網路期貨詐騙手段極其類似,先以股票投資講堂為名誘惑投資人聽課並展示穩定收益,然後再以短期翻數倍的利潤引誘投資人入資炒黃金、外匯、石油等,最後利用虛擬交易資金盤爆倉,迅速轉移資金。

      這些平台看似沒什麼關聯,但投資人資金的轉出渠道卻是同一家第三方支付機構,巨額資金全部以消費形式轉到超過60家註冊在各地的商貿機構、實業公司等帳戶內。

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      總結

      上面說的這些平台,可能有關聯,也可能沒關聯,我們無法百分百做定論。但作為投資者,無論是否對名為國泰的平台保持戒心,我們都應該認真審核交易商資質,只有做好這點,才能有效避開黑平台。

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