logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    【曝光】POPULUS屢次惡意爆倉 圈錢撈金上百萬

    摘要:有人被騙13萬美金,有人被爆倉損失200多萬,有人要達到一定的交易量才可以解凍出金,有人更是連救命錢都被騙得一乾二淨!
    image.png

      在外匯天眼曝光台中,已有多位POPULUS投資者上當受騙,有人被騙13萬美金,有人被爆倉損失200多萬,有人要達到一定的交易量才可以解凍出金,有人更是連救命錢都被騙得一乾二淨!

    image.png

      就在2020年11月底,來自台灣的邱女士通過交友網站接觸到一位自稱來自新加坡,現居台灣工作的陳姓男子“陳天明”。

    image.png

      在兩人聊天過程中,對方曾介紹說自己在做外匯投資(XAUUSD)。12月3日,這名男子就介紹邱女士使用POPULUS這個平台(https://www.populusfx.com/),還詳細指導了如何申請開戶、登錄,並提供平台客服的聯絡方式。

    image.png
    image.png

      當時邱女士還問他怎麼對這些如此熟悉,男子就說有專業老師帶著,獲利都很穩定,基本沒出過錯。

      12月4日是美國非農,男子說先帶邱女士操作試試,讓她先入金少量金額。因為金額不大,邱女士也就半信半疑地按照對方所說操作,而那天的獲利也還真不錯。

      可是,就在第一次申請出金時,騙子的小尾巴就已經有所顯現了。

      邱女士收到了第一筆提領的1300美金,但由於對方匯款賬號是“警示戶”,已被台灣警方調查,把這筆錢給鎖起來了,根本用不了。試問,如果是一家合規券商,怎會用一個“警示戶”給客戶出金,增加客戶方的風險?這不是沒事給自己找事嗎?

    image.png

      為此,平台客服解釋說“有用戶在平台匯入了不明資金進行洗 錢,致使匯款賬戶異常”,他們也已將此事提交處理,財務部那邊也對接上了,會先把邱女士被凍結的資金補回其交易賬戶。

    image.png

      於此同時,邱女士也有通過外匯天眼查詢POPULUS這家平台,並看到一些投資者的使用評價。當邱女士拿這些評價去問客服時,客服辯解道“這是有人在惡意詆毀我司”。

    image.png

      客服的巧言善辯,打消了邱女士的疑慮。之後,陳姓男子一直慫恿邱女士加大入金,說老師已經在這個平台操作蠻久了,效益一直都很好,機會錯過就沒了。於是,3萬多美金陸續入了平台的口袋,卻沒有聽到一聲聲響!

    image.png

      在加大資金後不久,邱女士在網路上查到一些讓她不願相信的資料,向她推薦平台投資的那個陳姓男子,頭像竟然是盜用他人的,那他真人到底有什麼樣的背景?為什麼要盜用他人的照片呢?邱女士心頭一涼,是越想越不敢想……

      12月29日,邱女士心懷忐忑地再次提出了一筆出金申請。

      也許在邱女士第一次拿外匯天眼中的曝光投訴質問他們時,騙子就已經有所警覺了。就在第二次提領出金當天,陳姓男子謊稱有一波大行情,跟著老師操作可以大賺一筆。心有顧忌的邱女士本不想再操作,但又怕打草驚蛇,就再次跟著操作了一次,卻怎麼都沒想到……整個爆倉,5萬多美金,一虧殆盡!

    image.png

      邱女士轉身去問陳姓男子為什麼會這樣,對方就說自己也虧掉很多,在問老師了。

    image.png

      爆倉之後,邱女士的交易賬戶已是負資產狀態,說是“血本無歸”,一點都不誇張。

    image.png

      12月30日,邱女士向客服反映此事,並告知已經向NFA投訴他們,不料竟遭到客服恐嚇。

    image.png

      目前,陳姓男子已封鎖了邱女士,邱女士向NFA電郵的檢舉信也得到了回復,外匯天眼預警的“NFA超限經營”平台POPULUS 確實不是NFA的成員。

    image.png

      關於POPULUS

      天眼評分2.60,所持的美國NFA(監管號:0517088)監管牌照,屬於超範圍經營,近期也有多條投資者投訴,請注意風險!

    image.png

      【總結】

      我們之前關於監管牌照的文章就曾提到,NFA牌照申請很是複雜,對券商的要求也很苛刻,故而市場上真正擁有NFA監管的平台少之又少。但就因為NFA監管嚴格,很多不良券商會想法設法鑽空子,弄個假的NFA牌照信息,或者像POPULUS這樣,給自己弄一個“NFA”牌照,但其實是“超限經營”,說白了就是沒有經營許可,空殼子一個。

      在此提醒各位投資者,如遇外匯投資平台/網站,一定不要怕麻煩,動動手指,上外匯天眼查一查,讓你輕輕鬆鬆避開黑平台!

    Hong Kong Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    Hong Kong Dollar
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。