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    【曝光】黑平台Veonco騙629人 3000萬 • “拿督”首腦在內 24人被捕

    摘要:“拿督”首腦誘惑投資人參與不存在的外匯投資,629人受騙,損失超過3000萬令吉!

      近日,馬來西亞警方成功抓獲一個外匯投資詐騙集團,此集團以分析市場走向為誘餌,誘惑投資人參與不存在的外匯投資,導致629人受騙,損失超過3000萬令吉!

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      目前警方已逮捕24名涉案男女,包括自稱“拿督”的華裔首腦。

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      (此照片為投資者提供)

      據知情人士透露,此案涉嫌馬來西亞Big Brain Bank旗下繼Olympus Fx之外的 Veonco平台,該集團也被認為是由偽造的“拿督”領導的。

      通過外匯天眼曝光台,我們也可以看到近期對Veonco的投訴大多也都是來自馬來西亞。

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      馬來西亞商業罪案調查副局長Comm Mohd Kamarudin指出,警方於週二(1月5日)在巴生河流域展開突擊行動,逮捕了24名涉案男女,年齡在25-27歲。

      經調查,其中一名落網男子是詐騙集團首腦,他的“拿督”頭銜是假冒的。進一步調查還顯示,該集團活躍至少有2年,以分析外匯市場走向為名,建設假的外匯投資網站,以及出售電腦軟件,誘騙受害者掉入陷阱。

      此案中,他們查獲了22部手機,1台平板電腦,10台筆記型電腦,1台電腦,1張硬碟,14本外匯投資書籍,1000張偽造的100美元面額鈔票,10張真實的100美元面額鈔票,15張ATM卡,9個豪華手錶,7條金條(應該是假的),2,230令吉現金,以及數輛豪車,包括1輛法拉利F430,1輛邁凱輪,3輛賓士和1輛豐田Vellfire。

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      Comm Mohd Kamarudin還說,受害者透過各種方式,如現金、網絡轉賬、加密貨幣來繳付定金進行投資。這些受害者在投資初期獲了得豐厚利潤,後來加大投資金額並介紹身邊人一起投資,等到發現所獲利潤無法轉至自己的銀行帳戶時方知被騙了。

      外匯天眼提醒投資者:

      經驗法則是,如果聽起來太好了而無法實現,那通常就是實現不了的,不要給詐騙集團機會。決定入金投資之前,一定要謹慎查詢平台資質,進行多方進行求證。

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